Το SFO σκιαγραφεί την πορεία των εταιρειών για να αποφύγουν τη νομική δράση

Σήμερα, το Serious Fraud Office (SFO) αποκάλυψε νέα καθοδήγηση, η οποία για πρώτη φορά αναφέρει ότι οι εταιρείες που αναφέρουν από μόνες τους ύποπτο παράπτωμα και συνεργάζονται πλήρως με τους ερευνητές μπορούν να κληθούν να διαπραγματευτούν συμφωνία αναβολής της δίωξης (DPA) αντί να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

Κατά τη διάρκεια νομικού συνεδρίου στο Λονδίνο, ο διευθυντής του SFO Nick Ephgrave παρουσίασε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής συνεργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση μιας πιο άμεσης διαδικασίας αναφοράς για τις εταιρείες προς το τμήμα πληροφοριών του SFO μέσω μιας ασφαλούς πύλης αναφοράς.

Η καθοδήγηση προσφέρει σαφέστερους ορισμούς για το τι συνιστά "πραγματική συνεργασία" σύμφωνα με το SFO, όπως η διατήρηση ψηφιακών και φυσικών αρχείων, η ακριβής παρουσίαση των γεγονότων που σχετίζονται με εικαζόμενες εγκληματικές δραστηριότητες και η έγκαιρη συνεργασία με το SFO κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εσωτερικής έρευνας. Επιπλέον, περιλαμβάνει παραδείγματα συμπεριφορών που θεωρούνται μη συνεργάσιμες, όπως η προσπάθεια "αγοράς φόρουμ" με την ακατάλληλη αναφορά αδικημάτων σε άλλη δικαιοδοσία για στρατηγικούς λόγους ή η προσπάθεια υποβάθμισης ή απόκρυψης της εμπλοκής ατόμων.

Σε αντάλλαγμα για την αυτοαναφορά, μια εταιρεία μπορεί να αναμένει από το SFO να:

• Επικοινωνήστε εντός 48 εργάσιμων ωρών από την αυτοκαταγγελία ή την αρχική επαφή.

• Αποφασίζει αν θα ξεκινήσει έρευνα εντός έξι μηνών από την αυτοαναφορά.

• Να ολοκληρώσει εγκαίρως την έρευνά της.

• Ολοκληρώστε τις διαπραγματεύσεις DPA εντός έξι μηνών από την αποστολή πρόσκλησης.

Ο Nick Ephgrave QPM, Διευθυντής του Serious Fraud Office, δήλωσε:

Δεσμευόμαστε να πρωτοστατήσουμε στην καταπολέμηση της σοβαρής και πολύπλοκης απάτης, δωροδοκίας και διαφθοράς τόσο στο εσωτερικό όσο και σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους. Η νέα μας καθοδήγηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να μας αναφέρουν ύποπτη εγκληματική δραστηριότητα και τι περιμένουμε από όσους συνεργάζονται.

Εάν γνωρίζετε ότι έχετε διαπράξει κάποιο αδίκημα, η διατήρηση των πληροφοριών αυτών αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από ποτέ.

Η νέα καθοδήγηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του SFO να ενισχύσει το επιχειρησιακό του τοπίο για την καταπολέμηση σημαντικών εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των πληροφοριοδοτών, τη μεταρρύθμιση των ξεπερασμένων πρακτικών αποκάλυψης, τον πειραματισμό με νέες τεχνολογίες και τη σύσταση ειδικής ομάδας για την αντιμετώπιση της διεθνούς δωροδοκίας και διαφθοράς μαζί με βασικούς συμμάχους.