Ministerstvo vnitra zahajuje novou iniciativu v boji proti podvodům

Nově zavedený trestný čin nezabránění podvodu zjednoduší stíhání velkých organizací v případech, kdy se zaměstnanec dopustí podvodu ve prospěch organizace.

Pokud se zaměstnanec dopustí podvodného jednání, musí organizace prokázat, že měla odpovídající opatření, aby takovému jednání zabránila, jinak jí hrozí neomezená pokuta.

Navrhované zákony motivují podniky, aby posílily své odrazující prostředky proti podvodům, a v konečném důsledku mají za cíl snížit kriminalitu a chránit spotřebitele, investory, ostatní podniky a daňové poplatníky před podvodnými činnostmi.

Podniky, které zanedbají prevenci podvodů, budou podle nových plánů ministerstva vnitra čelit donucovacím opatřením.

Posílené právní předpisy, které budou přijaty prostřednictvím zákona o hospodářské kriminalitě a transparentnosti podniků, umožní státním zástupcům pohnat k odpovědnosti velké korporace, pokud se zaměstnanec dopustí podvodu v zájmu organizace, aniž by byly zavedeny přiměřené preventivní postupy.

Ministerstvo vnitra dnes předložilo pozměňovací návrh, který zavádí trestný čin nezabránění podvodu a který podpořil Úřad pro závažné podvody a státní zastupitelství.

Ministr bezpečnosti Tom Tugendhat prohlásil:

Jsme odhodláni zakročit proti bezohledným společnostem, které se snaží podvést své zákazníky.

Náš nový trestný čin nepředcházení podvodům ochrání spotřebitele před nepoctivými a klamavými metodami prodeje a zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž pro většinu odpovědných podniků.

Tato vláda je odhodlána bojovat proti hospodářské kriminalitě, což je patrné z našeho nedávno zahájeného Plánu hospodářské kriminality 2, který popisuje, jakým způsobem vybavíme orgány činné v trestním řízení moderními prostředky pro řešení závažných trestných činů.

Nové právní předpisy budou chránit veřejnost před různými škodami, včetně klamavých prodejních praktik, nepravdivého účetnictví a zatajování podstatných informací před spotřebiteli nebo investory.

Může také přimět společnosti k odpovědnosti za nekalé praktiky na finančních trzích.

Nové orgány navazují na doporučení z přezkumu trestní odpovědnosti právnických osob, který provedla Právní komise v roce 2022.

Lisa Osofsky, ředitelka Úřadu pro vyšetřování závažných podvodů, poznamenala:

Tento nový trestný čin by výrazně zlepšil možnosti orgánů činných v trestním řízení a sjednotil by právní předpisy týkající se podvodů s předpisy týkajícími se úplatkářství.

To nám jako přednímu státnímu zástupci v oblasti hospodářské kriminality ve Spojeném království pomůže rozkrýt podvodné operace, odškodnit oběti a v konečném důsledku zachovat integritu naší ekonomiky.

Státní zástupci před podáním obžaloby nezávisle posoudí, zda je trestní stíhání ve veřejném zájmu.

Podnik může čelit právním důsledkům, pokud například jeho zaměstnanci prodávali výrobky zákazníkům pod falešnou záminkou.

Společnost by mohla být pohnána k odpovědnosti také v případě, že její zaměstnanci falšovali finanční záznamy a uváděli tak investory v omyl.

V obou případech může být podniku uložena neomezená pokuta, pokud se zjistí, že nemá dostatečná opatření pro předcházení podvodům. Toto vymáhání slouží nejen k zajištění spravedlnosti pro oběti, ale také povzbuzuje společnosti, aby podporovaly prostředí, ve kterém se podvodným činnostem nedaří.

Nebude nutné prokazovat, že vedoucí pracovníci společnosti nařídili nebo věděli o podvodu spáchaném zaměstnancem.

Podnik nebude odpovědný, pokud prokáže, že zavedl přiměřená opatření k zabránění trestnému činu. Vláda vydá včas pokyny k přiměřeným preventivním strategiím a vymáhání trestného činu bude zahájeno až po zveřejnění těchto pokynů.

Andrew Penhale, hlavní státní zástupce CPS, prohlásil:

Podvody jsou ve Spojeném království tak rozšířené, že tvoří 41% veškeré trestné činnosti, a proto jsou vítána další opatření, která jim mají předcházet a chránit jednotlivce před tím, aby se stali jejich oběťmi.

Nový trestný čin nezabránění podvodu představuje další důležitý krok k podpoře lepšího chování podniků a doplní stávající opatření trestního stíhání.

Větší právnické osoby, které nezavedou přiměřená opatření k zabránění podvodům ze strany zaměstnanců, mohou být za tato pochybení trestně odpovědné.

Klíčovou výhodou nové legislativy bude snaha o posílení chování podniků zaměřeného na prevenci podvodů. Podobný efekt byl zaznamenán v rámci současného selhání prevence úplatkářství a napomáhání trestným činům daňových úniků.

Na malé a střední podniky se nový trestný čin vztahovat nebude, ale budou se nadále zodpovídat podle stávajícího právního rámce.

Nové právní předpisy budou platit v celém Spojeném království.