SFO очертава пътя на компаниите за избягване на правни действия

Днес Службата за борба с тежките измами (SFO) представи нови насоки, в която за първи път се посочва, че дружествата, които сами съобщават за предполагаеми нарушения и оказват пълно сътрудничество на разследващите, могат да бъдат поканени да преговарят за споразумение за отлагане на наказателното преследване (DPA), вместо да бъдат подложени на наказателно преследване, освен ако не са налице изключителни обстоятелства.

По време на правна конференция в Лондон директорът на SFO Ник Ефгрейв представи новите насоки за корпоративно сътрудничество, чиято цел е да улеснят по-директния процес на докладване от страна на компаниите към разузнавателния отдел на SFO чрез защитен портал за докладване.

Ръководството предлага по-ясни дефиниции на това какво според SFO представлява "истинско сътрудничество", като например поддържане на цифрови и физически записи, точно представяне на фактите, свързани с предполагаеми престъпни дейности, и ранно ангажиране на SFO по време на всяко вътрешно разследване. Освен това в него са включени примери за поведение, което се счита за неоказване на съдействие, като например опит за "търсене на форум" чрез неправомерно докладване на престъпления в друга юрисдикция по стратегически причини или опит за омаловажаване или прикриване на участието на отделни лица.

В замяна на самодокладването компанията може да очаква от SFO:

• Осъществете контакт в рамките на 48 работни часа след самоотчета или първоначалния контакт.

• да вземе решение дали да започне разследване в рамките на шест месеца от самоотчета.

• да приключи своевременно своето разследване.

• Приключете преговорите за ДПА в рамките на шест месеца след отправяне на поканата.

Ник Ефгрейв, директор на Службата за сериозни измами, заяви:

Ангажираме се да водим борба с тежки и сложни измами, подкупи и корупция както в страната, така и в сътрудничество с международни партньори. В новите ни насоки е описано как компаниите могат да ни докладват за предполагаема престъпна дейност и какво очакваме от тези, които ни сътрудничат.

Ако сте наясно с нередности, задържането на тази информация е по-голям риск от всякога.

Новите насоки са част от усилията на SFO да подобри оперативната си среда за борба със значими престъпни дейности. Това включва инициативи за насърчаване на подателите на сигнали, реформиране на остарелите практики за разкриване на информация, експериментиране с нови технологии и създаване на работна група за справяне с международното подкупване и корупция заедно с ключови съюзници.