La OFS traza el camino para que las empresas eludan las acciones legales

Hoy, la Serious Fraud Office (SFO) ha desvelado nueva orientaciónque, por primera vez, indica que las empresas que se autodenuncien por presunta conducta indebida y cooperen plenamente con los investigadores podrán ser invitadas a negociar un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (APD) en lugar de enfrentarse a un enjuiciamiento, salvo que concurran circunstancias excepcionales.

Durante una conferencia jurídica celebrada en Londres, el Director de la OFS, Nick Ephgrave, presentó las nuevas directrices de cooperación empresarial, destinadas a facilitar un proceso de información más directo de las empresas a la División de Inteligencia de la OFS a través de un portal de información seguro.

Las directrices ofrecen definiciones más claras de lo que constituye una "cooperación genuina" según la OFS, como el mantenimiento de registros digitales y físicos, la representación exacta de los hechos relacionados con presuntas actividades delictivas y la colaboración temprana con la OFS durante cualquier investigación interna. Además, incluye ejemplos de conductas consideradas poco cooperativas, como el intento de "buscar un foro de conveniencia" denunciando indebidamente los delitos a otra jurisdicción por razones estratégicas o intentando restar importancia u ocultar la implicación de las personas.

A cambio de la autodenuncia, una empresa puede esperar que la OFS:

• Póngase en contacto con él en un plazo de 48 horas laborables a partir de la autodenuncia o del primer contacto.

• Decidir si se inicia una investigación en un plazo de seis meses a partir de la autodenuncia.

• Completar su investigación a su debido tiempo.

• Concluya las negociaciones del APD en los seis meses siguientes a la invitación.

Nick Ephgrave QPM, Director de la Oficina de Fraudes Graves, declaró:

Estamos comprometidos a liderar la lucha contra el fraude, el soborno y la corrupción graves y complejos, tanto a escala nacional como en colaboración con socios internacionales. Nuestras nuevas directrices describen cómo las empresas pueden informarnos de presuntas actividades delictivas y qué esperamos de quienes cooperan.

Si es consciente de la comisión de un delito, retener esa información supone un riesgo mayor que nunca.

Las nuevas orientaciones forman parte de los esfuerzos de la OFS por mejorar su panorama operativo para combatir actividades delictivas significativas. Esto incluye iniciativas para alentar a los denunciantes, reformar las prácticas de divulgación obsoletas, experimentar con nuevas tecnologías y establecer un grupo de trabajo para abordar el soborno y la corrupción internacionales junto con aliados clave.