Το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει τους οικονομικούς συμβούλους του Αμπράμοβιτς και του Ουσμάνοφ στο πλαίσιο της καταστολής των ολιγαρχών

Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλίβερλι ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που απευθύνονται σε όσους εν γνώσει τους βοηθούν τους τιμωρημένους Ρώσους ολιγάρχες να αποκρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσω περίπλοκων οικονομικών δικτύων.

Σε απάντηση στις πρωτοφανείς διεθνείς κυρώσεις που ακολούθησαν την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία -με αποτέλεσμα να παγώσουν πάνω από 18 δισεκατομμύρια λίρες ρωσικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο-, οι ολιγάρχες προσπάθησαν να προστατεύσουν τον πλούτο τους με τη βοήθεια οικονομικών αρωγών, υπεράκτιων καταπιστευμάτων, εταιρειών-κρυφών, ακόμη και βασιζόμενοι σε μέλη της οικογένειάς τους.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εντοπίσει αυτά τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα, εκτελώντας κυρώσεις που περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση ταξιδιών, περιορισμούς στις μεταφορές και κυρώσεις σε υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Σε συνεργασία με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των FCDO, HMRC, NCA, OFSI και DfT, επιβάλλουν κυρώσεις και στοχεύουν άτομα που προσπαθούν να τις υπονομεύσουν.

Μεταξύ αυτών στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης και ο Χριστόδουλος Βασιλειάδης, δύο Κύπριοι επαγγελματίες που βοηθούσαν τους μεγάλους Ρώσους ολιγάρχες Roman Abramovich και Alisher Usmanov. Ο Ιωαννίδης βρίσκεται πίσω από τις αδιαφανείς υπεράκτιες δομές που χρησιμοποίησε ο Αμπράμοβιτς για να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 760 εκατομμυρίων λιρών πριν του επιβληθούν κυρώσεις λόγω της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Βασιλειάδης, ένας Κύπριος δικηγόρος, είναι κεντρικός σε ένα δίκτυο καταπιστευμάτων και υπεράκτιων εταιρειών που συνδέουν τον Usmanov και το Sutton Place Estate.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις στην οικονομική υποδομή του Ουσμάνοφ, η οποία περιλαμβάνει τις εταιρείες USM, Curzon Square Limited και Hanley Limited. Το μέτρο αυτό διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Usmanov -όπως η έπαυλη Beechwood House στο Λονδίνο αξίας 90 εκατομμυρίων λιρών- παραμένουν υπό κυρώσεις. Η Curzon Square Limited, η οποία λειτουργούσε ως το γραφείο του Usmanov στο Λονδίνο και ως μισθωτής ενός αρχοντικού βαθμού ΙΙ στην Curzon Square, αντιμετωπίζει επίσης δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, έχουν επιβληθεί κυρώσεις στους Vladimir και Varvara Skoch, πατέρα και κόρη του επιχειρηματικού συνεργάτη του Usmanov και "πλουσιότερου ανθρώπου στη Δούμα" Andrei Skoch.

Ο υπουργός Εξωτερικών James Cleverly δήλωσε:

Σφίγγουμε τη θηλιά γύρω από τη ρωσική ελίτ και όσους προσπαθούν να τη βοηθήσουν να κρύψει τα χρήματά της για τον πόλεμο.

Δεν υπάρχει διαφυγή. Θα συνεχίσουμε να διακόπτουμε την πρόσβασή τους σε περιουσιακά στοιχεία που πίστευαν ότι ήταν ασφαλή.

Σε συνεργασία με τους διεθνείς συμμάχους, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του εναντίον όσων υποστηρίζουν τον πόλεμο.

Οι ενέργειές μας δεν θα σταματήσουν μέχρι να το κάνει ο Πούτιν.

Η νέα αυτή δέσμη μέτρων στοχεύει επίσης αρκετά μέλη οικογενειών άλλων ολιγαρχών που χρησιμεύουν ως πληρεξούσιοι για τη συγκάλυψη των περιουσιακών τους στοιχείων, μεταξύ των οποίων:

• Tatiana Evtushenkova, διευθύντρια της Redline Capital, που ανήκει στον πατέρα της Vladimir Evtushenkov
• Η Ναταλία Ευτουσένκοφ, σύζυγος του Βλαντιμίρ Ευτουσένκοφ, η οποία κατέχει διοικητικούς ρόλους σε εταιρείες όπως η MTS Bank και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Instacom International, που ανήκει στον σύζυγό της.
• Felix Evtushenkov, ο πατέρας του οποίου του μεταβίβασε 10% μετοχών της Sistema κατά τη διάρκεια της δικής του κύρωσης, μειώνοντας το μερίδιο του Vladimir κάτω από 50%
• Gulnara Kerimova, που κατέχει τέσσερις πολυτελείς βίλες στη Γαλλία για τον πατέρα της, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, που ενεργούσε ως δικαιούχος διαφόρων εταιρειών που συνδέονται με τον Kerimov, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον θείο του
• Η Οξάνα Μαρτσένκο, σύζυγος του βασικού συμμάχου του Πούτιν Βίκτορ Μεντβέντσουκ, κατέχει πολλαπλά πολυτελή ακίνητα στην Κριμαία

Η δέσμη αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου κατά όλων των μορφών φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετα 50 εκατομμύρια λίρες που προορίζονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας οικονομικής αποτροπής για την ενίσχυση της επιβολής κυρώσεων και τη συνεχή συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Το Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την επέκταση του πυρήνα καταπολέμησης της κλεπτοκρατίας της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος να στοχεύει τις διεφθαρμένες ελίτ και τους διαμεσολαβητές τους.

Μαζί με τους παγκόσμιους εταίρους, το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει συνεχώς τις πρωτοφανείς κυρώσεις που έχει επιβάλει για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον παράνομο πόλεμό της, μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου μηχανισμού συντονισμού επιβολής για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και της επιβολής των μέτρων αυτών.

Μέσω αυτών των ενεργειών, το Ηνωμένο Βασίλειο διασφαλίζει -σύμφωνα με τα νομικά του πλαίσια- ότι ο Πούτιν και οι υποστηρικτές του δεν θα έχουν πρόσβαση σε κανένα περιουσιακό στοιχείο έως ότου σταματήσουν τις παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.