مكتب مكافحة جرائم الاحتيال SFO يحدد مسار الشركات للتهرب من الإجراءات القانونية

كشف اليوم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) النقاب عن إرشادات جديدةوالتي تشير لأول مرة إلى أن الشركات التي تبلغ ذاتيًا عن سوء سلوك مشتبه به وتتعاون بشكل كامل مع المحققين قد تُدعى للتفاوض على اتفاقية مقاضاة مؤجلة بدلاً من مواجهة الملاحقة القضائية، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية.

خلال مؤتمر قانوني في لندن، قدم مدير مكتب SFO نيك إفغريف، مدير مكتب SFO، المبادئ التوجيهية الجديدة لتعاون الشركات، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الإبلاغ المباشر للشركات إلى قسم الاستخبارات التابع لمكتب SFO عبر بوابة إبلاغ آمنة.

تقدم الإرشادات تعريفات أوضح لما يشكل "تعاوناً حقيقياً" وفقاً لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال المالي الفيدرالي، مثل الاحتفاظ بالسجلات الرقمية والمادية، وتقديم الحقائق المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المزعومة بدقة، والانخراط المبكر مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المالي الفيدرالي أثناء أي تحقيق داخلي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتضمن أمثلة على السلوكيات التي تعتبر غير متعاونة، مثل محاولة "التسوق من خلال الإبلاغ عن الجرائم بشكل غير لائق إلى ولاية قضائية أخرى لأسباب استراتيجية أو محاولة التقليل من شأن تورط الأفراد أو إخفاء تورطهم.

في مقابل الإبلاغ الذاتي، يمكن للشركة أن تتوقع من مكتب SFO أن

• تواصل في غضون 48 ساعة عمل من الإبلاغ الذاتي أو الاتصال الأولي.

• اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الشروع في التحقيق في غضون ستة أشهر من الإبلاغ الذاتي.

• استكمال تحقيقها في الوقت المناسب.

• اختتم مفاوضات اتفاق السلام الشامل في غضون ستة أشهر بعد توجيه الدعوة.

صرح السيد نيك إفغريف كيو بي إم، مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة:

نحن ملتزمون بقيادة جهود مكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة والمعقدة والرشوة والفساد على الصعيد المحلي وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتوضح إرشاداتنا الجديدة كيف يمكن للشركات إبلاغنا عن الأنشطة الإجرامية المشتبه بها وما نتوقعه من المتعاونين.

إذا كنت على دراية بالمخالفات، فإن الاحتفاظ بهذه المعلومات يشكل خطرًا أكبر من أي وقت مضى.

وتأتي هذه التوجيهات الجديدة كجزء من جهود مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المالي الخطيرة الرامية إلى تعزيز المشهد التشغيلي لمكافحة الأنشطة الإجرامية الكبيرة. ويشمل ذلك مبادرات لتشجيع المبلغين عن المخالفات، وإصلاح ممارسات الإفصاح التي عفا عليها الزمن، وتجربة تقنيات جديدة، وإنشاء فريق عمل للتصدي للرشوة والفساد الدولي إلى جانب حلفاء رئيسيين.