Großbritannien nimmt Finanzberater von Abramowitsch und Usmanow ins Visier bei Oligarchen-Razzia

Heute kündigte Außenminister James Cleverly neue Sanktionen an, die sich gegen diejenigen richten, die wissentlich sanktionierte russische Oligarchen dabei unterstützen, ihr Vermögen über verschlungene Finanznetze zu verbergen.

Als Reaktion auf die beispiellosen internationalen Sanktionen nach Putins illegaler Invasion in der Ukraine, in deren Folge russische und andere Vermögenswerte in Höhe von über 18 Milliarden Pfund im Vereinigten Königreich eingefroren wurden, haben die Oligarchen versucht, ihren Reichtum mit Hilfe von Finanzvermittlern, Offshore-Treuhandgesellschaften und Briefkastenfirmen zu schützen und sich sogar auf Familienmitglieder zu verlassen.

Die britischen Behörden haben diese Finanznetzwerke identifiziert und Sanktionen verhängt, die das Einfrieren von Vermögenswerten, Reiseverbote, Transportbeschränkungen und Sanktionen gegen Treuhanddienste umfassen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Regierungsstellen, darunter die FCDO, HMRC, NCA, OFSI und DfT, setzen sie die Sanktionen durch und nehmen Personen ins Visier, die versuchen, sie zu unterlaufen.

Zu den Sanktionierten gehören Demetris Ioannides und Christodoulos Vassiliades, zwei zyprische Geschäftsleute, die den großen russischen Oligarchen Roman Abramowitsch und Alisher Usmanow helfen. Ioannides steht hinter den undurchsichtigen Offshore-Strukturen, die Abramowitsch nutzte, um ein Vermögen von über 760 Millionen Pfund zu verbergen, bevor er aufgrund von Putins Einmarsch in der Ukraine sanktioniert wurde. Vassiliades, ein zypriotischer Anwalt, steht im Mittelpunkt eines Netzes von Treuhandgesellschaften und Offshore-Unternehmen, die Usmanov und Sutton Place Estate miteinander verbinden.

Das Vereinigte Königreich hat auch Sanktionen gegen Usmanovs Finanzinfrastruktur verhängt, zu der USM, Curzon Square Limited und Hanley Limited gehören. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die mit Usmanov verbundenen Vermögenswerte - wie das 90 Millionen Pfund teure Anwesen Beechwood House in London - weiterhin unter Sanktionen stehen. Die Curzon Square Limited, die als Usmanovs Londoner Büro und als Pächter eines Herrenhauses der Kategorie II am Curzon Square fungierte, ist ebenfalls von einem Einfrieren der Vermögenswerte betroffen. Außerdem wurden Wladimir und Warwara Skotsch, Vater und Tochter von Usmanows Geschäftspartner und "reichstem Mann in der Duma" Andrej Skotsch, mit Sanktionen belegt.

Außenminister James Cleverly erklärte:

Wir ziehen die Schlinge um die russische Elite und diejenigen, die versuchen, sie beim Verstecken ihrer Kriegsgelder zu unterstützen, immer enger.

Es gibt kein Entkommen. Wir werden ihnen weiterhin den Zugang zu sicher geglaubten Vermögenswerten verwehren.

In Partnerschaft mit internationalen Verbündeten wird das Vereinigte Königreich seine Bemühungen gegen die Unterstützer des Krieges fortsetzen.

Wir werden nicht aufhören zu handeln, bis Putin dies tut.

Dieses neue Paket zielt auch auf mehrere Familienmitglieder anderer Oligarchen ab, die als Bevollmächtigte dienen, um ihr Vermögen zu verschleiern, unter anderem:

• Tatiana Evtushenkova, geschäftsführende Direktorin von Redline Capital, dem Unternehmen ihres Vaters Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, die Ehefrau von Vladimir Evtushenkov, die Vorstandsfunktionen in Unternehmen wie der MTS Bank innehat und dem Vorstand von Instacom International angehört, das ihrem Mann gehört
• Felix Evtushenkov, dessen Vater ihm 10% an Sistema-Aktien übertragen hat, während er selbst sanktioniert wurde, wodurch Vladimirs Anteil unter 50% sank
• Gulnara Kerimova, die für ihren Vater, Süleyman Kerimov, vier Luxusvillen in Frankreich besitzt
• Nariman Gadzhiev, der als begünstigter Eigentümer verschiedener mit Kerimov verbundener Briefkastenfirmen auftrat, bei denen festgestellt wurde, dass sie Hunderte von Millionen an mit seinem Onkel verbundene Unternehmen überwiesen haben
• Oksana Marchenko, Ehefrau des wichtigen Putin-Verbündeten Victor Medvedchuk, besitzt mehrere Luxusimmobilien auf der Krim

Dieses Paket ist Teil der umfassenderen Initiative des Vereinigten Königreichs gegen alle Formen der Steuerhinterziehung und -umgehung, zu der auch zusätzliche 50 Millionen Pfund im Rahmen der neuen Initiative zur wirtschaftlichen Abschreckung gehören, um die Durchsetzung von Sanktionen und die weitere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zu verbessern.

Die Der Innenminister hat außerdem vor kurzem die Ausweitung der Zelle zur Bekämpfung der Kleptokratie der National Crime Agency angekündigt gegen korrupte Eliten und ihre Hintermänner vorzugehen.

Gemeinsam mit globalen Partnern verstärkt das Vereinigte Königreich kontinuierlich seine beispiellosen Sanktionen, die verhängt wurden, um Russlands Fähigkeit zur Fortführung seines illegalen Krieges einzuschränken, unter anderem durch einen neuen Mechanismus zur Koordinierung der Durchsetzung, um die Einhaltung und Durchsetzung dieser Maßnahmen zu verbessern.

Mit diesen Maßnahmen stellt das Vereinigte Königreich - im Einklang mit seinem Rechtsrahmen - sicher, dass Putin und seine Anhänger keinen Zugang zu irgendwelchen Vermögenswerten haben, bis sie ihre Verletzungen der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine einstellen.