Siseministeerium käivitab uue algatuse pettuse vastu võitlemiseks

Äsja kasutusele võetud pettuse ärahoidmata jätmise süütegu lihtsustab suurte organisatsioonide vastutusele võtmist, kui töötaja paneb organisatsiooni huvides toime pettuse.

Kui töötaja osaleb pettuses, peab organisatsioon tõendama, et tal olid piisavad meetmed selliste tegude vältimiseks, või tal on oht saada piiramatu trahv.

Kavandatud seadused motiveerivad ettevõtteid tõhustama pettuse vastaseid hoiatavaid meetmeid, et vähendada kuritegevust ja kaitsta tarbijaid, investoreid, teisi ettevõtteid ja maksumaksjaid pettuse eest.

Ettevõtted, kes ei suuda pettusi ennetada, peavad võtma täitemeetmeid, nagu on kirjeldatud siseministeeriumi uutes kavades.

Tugevdatud õigusakt, mis võetakse vastu majanduskuritegevuse ja ettevõtete läbipaistvuse seaduseelnõu kaudu, annab prokuröridele võimaluse võtta suurettevõtted vastutusele, kui töötaja paneb organisatsiooni huvides toime pettuse ilma mõistliku ennetusmenetluseta.

Siseministeerium esitas täna varem muudatusettepaneku pettuse ennetamata jätmise kuriteo kehtestamiseks, mida toetasid tõsise pettuse büroo ja Crown Prosecution Service.

Julgeolekuminister Tom Tugendhat teatas:

Oleme võtnud endale kohustuse võtta meetmeid südametunnistuseta ettevõtete vastu, mille eesmärk on klientide petmine.

Meie uus pettuse ärahoidmise rikkumine kaitseb tarbijaid ebaausate ja petlike müügimeetodite eest, tagades enamiku vastutustundlike ettevõtete jaoks ausa konkurentsi.

Valitsus on pühendunud majanduskuritegevuse vastu võitlemisele, mis ilmneb meie hiljuti käivitatud majanduskuritegevuse kavas 2, milles kirjeldatakse, kuidas me varustame õiguskaitseorganid täiustatud vahenditega, et võidelda oluliste kuritegude vastu.

Uus õigusakt kaitseb avalikkust erinevate kahjude eest, sealhulgas petturlike müügitavade, vale raamatupidamisarvestuse ja olulise teabe varjamise eest tarbijate või investorite eest.

Samuti võib see võtta ettevõtteid vastutusele ebaausate tavade eest finantsturgudel.

Uued asutused on jätkuks soovitustele, mis esitati õiguskomisjoni 2022. aasta ülevaates ettevõtte kriminaalvastutuse kohta.

Lisa Osofsky, tõsise pettuse ameti direktor, märkis:

See uus õigusrikkumine parandaks oluliselt õiguskaitse suutlikkust, ühtlustades pettust ja altkäemaksu käsitlevad õigusaktid.

Ühendkuningriigi juhtivate majanduskuritegude prokuröridena aitab see meid pettuste likvideerimisel, ohvritele hüvitise maksmisel ja lõppkokkuvõttes meie majanduse terviklikkuse säilitamisel.

Prokurörid hindavad enne süüdistuse esitamist sõltumatult, kas süüdistuse esitamine on avalikes huvides.

Ettevõttel võivad tekkida õiguslikud tagajärjed, kui näiteks tema töötajad müüvad klientidele tooteid vale ettekäändel.

Äriühingut võib vastutusele võtta ka siis, kui selle töötajad võltsivad finantsdokumente, et eksitada investoreid.

Mõlema stsenaariumi puhul võib ettevõte saada piiramatu trahvi, kui leitakse, et tal puuduvad mõistlikud pettustevastased meetmed. Selline jõustamine mitte ainult ei taga ohvrite õiglust, vaid julgustab ka ettevõtteid edendama keskkonda, kus pettuste toimepanemine on raskendatud.

Ei ole vaja tõestada, et ettevõtte juhid olid töötaja poolt toime pandud pettuse tellinud või sellest teadlikud.

Ettevõte ei vastuta, kui ta suudab tõendada, et tal olid olemas mõistlikud meetmed õigusrikkumise ärahoidmiseks. Valitsus annab õigeaegselt välja suunised mõistlike ennetusstrateegiate kohta ning süüteo jõustamine ei alga enne nende suuniste avaldamist.

Andrew Penhale, CPSi peaprokurör, märkis:

Pettuste levik Ühendkuningriigis - mis moodustab 41% kogu kuritegelikust tegevusest - on nii märkimisväärne, et täiendavad meetmed selle ennetamiseks ja üksikisikute kaitsmiseks ohvriks langemise eest on teretulnud.

Ettevõtete uus süütegu, mis seisneb pettuse ärahoidmata jätmises, on veel üks oluline samm ettevõtete parema käitumise edendamise suunas ja täiendab olemasolevaid kriminaalmenetlusmeetmeid.

Suuremad äriühingud, kes ei suuda võtta mõistlikke meetmeid töötajate pettuse vältimiseks, võivad olla kriminaalvastutusele võetud.

Uute õigusaktide peamine eelis on ettevõtete käitumise tõhustamine, mille eesmärk on pettuste ennetamine. Sarnast mõju on täheldatud praeguse altkäemaksu andmise ja maksudest kõrvalehoidumise hõlbustamise süütegude ennetamise ebaõnnestumise puhul.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on uuest õigusrikkumisest vabastatud, kuid nad on endiselt aruandekohustuslikud olemasoleva õigusraamistiku alusel.

Uued õigusaktid on kohaldatavad kogu Ühendkuningriigis.