وزارة الداخلية تطلق مبادرة جديدة لمكافحة الاحتيال في وزارة الداخلية

إن جريمة الإخفاق في منع الاحتيال التي تم استحداثها حديثًا ستسهل مقاضاة المؤسسات الكبيرة عندما يرتكب أحد الموظفين جريمة الاحتيال لصالح المؤسسة.

عندما ينخرط أحد الموظفين في نشاط احتيالي، يجب على المنظمة أن تثبت أن لديها تدابير كافية لمنع مثل هذه الأفعال أو مواجهة خطر تكبد غرامة غير محدودة.

تحفّز القوانين المقترحة الشركات على تعزيز وسائل الردع ضد الاحتيال، وتهدف في نهاية المطاف إلى الحد من الجريمة وحماية المستهلكين والمستثمرين والشركات الأخرى ودافعي الضرائب من الأنشطة الاحتيالية.

ستواجه الشركات التي تتهاون في منع الاحتيال إجراءات إنفاذ القانون كما هو موضح في الخطط الجديدة من وزارة الداخلية.

وسيمكّن التشريع المعزز، الذي سيتم سنه من خلال مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات، المدعين العامين من محاسبة الشركات الكبرى إذا ارتكب أحد الموظفين الاحتيال لمصلحة المؤسسة دون وجود إجراءات وقائية معقولة.

قدمت وزارة الداخلية تعديلاً لإرساء جريمة الفشل في منع الاحتيال في وقت سابق اليوم، بدعم من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ودائرة الادعاء العام.

صرح وزير الأمن توم توغندهات

نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات ضد الشركات عديمة الضمير التي تهدف إلى الاحتيال على عملائها.

سيحمي إخفاقنا الجديد في منع جريمة الاحتيال المستهلكين من أساليب البيع غير النزيهة والمخادعة، مما يضمن المنافسة العادلة لغالبية الشركات المسؤولة.

تكرس هذه الحكومة جهودها لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ويتضح ذلك في خطتنا لمكافحة الجريمة الاقتصادية 2 التي أطلقناها مؤخرًا، والتي تحدد كيف سنزود أجهزة إنفاذ القانون بموارد متطورة للتصدي للجرائم الكبيرة.

سيحمي التشريع الجديد الجمهور من مختلف الأضرار، بما في ذلك ممارسات البيع الخادعة والمحاسبة الكاذبة وإخفاء المعلومات الأساسية عن المستهلكين أو المستثمرين.

كما يجوز لها أن تحاسب الشركات على الممارسات غير النزيهة في الأسواق المالية.

السلطات الجديدة هي استمرار للتوصيات التي قدمتها مراجعة لجنة القانون لعام 2022 للمسؤولية الجنائية للشركات.

وعلّقت ليزا أوسوفسكي، مديرة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة:

من شأن هذه الجريمة الجديدة أن تحسّن بشكل كبير من قدرة أجهزة إنفاذ القانون - مما يجعل تشريعات الاحتيال تتماشى مع تشريعات الرشوة.

وبصفتنا المدعين العامين الرائدين في مجال الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، سيساعدنا ذلك في تفكيك عمليات الاحتيال، وتعويض الضحايا، والحفاظ على سلامة اقتصادنا في نهاية المطاف.

سيقيّم المدعون العامون بشكل مستقل ما إذا كانت الملاحقة القضائية تصب في المصلحة العامة قبل توجيه أي تهم.

قد تواجه الشركة عواقب قانونية إذا قام موظفوها، على سبيل المثال، ببيع منتجات للعملاء تحت ذرائع كاذبة.

يمكن أيضًا أن تخضع الشركة للمساءلة إذا قام موظفوها بتزوير السجلات المالية لتضليل المستثمرين.

في كلتا الحالتين، يمكن أن تتكبد الشركة غرامة غير محدودة إذا تبين أنها تفتقر إلى تدابير معقولة لمنع الاحتيال. لا يعمل هذا الإنفاذ على ضمان تحقيق العدالة للضحايا فحسب، بل يشجع الشركات أيضًا على تعزيز بيئة تكافح فيها الأنشطة الاحتيالية من أجل تحقيق الازدهار.

لن تكون هناك ضرورة لإثبات أن المديرين التنفيذيين في الشركة قد أمروا أو كانوا على علم بالاحتيال الذي ارتكبه الموظف.

لن تكون الشركة مسؤولة إذا تمكنت من إثبات أن لديها تدابير معقولة لردع الجريمة. وستصدر الحكومة إرشادات بشأن استراتيجيات الوقاية المعقولة في الوقت المناسب، ولن يبدأ إنفاذ الجريمة حتى يتم نشر هذه الإرشادات.

صرح أندرو بنهيل، كبير المدعين العامين للتاج في النيابة العامة:

إن انتشار الاحتيال في المملكة المتحدة - الذي يمثل 41% من جميع الأنشطة الإجرامية - أمر مهم للغاية لدرجة أن اتخاذ تدابير إضافية لمنعه وحماية الأفراد من الوقوع ضحايا له أمر مرحب به.

وتمثل جريمة الشركات الجديدة المتمثلة في عدم منع الاحتيال خطوة حيوية أخرى نحو تعزيز سلوك أفضل للشركات وستكمل تدابير الملاحقة القضائية الحالية.

يمكن تحميل الكيانات المؤسسية الكبيرة التي تفشل في وضع تدابير معقولة لمنع احتيال الموظفين المسؤولية الجنائية عن هذا الفشل.

وستتمثل إحدى المزايا الرئيسية للتشريع الجديد في الدفع نحو تعزيز سلوكيات الشركات الرامية إلى منع الاحتيال. وقد لوحظ تأثير مماثل في ظل الفشل الحالي في منع الرشوة وتسهيل جرائم التهرب الضريبي.

سيتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الجريمة الجديدة ولكنها ستظل خاضعة للمساءلة بموجب الإطار القانوني الحالي.

سيتم تطبيق التشريع الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.