Innenministerium startet neue Initiative zur Betrugsbekämpfung

Der neu eingeführte Straftatbestand der Nichtverhinderung von Betrug wird die Strafverfolgung großer Organisationen vereinfachen, wenn ein Angestellter einen Betrug zum Nutzen der Organisation begeht.

Wenn ein Angestellter betrügerische Handlungen begeht, muss die Organisation nachweisen, dass sie angemessene Maßnahmen zur Verhinderung solcher Handlungen getroffen hat, oder sie riskiert eine unbegrenzte Geldstrafe.

Die vorgeschlagenen Gesetze motivieren die Unternehmen, ihre Abschreckungsmaßnahmen gegen Betrug zu verbessern, um letztlich die Kriminalität zu verringern und Verbraucher, Investoren, andere Unternehmen und Steuerzahler vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen.

Unternehmen, die es versäumen, Betrug zu verhindern, müssen nach neuen Plänen des Innenministeriums mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen.

Die verschärfte Gesetzgebung, die mit dem Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz in Kraft treten soll, wird die Staatsanwaltschaft in die Lage versetzen, große Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, wenn ein Angestellter im Interesse des Unternehmens einen Betrug begeht, ohne dass angemessene Präventionsverfahren vorhanden sind.

Das Innenministerium hat heute einen Änderungsantrag zur Einführung des Straftatbestands der unterlassenen Betrugsbekämpfung eingebracht, der vom Serious Fraud Office und dem Crown Prosecution Service unterstützt wird.

Sicherheitsminister Tom Tugendhat erklärte:

Wir sind entschlossen, gegen skrupellose Unternehmen vorzugehen, die darauf abzielen, ihre Kunden zu betrügen.

Unser neuer Straftatbestand der Nichtverhinderung von Betrug wird die Verbraucher vor unehrlichen und betrügerischen Verkaufsmethoden schützen und einen fairen Wettbewerb für die Mehrheit der verantwortungsbewussten Unternehmen gewährleisten.

Diese Regierung hat sich der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität verschrieben, was in unserem kürzlich veröffentlichten Plan 2 zur Wirtschaftskriminalität zum Ausdruck kommt, in dem wir darlegen, wie wir die Strafverfolgungsbehörden mit fortschrittlichen Mitteln ausstatten werden, um gegen schwere Straftaten vorzugehen.

Die neue Gesetzgebung wird die Öffentlichkeit vor verschiedenen Schäden schützen, einschließlich betrügerischer Verkaufspraktiken, falscher Rechnungslegung und dem Verschweigen wesentlicher Informationen vor Verbrauchern oder Investoren.

Sie kann auch Unternehmen für unlautere Praktiken auf den Finanzmärkten zur Rechenschaft ziehen.

Die neuen Behörden knüpfen an die Empfehlungen an, die die Law Commission 2022 bei ihrer Überprüfung der strafrechtlichen Haftung von Unternehmen ausgesprochen hat.

Lisa Osofsky, Direktorin des Serious Fraud Office, bemerkte dazu:

Dieser neue Straftatbestand würde die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden erheblich verbessern, indem die Rechtsvorschriften für Betrug an die für Bestechung angeglichen werden.

Als führende Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität im Vereinigten Königreich wird uns dies dabei helfen, betrügerische Machenschaften zu zerschlagen, die Opfer zu entschädigen und letztlich die Integrität unserer Wirtschaft zu bewahren.

Die Staatsanwälte prüfen unabhängig, ob eine Strafverfolgung im öffentlichen Interesse liegt, bevor sie Anklage erheben.

Ein Unternehmen muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn seine Mitarbeiter beispielsweise Produkte unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an Kunden verkauft haben.

Ein Unternehmen kann auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn seine Mitarbeiter Finanzunterlagen gefälscht haben, um Anleger in die Irre zu führen.

In beiden Fällen kann ein Unternehmen mit einer unbegrenzten Geldstrafe belegt werden, wenn es keine angemessenen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen ergreift. Diese Durchsetzung dient nicht nur dazu, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondern ermutigt die Unternehmen auch dazu, ein Umfeld zu schaffen, in dem betrügerische Aktivitäten nur schwer gedeihen können.

Es muss nicht bewiesen werden, dass die Führungskräfte des Unternehmens den von einem Mitarbeiter begangenen Betrug angeordnet hatten oder sich dessen bewusst waren.

Ein Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden, wenn es nachweisen kann, dass es angemessene Maßnahmen zur Verhinderung der Straftat ergriffen hat. Die Regierung wird zu gegebener Zeit Leitlinien zu angemessenen Präventionsstrategien herausgeben, und die Durchsetzung des Straftatbestands wird erst nach Veröffentlichung dieser Leitlinien beginnen.

Andrew Penhale, leitender Staatsanwalt des CPS, erklärte dazu:

Die Verbreitung von Betrug im Vereinigten Königreich - er macht 41% aller kriminellen Handlungen aus - ist so groß, dass zusätzliche Maßnahmen zur Vorbeugung und zum Schutz des Einzelnen davor, Opfer zu werden, begrüßt werden.

Der neue Unternehmensstraftatbestand der unterlassenen Betrugsbekämpfung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung eines besseren Unternehmensverhaltens und wird die bestehenden strafrechtlichen Maßnahmen ergänzen.

Größere Unternehmen, die es versäumen, angemessene Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug durch Mitarbeiter zu ergreifen, können dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Gesetzgebung wird darin bestehen, dass sie das Verhalten der Unternehmen zur Verhinderung von Betrug verbessert. Ein ähnlicher Effekt wurde bei der derzeitigen Nichtverhinderung von Bestechung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung festgestellt.

Kleine und mittlere Unternehmen sind von dem neuen Straftatbestand ausgenommen, werden aber weiterhin nach dem bestehenden Rechtsrahmen zur Rechenschaft gezogen.

Die neuen Rechtsvorschriften werden im gesamten Vereinigten Königreich gelten.