Министерството на вътрешните работи стартира нова инициатива за борба с измамите

Нововъведеното престъпление "непредотвратяване на измама" ще улесни наказателното преследване на големи организации, когато служител извърши измама в полза на организацията.

Когато служител участва в измама, организацията трябва да докаже, че е имала адекватни мерки за предотвратяване на такива действия, или да се изправи пред риска от налагане на неограничена глоба.

Предложените закони мотивират предприятията да засилят възпиращите си мерки срещу измамите, като в крайна сметка целят намаляване на престъпността и предпазване на потребителите, инвеститорите, другите предприятия и данъкоплатците от измамни дейности.

Предприятията, които пренебрегват предотвратяването на измами, ще бъдат подложени на принудителни действия, както се посочва в новите планове на Министерството на вътрешните работи.

Усиленото законодателство, което ще бъде прието чрез законопроекта за икономическата престъпност и корпоративната прозрачност, ще даде възможност на прокурорите да подведат под отговорност големите корпорации, ако служител извърши измама в интерес на организацията, без да са въведени разумни процедури за превенция.

По-рано днес Министерството на вътрешните работи внесе изменение за въвеждане на престъплението "непредотвратяване на измама", подкрепено от Службата за борба с тежките измами и Кралската прокуратура.

Министърът на сигурността Том Тугендхат заяви:

Ангажираме се да предприемем действия срещу недобросъвестни компании, които целят да измамят своите клиенти.

Новото ни престъпление за непредотвратяване на измама ще предпази потребителите от нечестни и измамни методи на продажба, като гарантира лоялна конкуренция за повечето отговорни предприятия.

Това правителство е посветено на борбата с икономическата престъпност, което е видно от наскоро представения План за борба с икономическата престъпност 2, в който се посочва как ще предоставим на правоприлагащите органи съвременни ресурси за справяне със значими престъпления.

Новото законодателство ще предпази обществеността от различни вреди, включително измамни търговски практики, фалшиво счетоводство и укриване на съществена информация от потребителите или инвеститорите.

Тя може също така да държи компаниите отговорни за нечестни практики на финансовите пазари.

Новите органи са продължение на препоръките от прегледа на корпоративната наказателна отговорност, извършен от Правната комисия през 2022 г.

Лиза Ософски, директор на Службата за сериозни измами, отбеляза:

Това ново престъпление ще подобри значително възможностите на правоприлагащите органи, като уеднакви законодателството за измамите с това за подкупите.

Като водещи прокурори в областта на икономическите престъпления в Обединеното кралство, това ще ни помогне да разбием измамите, да обезщетим жертвите и в крайна сметка да запазим целостта на нашата икономика.

Преди да повдигнат обвинение, прокурорите ще преценят самостоятелно дали повдигането на обвинение е в обществен интерес.

Дадено предприятие може да бъде изправено пред правни последствия, ако например негови служители са продавали продукти на клиенти под фалшив предлог.

Дружеството може да бъде подведено под отговорност и ако негови служители са фалшифицирали финансови документи, за да заблудят инвеститорите.

И в двата случая предприятието може да понесе неограничена глоба, ако се установи, че не разполага с разумни мерки за предотвратяване на измами. Това правоприлагане служи не само за осигуряване на справедливост за жертвите, но също така насърчава дружествата да насърчават среда, в която измамните дейности трудно се развиват.

Няма да е необходимо да се доказва, че ръководителите на компанията са наредили или са знаели за измамата, извършена от служител.

Предприятието няма да носи отговорност, ако може да докаже, че е предприело разумни мерки за предотвратяване на престъплението. Правителството ще издаде своевременно насоки относно разумните стратегии за предотвратяване и прилагането на престъплението ще започне едва след публикуването на тези насоки.

Андрю Пенхейл, главен кралски прокурор на КПС, заяви:

Разпространението на измамите в Обединеното кралство, които съставляват 41% от цялата престъпна дейност, е толкова значително, че допълнителните мерки за предотвратяване на измамите и за защита на хората от това да станат жертви са добре дошли.

Новото корпоративно престъпление за непредотвратяване на измама представлява още една важна стъпка към насърчаване на по-добро корпоративно поведение и ще допълни съществуващите мерки за наказателно преследване.

По-големите корпоративни структури, които не са въвели разумни мерки за предотвратяване на измами от страна на служителите, могат да бъдат подведени под наказателна отговорност за такива пропуски.

Ключово предимство на новото законодателство ще бъде стремежът към подобряване на корпоративното поведение, насочено към предотвратяване на измамите. Подобен ефект бе отбелязан при сегашното неуспешно предотвратяване на подкупи и улесняване на престъпления, свързани с укриване на данъци.

Малките и средните предприятия ще бъдат освободени от новото престъпление, но ще продължат да носят отговорност съгласно съществуващата правна рамка.

Новото законодателство ще се прилага в цялото Обединено кралство.