Indenrigsministeriet lancerer nyt initiativ for at bekæmpe svindel

Den nye lov om manglende forebyggelse af bedrageri vil gøre det lettere at retsforfølge store organisationer, når en medarbejder begår bedrageri til fordel for organisationen.

Når en medarbejder begår bedrageri, skal organisationen bevise, at den havde tilstrækkelige foranstaltninger til at forhindre sådanne handlinger, ellers risikerer den at få en ubegrænset bøde.

De foreslåede love motiverer virksomheder til at forbedre deres afskrækkende foranstaltninger mod svindel, hvilket i sidste ende har til formål at reducere kriminalitet og beskytte forbrugere, investorer, andre virksomheder og skatteydere mod svigagtige aktiviteter.

Virksomheder, der forsømmer at forhindre svindel, vil blive udsat for håndhævelsesforanstaltninger som beskrevet i nye planer fra indenrigsministeriet.

Den styrkede lovgivning, der skal vedtages gennem lovforslaget om økonomisk kriminalitet og virksomhedsgennemsigtighed, vil give anklagere mulighed for at holde store virksomheder ansvarlige, hvis en medarbejder begår bedrageri i organisationens interesse uden at have rimelige forebyggelsesprocedurer på plads.

Indenrigsministeriet fremsatte tidligere i dag et ændringsforslag om at indføre en lovovertrædelse for manglende forebyggelse af bedrageri, støttet af Serious Fraud Office og Crown Prosecution Service.

Sikkerhedsminister Tom Tugendhat udtalte:

Vi er forpligtet til at gribe ind over for skruppelløse virksomheder, der forsøger at snyde deres kunder.

Vores nye lov om manglende forebyggelse af bedrageri vil beskytte forbrugerne mod uærlige og vildledende salgsmetoder og sikre fair konkurrence for størstedelen af de ansvarlige virksomheder.

Denne regering er dedikeret til at bekæmpe økonomisk kriminalitet, hvilket fremgår af vores nyligt lancerede Economic Crime Plan 2, som skitserer, hvordan vi vil udstyre retshåndhævelsen med avancerede ressourcer til at tackle betydelige lovovertrædelser.

Den nye lovgivning vil beskytte offentligheden mod forskellige skader, herunder bedragerisk salgspraksis, falske regnskaber og fortielse af vigtige oplysninger for forbrugere eller investorer.

Det kan også holde virksomheder ansvarlige for uærlig praksis på de finansielle markeder.

De nye myndigheder er en fortsættelse af anbefalingerne fra Law Commission's gennemgang af virksomheders strafferetlige ansvar i 2022.

Lisa Osofsky, direktør for Serious Fraud Office, bemærkede:

Denne nye lovovertrædelse vil forbedre retshåndhævelsens muligheder betydeligt - og bringe lovgivningen om bedrageri på linje med lovgivningen om bestikkelse.

Som de førende anklagere af økonomisk kriminalitet i Storbritannien vil dette hjælpe os med at afvikle svigagtige operationer, kompensere ofrene og i sidste ende bevare integriteten i vores økonomi.

Anklagere vil uafhængigt af hinanden vurdere, om det er i offentlighedens interesse at rejse tiltale, før der rejses tiltale.

Det kan få juridiske konsekvenser for en virksomhed, hvis dens medarbejdere f.eks. har solgt produkter til kunder under falske forudsætninger.

En virksomhed kan også holdes ansvarlig, hvis dens medarbejdere har forfalsket regnskaber for at vildlede investorer.

I begge scenarier kan en virksomhed få en ubegrænset bøde, hvis det viser sig, at den ikke har truffet rimelige foranstaltninger til forebyggelse af svindel. Denne håndhævelse tjener ikke kun til at sikre retfærdighed for ofrene, men tilskynder også virksomhederne til at skabe et miljø, hvor svigagtige aktiviteter har svært ved at trives.

Det vil ikke være nødvendigt at bevise, at virksomhedens ledere havde bestilt eller var klar over den svindel, der blev begået af en medarbejder.

En virksomhed vil ikke være ansvarlig, hvis den kan bevise, at den havde rimelige foranstaltninger på plads for at forhindre lovovertrædelsen. Regeringen vil udstede en vejledning om rimelige forebyggelsesstrategier i god tid, og håndhævelsen af lovovertrædelsen vil ikke begynde, før denne vejledning er offentliggjort.

Andrew Penhale, chefanklager for CPS, udtalte:

Udbredelsen af svindel i Storbritannien - som udgør 41% af al kriminel aktivitet - er så betydelig, at yderligere foranstaltninger til at forhindre det og beskytte enkeltpersoner mod at blive ofre er velkomne.

Den nye lovovertrædelse for virksomheder, der ikke forebygger svindel, er endnu et vigtigt skridt i retning af at fremme bedre virksomhedsadfærd og vil supplere eksisterende retsforfølgelsesforanstaltninger.

Større virksomheder, der ikke træffer rimelige foranstaltninger for at forhindre medarbejderbedrageri, kan holdes strafferetligt ansvarlige for sådanne fejl.

En vigtig fordel ved den nye lovgivning vil være et skub i retning af forbedret virksomhedsadfærd med henblik på at forhindre svindel. En lignende effekt er blevet bemærket under den nuværende manglende forebyggelse af bestikkelse og facilitering af skatteunddragelse.

Små og mellemstore virksomheder vil være undtaget fra den nye lovovertrædelse, men vil stadig være ansvarlige i henhold til de eksisterende juridiske rammer.

Den nye lovgivning kommer til at gælde i hele Storbritannien.