Storbritannien går efter Abramovichs og Usmanovs finansielle rådgivere i en aktion mod oligarker

I dag annoncerede udenrigsminister James Cleverly nye sanktioner rettet mod dem, der bevidst hjælper sanktionerede russiske oligarker med at skjule deres aktiver gennem indviklede finansielle netværk.

Som reaktion på de hidtil usete internationale sanktioner efter Putins ulovlige invasion af Ukraine - som resulterede i, at over 18 milliarder pund i russiske og andre aktiver blev indefrosset i Storbritannien - har oligarker forsøgt at beskytte deres rigdom ved hjælp af finansielle hjælpere, offshore trusts, skuffeselskaber og endda ved at stole på familiemedlemmer.

De britiske myndigheder har identificeret disse finansielle netværk og gennemført sanktioner, der omfatter indefrysning af aktiver, rejseforbud, transportrestriktioner og sanktioner mod tillidstjenester. De samarbejder på tværs af forskellige ministerier, herunder FCDO, HMRC, NCA, OFSI og DfT, og de håndhæver sanktionerne og går målrettet efter personer, der forsøger at underminere dem.

Blandt de sanktionerede er Demetris Ioannides og Christodoulos Vassiliades, to cypriotiske fagfolk, der hjælper de store russiske oligarker Roman Abramovich og Alisher Usmanov. Ioannides står bag de uigennemsigtige offshore-strukturer, som Abramovich brugte til at skjule aktiver for over 760 millioner pund, før han blev straffet på grund af Putins invasion af Ukraine. Vassiliades, en cypriotisk advokat, er central i et netværk af fonde og offshore-selskaber, der forbinder Usmanov og Sutton Place Estate.

Storbritannien har også sanktioneret Usmanovs finansielle infrastruktur, som omfatter USM, Curzon Square Limited og Hanley Limited. Denne foranstaltning sikrer, at aktiver med tilknytning til Usmanov - såsom Beechwood House-palæet i London til 90 millioner pund - fortsat er omfattet af sanktioner. Curzon Square Limited, som fungerede som Usmanovs kontor i London og lejer af et klasse II-palæ på Curzon Square, står også over for en indefrysning af aktiver. Derudover er Vladimir og Varvara Skoch, far og datter til Usmanovs forretningsforbindelse og "rigeste mand i Dumaen" Andrei Skoch, blevet sanktioneret.

Udenrigsminister James Cleverly udtalte:

Vi strammer løkken om den russiske elite og dem, der forsøger at hjælpe dem med at skjule deres midler til krig.

Der er ingen vej udenom. Vi vil fortsætte med at afskære deres adgang til aktiver, som de troede var sikre.

I partnerskab med internationale allierede vil Storbritannien fortsætte sin indsats mod dem, der støtter krigen.

Vores handlinger vil ikke ophøre, før Putin gør det.

Denne nye pakke er også rettet mod flere familiemedlemmer til andre oligarker, der fungerer som fuldmagter for at skjule deres aktiver, herunder:

• Tatiana Evtushenkova, fungerende direktør for Redline Capital, der ejes af hendes far Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, hustru til Vladimir Evtushenkov, som har bestyrelsesposter i virksomheder som MTS Bank og sidder i bestyrelsen for Instacom International, der ejes af hendes mand.
• Felix Evtushenkov, hvis far overførte 10% af aktierne i Sistema til ham under hans egen sanktion, hvilket reducerede Vladimirs andel til under 50%
• Gulnara Kerimova, der ejer fire luksusvillaer i Frankrig for sin far, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, der fungerede som den begunstigede ejer af forskellige skuffeselskaber med tilknytning til Kerimov, som viste sig at have overført hundredvis af millioner til virksomheder med tilknytning til hans onkel.
• Oksana Marchenko, ægtefælle til Putins vigtigste allierede Victor Medvedchuk, ejer flere luksusejendomme på Krim.

Denne pakke er en del af Storbritanniens bredere initiativ mod alle former for unddragelse og omgåelse, som omfatter yderligere 50 millioner pund, der er afsat under det nye Economic Deterrence Initiative til at styrke håndhævelsen af sanktioner og det fortsatte samarbejde med internationale partnere.

Den Indenrigsministeren har også for nylig annonceret en udvidelse af National Crime Agency's Combating Kleptocracy Cell. for at ramme korrupte eliter og deres bagmænd.

Sammen med globale partnere styrker Storbritannien løbende de hidtil usete sanktioner, der er indført for at begrænse Ruslands kapacitet til at fortsætte sin ulovlige krig, herunder gennem en ny mekanisme til koordinering af håndhævelsen for at forbedre overholdelsen og håndhævelsen af disse foranstaltninger.

Gennem disse handlinger sikrer Storbritannien - i overensstemmelse med sine juridiske rammer - at Putin og hans støtter ikke har adgang til nogen aktiver, før de ophører med deres krænkelser af Ukraines suverænitet og territoriale integritet.