Discurso de la Baronesa Neville-Rolfe en la Conferencia Anual sobre el Fraude

Gracias, señor.

Me gustaría empezar haciendo referencia al notable novelista y antiguo funcionario Anthony Trollope.

"A veces uno tiende a creer que cualquier tonto puede dirigir un negocio honrado. Sin embargo, el fraude exige que el individuo esté alerta y atento en todo momento".

Como todos los presentes saben, el Gobierno lleva mucho tiempo luchando contra el fraude, pero creo que ha llegado el momento de tomar nuevas medidas: invertir la situación para que sean los defraudadores quienes estén siempre en guardia.

El reto al que nos enfrentamos es claro. El fraude solía ser el dominio de delincuentes oportunistas y cínicos, que ideaban planes absurdos para engañar a los demás.

Pensemos en Victor Lustig, cuyas estafas en la década de 1920 incluían hacerse pasar por un funcionario francés con la intención de vender la Torre Eiffel como chatarra.

La víctima de su engaño, Monsieur Andre Poisson, se sintió tan avergonzada por su credulidad que nunca denunció el incidente a las autoridades.

Sin embargo, con el paso de la sociedad a la era digital, los estafadores ya no necesitan llegar a tales extremos para sacar provecho de sus delitos.

Basta con un simple mensaje de texto o una solicitud a una iniciativa gubernamental destinada a ayudar a quienes realmente lo necesitan.

Si el panorama digital ha facilitado el florecimiento del fraude, la pandemia ha intensificado notablemente esta amenaza.

Datos recientes del Informe sobre el Panorama del Fraude indican que el alcance del fraude y el error en el sector público ha alcanzado los 33.000 millones de libras. Esto representa una pérdida de 15 peniques por cada libra del impuesto sobre la renta debida al fraude.

Redes delictivas, a menudo asociadas a sindicatos del crimen organizado, desvían importantes cantidades de dinero de los contribuyentes. Algunas de estas pérdidas ponen de manifiesto un fallo en el diseño de regímenes y subvenciones que disuadan y limiten eficazmente las actividades fraudulentas.

Si no afrontamos esta amenaza a nuestros servicios públicos con ambición, realismo y diligencia, corremos el riesgo de erosionar la confianza que la población británica ha depositado en nosotros para estimular la economía y reducir la deuda con el fin de mejorar los servicios públicos.

Partimos de una base sólida. El gobierno del Reino Unido se enorgullece de haber creado la primera profesión de lucha contra el fraude del mundo, mejorando continuamente las competencias y la experiencia de quienes combaten el fraude.

Hemos establecido normas líderes en el mundo para gestionar el riesgo de fraude y hemos ayudado a equipos de toda la Administración a reforzar sus defensas para garantizar que la ayuda crucial llegue a quienes más la necesitan, en lugar de caer en manos de delincuentes.

También estamos avanzando en nuestros esfuerzos. Me encuentro hoy aquí como firme defensor de nuestra recién creada Autoridad de Lucha contra el Fraude en el Sector Público y como defensor de todo el personal de lucha contra el fraude de la Administración, que trabaja diligentemente para salvaguardar las finanzas públicas.

Estamos apoyando su pericia con una inversión de 1.000 millones de libras destinada a mejorar la prevención y recuperación de las pérdidas por fraude en prestaciones sociales, impuestos y préstamos COVID a empresas, así como a perseguir a quienes se han aprovechado del erario público. No es tarea fácil, ya que los defraudadores son increíblemente innovadores.

No obstante, estamos empleando herramientas de vanguardia y conocimientos punteros para hacer frente a la delincuencia, y los defraudadores deben ser conscientes de que los estamos persiguiendo.

La Autoridad contra el Fraude en el Sector Público ya ha empezado a colaborar con los equipos de primera línea. Está prestando apoyo a los departamentos que realizan Evaluaciones Iniciales del Impacto del Fraude para incorporar las consideraciones relativas al fraude en una fase temprana del diseño de nuevas iniciativas. Además, está desarrollando y desplegando nuevas tecnologías y herramientas y estableciendo un servicio de ejecución para perseguir y sancionar a los defraudadores.

Un buen ejemplo de ello es el contrato recientemente firmado con Quantexa, expertos en análisis de datos. Esto mejorará significativamente nuestras capacidades de análisis de datos contra el fraude y forma parte de esfuerzos más amplios para aprovechar las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología, incluida la creación de un nuevo departamento gubernamental, el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología, dedicado a aprovechar estos avances.

