SFO visandab ettevõtete tee, kuidas vältida õiguslikke meetmeid

Täna avalikustas Serious Fraud Office (SFO) uued juhised, mis näitab esmakordselt, et äriühingutel, kes ise teatavad kahtlustatavast rikkumisest ja teevad uurijatega täielikku koostööd, võidakse paluda pidada läbirääkimisi edasilükatud süüdistuse esitamise lepingu sõlmimiseks, selle asemel et esitada süüdistus, välja arvatud juhul, kui esinevad erandlikud asjaolud.

Londonis toimunud õiguskonverentsil tutvustas SFO direktor Nick Ephgrave uusi ettevõtete koostöö suuniseid, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete otsesemat aruandlusprotsessi SFO luureosakonnale turvalise aruandlusportaali kaudu.

Suunistes esitatakse selgemad määratlused selle kohta, mis on SFO sõnul "tõeline koostöö", näiteks digitaalsete ja füüsiliste dokumentide säilitamine, väidetava kuritegeliku tegevusega seotud faktide täpne esitamine ja SFO-ga varajase koostöö tegemine sisejuurdluse käigus. Lisaks sellele sisaldab see näiteid käitumise kohta, mida peetakse koostööst hoiduvaks, näiteks püütakse strateegilistel kaalutlustel teatada kuritegudest mõnes teises jurisdiktsioonis või püütakse isikute seotust maha mängida või varjata.

Vastutasuks enesearuandluse eest võib ettevõte oodata, et SFO:

• Võtke ühendust 48 töötunni jooksul pärast eneseraporti või esmast kontakti.

• teeb otsuse, kas algatada uurimine kuue kuu jooksul pärast eneseteatamist.

• Viia oma uurimine õigeaegselt lõpule.

• Viige DPA läbirääkimised lõpule kuue kuu jooksul pärast kutse esitamist.

Nick Ephgrave QPM, tõsise pettuse ameti direktor, märkis:

Me oleme võtnud endale kohustuse võtta juhtrolli tõsiste ja keeruliste pettuste, altkäemaksu ja korruptsiooni vastu nii riigisiseselt kui ka koostöös rahvusvaheliste partneritega. Meie uutes suunistes kirjeldatakse, kuidas ettevõtted saavad meile teatada kuriteokahtlustest ja mida me ootame neilt, kes teevad koostööd.

Kui olete teadlik väärkäitumisest, on selle teabe hoidmine suurem risk kui kunagi varem.

Uued suunised on osa SFO jõupingutustest tõhustada oma operatiivset maastikku, et võidelda märkimisväärse kuritegevuse vastu. See hõlmab algatusi, mille eesmärk on julgustada rikkumisest teatajate teavitamist, reformida aegunud avalikustamistavasid, katsetada uute tehnoloogiate kasutamist ning luua töörühm, mis tegeleks koos peamiste liitlastega rahvusvahelise altkäemaksu ja korruptsiooniga.