El Reino Unido persigue a los asesores financieros de Abramovich y Usmanov en su ofensiva contra los oligarcas

El Ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, ha anunciado hoy nuevas sanciones dirigidas a quienes ayuden a sabiendas a los oligarcas rusos sancionados a ocultar sus activos a través de intrincadas redes financieras.

En respuesta a las sanciones internacionales sin precedentes impuestas tras la invasión ilegal de Ucrania por Putin -que han provocado la congelación de más de 18.000 millones de libras de activos rusos y de otros países en el Reino Unido-, los oligarcas han tratado de proteger su patrimonio con la ayuda de habilitadores financieros, fideicomisos extraterritoriales, empresas fantasma e incluso recurriendo a familiares.

Las autoridades británicas han identificado estas redes financieras, ejecutando sanciones que incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar, restricciones al transporte y sanciones a los servicios fiduciarios. En colaboración con varios departamentos gubernamentales, como FCDO, HMRC, NCA, OFSI y DfT, están aplicando sanciones y persiguiendo a quienes intentan socavarlas.

Entre los sancionados se encuentran Demetris Ioannides y Christodoulos Vassiliades, dos profesionales chipriotas que ayudan a los grandes oligarcas rusos Roman Abramovich y Alisher Usmanov. Ioannides está detrás de las opacas estructuras offshore utilizadas por Abramovich para ocultar más de 760 millones de libras en activos antes de ser sancionado debido a la invasión de Ucrania por Putin. Vassiliades, un abogado chipriota, es fundamental en una red de fideicomisos y empresas offshore que vinculan a Usmanov y Sutton Place Estate.

El Reino Unido también ha sancionado la infraestructura financiera de Usmanov, que incluye USM, Curzon Square Limited y Hanley Limited. Esta medida garantiza que los activos vinculados a Usmanov -como la mansión de 90 millones de libras Beechwood House en Londres- permanezcan bajo sanción. Curzon Square Limited, que funcionaba como oficina de Usmanov en Londres y arrendataria de una mansión de grado II en Curzon Square, también se enfrenta a una congelación de activos. Además, Vladimir y Varvara Skoch, padre e hija del socio de Usmanov y "hombre más rico de la Duma", Andrei Skoch, han sido sancionados.

declaró el Ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly:

Estamos estrechando el cerco en torno a la élite rusa y a quienes intentan ayudarles a ocultar sus fondos para la guerra.

No hay escapatoria. Seguiremos cortando su acceso a activos que creían seguros.

En colaboración con sus aliados internacionales, el Reino Unido persistirá en sus esfuerzos contra quienes apoyan la guerra.

Nuestras acciones no cesarán hasta que Putin lo haga.

Este nuevo paquete también va dirigido contra varios familiares de otros oligarcas que sirven de apoderados para ocultar sus activos, entre ellos:

• Tatiana Evtushenkova, directora en funciones de Redline Capital, propiedad de su padre Vladimir Evtushenkov.
• Natalia Evtushenkov, esposa de Vladimir Evtushenkov, que ocupa cargos directivos en empresas como MTS Bank y forma parte del consejo de Instacom International, propiedad de su marido.
• Felix Evtushenkov, cuyo padre le transfirió 10% de acciones de Sistema durante su propia sanción, reduciendo la participación de Vladimir por debajo de 50%
• Gulnara Kerimova, propietaria de cuatro villas de lujo en Francia para su padre, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, que actuaba como propietario beneficiario de varias empresas ficticias asociadas a Kerimov, de las que se descubrió que habían transferido cientos de millones a empresas vinculadas a su tío.
• Oksana Marchenko, esposa de Victor Medvedchuk, aliado clave de Putin, posee múltiples propiedades de lujo en Crimea

Este paquete forma parte de la iniciativa más amplia del Reino Unido contra todas las formas de evasión y elusión, que incluye 50 millones de libras adicionales designados en el marco de la nueva Iniciativa de Disuasión Económica para mejorar la aplicación de las sanciones y la colaboración continua con los socios internacionales.

En El Ministro del Interior también ha anunciado recientemente la ampliación de la célula de lucha contra la cleptocracia de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. para atacar a las élites corruptas y a sus facilitadores.

Junto con sus socios mundiales, el Reino Unido refuerza continuamente las sanciones sin precedentes impuestas para limitar la capacidad de Rusia de proseguir su guerra ilegal, incluso mediante un nuevo mecanismo de coordinación de la aplicación para mejorar el cumplimiento y la ejecución de estas medidas.

Con estas acciones, el Reino Unido está garantizando -en consonancia con sus marcos jurídicos- que Putin y sus partidarios no tengan acceso a ningún activo hasta que cesen sus violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.