La PSFA, creada el pasado agosto, ya está marcando la diferencia. Los esfuerzos en curso de la Iniciativa Nacional contra el Fraude arrojaron resultados récord, con un total de 443 millones de libras detectados o evitados en todo el Reino Unido entre abril de 2020 y marzo de 2022. Sin embargo, este nuevo enfoque ya está dando resultados.

El pasado otoño, el PSFA desplegó rápidamente en BEIS un Tiger Team de especialistas en lucha contra el fraude para evaluar los riesgos de fraude en los nuevos planes energéticos, lo que permitió mejorar la protección de las iniciativas: lucha contra el fraude desde el diseño.

Los aquí reunidos hoy son conscientes de que el Reino Unido tiene una rica historia de colaboración global, y nunca ha sido más crucial solidarizarse con nuestros aliados más cercanos en la escena mundial.

En la lucha contra el fraude en el sector público, el Reino Unido goza de una excelente reputación internacional gracias a su liderazgo en el Foro Internacional contra el Fraude en el Sector Público. Este foro colabora estrechamente con nuestros socios de Five-Eyes para identificar los riesgos de fraude, proporcionar información sobre las amenazas y promover prácticas ejemplares de lucha contra el fraude.

Gracias a esta colaboración, comprendemos que los difíciles problemas de fraude a los que nos enfrentamos en el Reino Unido no son aislados. Lamentablemente, las organizaciones delictivas internacionales operan con facilidad a través de las fronteras, y los riesgos cada vez mayores se derivan de una economía cada vez más digital, como el ransomware, un tema que dominó los debates ministeriales que mantuve en Singapur en octubre.

Por eso me complace anunciar hoy una nueva asociación estratégica entre el PSFA y el Centro de Prevención del Fraude de la Commonwealth australiana, la principal entidad de lucha contra el fraude en el sector público de Australia. Nuestras dos naciones se enfrentan a retos similares, frente a grupos delictivos que tratan de socavar nuestros programas públicos, y compartimos creencias fundamentales sobre la importancia de la prevención del fraude, el uso de datos y análisis, y el imperativo de crear capacidad.

La nueva asociación unirá a las mentes más brillantes en la lucha contra el fraude, lo que nos permitirá combatirlo con eficacia. En los próximos años, colaboraremos en numerosos proyectos para desarrollar herramientas innovadoras de lucha contra el fraude, profundizar en nuestra comprensión del fraude en el sector público y establecer normas líderes a escala mundial.

Esta nueva alianza es una estrategia vital para mejorar las competencias y capacidades dentro del sector público. Cultivar estas competencias es crucial para que el Gobierno estimule el crecimiento económico, que es una de las cinco principales prioridades del Primer Ministro.

Me complace comunicarles que la primera cohorte de altos dirigentes, incluidos representantes del Centro de Prevención del Fraude de la Commonwealth australiana, ha completado el módulo inicial del Programa de Liderazgo en la Lucha contra el Fraude, en colaboración con la Universidad de Coventry.

Este programa es un aspecto fundamental de nuestro plan para transformar y modernizar la respuesta del sector público al fraude. Garantiza que quienes están al timón poseen los conocimientos especializados y las capacidades necesarias para ello.

Ya se han realizado avances significativos para garantizar que la Administración evolucione al ritmo de los tiempos, incluida la inversión de 1.000 millones de libras, que no es más que el punto de partida de nuestra respuesta a las nuevas amenazas de fraude.

Antes de ceder la palabra a los interesantes oradores de hoy, me gustaría plantear un reto a todos los presentes.

Al marcharse hoy, quiero que cada uno de ustedes reflexione sobre lo que podríamos estar pasando por alto. Aquí hay muchas mentes brillantes, y en breve escucharán a algunas de ellas. Sin embargo, debemos esforzarnos constantemente por pensar como aquellos a los que intentamos atrapar.

Debemos examinar nuestros servicios públicos y preguntarnos: ¿cómo podría una organización delictiva aprovecharse de ello en su beneficio? ¿Cuáles son los puntos vulnerables y qué procesos están obsoletos? ¿Cómo mantenemos las manos sin escrúpulos alejadas del erario público?

Sé que se han comprometido a aceptar este reto y a reforzar su determinación para descubrir mejores métodos de proteger los recursos que tanto cuesta ganar a los contribuyentes. Estoy deseando escuchar más sobre sus logros cuando volvamos a reunirnos.