Velká Británie se v rámci zásahu proti oligarchům zaměřila na finanční poradce Abramoviče a Usmanova

Ministr zahraničí James Cleverly dnes oznámil nové sankce zaměřené na ty, kdo vědomě pomáhají ruským oligarchům, na něž se vztahují sankce, skrývat svůj majetek prostřednictvím složitých finančních sítí.

V reakci na bezprecedentní mezinárodní sankce, které následovaly po Putinově nezákonné invazi na Ukrajinu a v jejichž důsledku byl ve Spojeném království zmrazen ruský a další majetek v hodnotě více než 18 miliard liber, se oligarchové snažili ochránit svůj majetek pomocí finančních zprostředkovatelů, offshorových trustů, fiktivních společností, a dokonce se spoléhali na rodinné příslušníky.

Orgány Spojeného království tyto finanční sítě identifikovaly a zavedly sankce, které zahrnují zmrazení majetku, zákazy cestování, omezení dopravy a sankce týkající se svěřenských služeb. Ve spolupráci s různými vládními odděleními, včetně FCDO, HMRC, NCA, OFSI a DfT, prosazují sankce a zaměřují se na osoby, které se je snaží podkopat.

Mezi sankcionovanými jsou i Demetris Ioannides a Christodoulos Vassiliades, dva kyperští odborníci, kteří pomáhají významným ruským oligarchům Romanu Abramovičovi a Ališeru Usmanovovi. Ioannides stojí za neprůhlednými offshorovými strukturami, které Abramovič používal k ukrytí majetku v hodnotě více než 760 milionů liber, než na něj byly uvaleny sankce kvůli Putinově invazi na Ukrajinu. Kyperský advokát Vassiliades je ústřední postavou sítě trustů a offshoreových společností, které spojují Usmanova a Sutton Place Estate.

Spojené království rovněž sankcionovalo Usmanovovu finanční infrastrukturu, která zahrnuje společnosti USM, Curzon Square Limited a Hanley Limited. Toto opatření zajišťuje, že majetek spojený s Usmanovem - například sídlo Beechwood House v Londýně v hodnotě 90 milionů liber - zůstane pod sankcemi. Společnost Curzon Square Limited, která fungovala jako Usmanovova londýnská kancelář a nájemce sídla II. stupně na náměstí Curzon Square, rovněž čelí zmrazení majetku. Kromě toho byly sankce uvaleny na Vladimira a Varvaru Skochovy, otce a dceru Usmanovova obchodního partnera a "nejbohatšího muže v Dumě" Andreje Skocha.

Ministr zahraničí James Cleverly prohlásil:

Utahujeme smyčku kolem ruské elity a těch, kdo se jí snaží pomáhat skrývat prostředky na válku.

Není úniku. Budeme pokračovat v přerušování jejich přístupu k majetku, o kterém se domnívali, že je v bezpečí.

Ve spolupráci s mezinárodními spojenci bude Spojené království pokračovat ve svém úsilí proti těm, kdo válku podporují.

Naše akce neustanou, dokud tak neučiní Putin.

Tento nový balíček se zaměřuje také na několik rodinných příslušníků dalších oligarchů, kteří slouží jako zmocněnci k zastírání jejich majetku, včetně:

• Taťána Jevtušenková, úřadující ředitelka společnosti Redline Capital, kterou vlastní její otec Vladimir Jevtušenkov.
• Natalia Evtushenkovová, manželka Vladimira Evtushenkova, která zastává funkce v představenstvech společností, jako je MTS Bank, a je členkou představenstva společnosti Instacom International, kterou vlastní její manžel.
• Felix Jevtušenkov, jehož otec na něj během své sankce převedl 10% akcií společnosti Sistema, čímž snížil Vladimírův podíl pod 50%.
• Gulnara Kerimova, která vlastní čtyři luxusní vily ve Francii pro svého otce Sulejmana Kerimova.
• Nariman Gadžijev, který vystupoval jako oprávněný vlastník různých fiktivních společností spojených s Kerimovem, u nichž bylo zjištěno, že převedly stovky milionů do podniků spojených s jeho strýcem.
• Oksana Marčenko, manželka klíčového Putinova spojence Viktora Medvedčuka, vlastnící několik luxusních nemovitostí na Krymu

Tento balíček je součástí širší iniciativy Spojeného království proti všem formám vyhýbání se daňovým povinnostem a jejich obcházení, která zahrnuje dalších 50 milionů liber vyčleněných v rámci nové Iniciativy pro hospodářské odstrašení na posílení prosazování sankcí a pokračující spolupráci s mezinárodními partnery.

Na stránkách Ministr vnitra také nedávno oznámil rozšíření buňky Národní agentury pro boj proti kleptokracii. zaměřit se na zkorumpované elity a jejich prostředníky.

Spolu s globálními partnery Spojené království neustále posiluje bezprecedentní sankce uvalené s cílem omezit schopnost Ruska pokračovat v nezákonné válce, a to i prostřednictvím nového mechanismu koordinace prosazování, který má zlepšit dodržování a prosazování těchto opatření.

Těmito kroky Spojené království v souladu se svým právním rámcem zajišťuje, že Putin a jeho stoupenci nebudou mít přístup k žádnému majetku, dokud nepřestanou porušovat svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.