المملكة المتحدة تستهدف المستشارين الماليين لأبراموفيتش وعثمانوف في حملة على القلة الحاكمة

واليوم، أعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي عن عقوبات جديدة تستهدف أولئك الذين يساعدون عن علم القلة الروسية الخاضعة للعقوبات في إخفاء أصولهم من خلال شبكات مالية معقدة.

رداً على العقوبات الدولية غير المسبوقة التي أعقبت غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا - والتي أسفرت عن تجميد أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني من الأصول الروسية وغيرها من الأصول المجمدة في المملكة المتحدة - سعى الأوليغارشيون إلى حماية ثرواتهم بمساعدة ممكّنين ماليين، وصناديق ائتمان خارجية، وشركات وهمية، وحتى بالاعتماد على أفراد العائلة.

وقد حددت سلطات المملكة المتحدة هذه الشبكات المالية، ونفذت عقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، وقيود النقل، وعقوبات على خدمات الائتمان. ومن خلال التعاون بين مختلف الإدارات الحكومية، بما في ذلك مكتب مكافحة الجرائم المالية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية، وهيئة الأوراق المالية البريطانية، والوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني، ومكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني، ووزارة التجارة الخارجية، فإنها تقوم بتنفيذ العقوبات واستهداف الأفراد الذين يحاولون تقويضها.

ومن بين الذين فرضت عليهم العقوبات ديميتريس يوانيدس وكريستودولوس فاسيليادس، وهما محترفان قبرصيان يساعدان القلة الروسية الكبرى رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف. ويقف يوانيدس وراء الهياكل الخارجية المبهمة التي استخدمها أبراموفيتش لإخفاء أصول تزيد قيمتها عن 760 مليون جنيه إسترليني قبل فرض عقوبات عليه بسبب غزو بوتين لأوكرانيا. أما فاسيلياديس، وهو محامٍ قبرصي، فهو محوري في شبكة من الصناديق الاستئمانية وشركات الأوفشور التي تربط بين عثمانوف وعقارات ساتون بليس.

كما فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على البنية التحتية المالية لعثمانوف، والتي تشمل شركة USM، وشركة Curzon Square Limited، وشركة Hanley Limited. ويضمن هذا الإجراء أن تظل الأصول المرتبطة بعثمانوف - مثل قصر بيتشوود هاوس في لندن الذي تبلغ قيمته 90 مليون جنيه إسترليني - تحت طائلة العقوبات. كما تواجه شركة Curzon Square Limited، التي كانت تعمل كمكتب عثمانوف في لندن والحائز على عقد إيجار قصر من الدرجة الثانية في ساحة كورزون سكوير، تجميدًا للأصول. بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على فلاديمير وفارفارا سكوش، والد وابنة شريك عثمانوف في الأعمال التجارية و"أغنى رجل في مجلس الدوما" أندريه سكوش، وهما والد وابنة أندريه سكوش.

صرح وزير الخارجية جيمس كليفرلي

نحن نضيق الخناق على النخبة الروسية ومن يحاول مساعدتها في إخفاء أموالها للحرب.

لا مفر. سنواصل قطع وصولهم إلى الأصول التي كانوا يعتقدون أنها آمنة.

بالشراكة مع الحلفاء الدوليين، ستواصل المملكة المتحدة جهودها ضد من يدعمون الحرب.

لن تتوقف أعمالنا حتى يفعل بوتين.

وتستهدف هذه الحزمة الجديدة أيضًا العديد من أفراد عائلات القلة الحاكمة الأخرى الذين يعملون كوكلاء لإخفاء أصولهم، بما في ذلك

• تاتيانا إفتوشينكوفا، المديرة بالإنابة لشركة ريدلاين كابيتال المملوكة لوالدها فلاديمير إفتوشينكوف
• ناتاليا إيفتوشينكوف، زوجة فلاديمير إيفتوشينكوف، التي تشغل مناصب في مجالس إدارة شركات مثل بنك MTS، وهي عضو في مجلس إدارة شركة إنستاكوم إنترناشيونال التي يملكها زوجها
• فيليكس إفتوشينكوف، الذي نقل والده 101 تيرابايت 3 تيرابايت من أسهمه في شركة سيستيما أثناء فترة عقوبته، مما قلل من حصة فلاديمير إلى أقل من 501 تيرابايت 3 تيرابايت
• غولنارا كريموفا، التي تملك أربع فيلات فاخرة في فرنسا لوالدها سليمان كريموف
• ناريمان غادجييف، بصفته المالك المستفيد من العديد من الشركات الوهمية المرتبطة بكريموف، والتي تبين أنها حولت مئات الملايين إلى شركات مرتبطة بعمه
• أوكسانا مارشينكو، زوجة الحليف الرئيسي لبوتين فيكتور ميدفيدتشوك، الحليف الرئيسي لبوتين، تمتلك العديد من العقارات الفاخرة في شبه جزيرة القرم

تعد هذه الحزمة جزءًا من مبادرة المملكة المتحدة الأوسع نطاقًا لمكافحة جميع أشكال التهرب والتحايل، والتي تشمل 50 مليون جنيه إسترليني إضافية مخصصة في إطار مبادرة الردع الاقتصادي الجديدة لتعزيز إنفاذ العقوبات والتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين.

إن كما أعلن وزير الداخلية مؤخرًا عن توسيع نطاق خلية مكافحة الجريمة الوطنية التابعة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة استهداف النخب الفاسدة وميسريها.

إلى جانب الشركاء العالميين، تعمل المملكة المتحدة باستمرار على تعزيز العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها للحد من قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية، بما في ذلك من خلال آلية تنسيق إنفاذ جديدة لتعزيز الامتثال لهذه التدابير وإنفاذها.

ومن خلال هذه الإجراءات، تضمن المملكة المتحدة - بما يتماشى مع أطرها القانونية - عدم وصول بوتين ومؤيديه إلى أي أصول إلى أن يوقفوا انتهاكاتهم لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.