Ühendkuningriik seab Abramovitši ja Usmanovi finantsnõustajad sihikule Oligarhide mahasurumisel

Täna teatas välisminister James Cleverly uutest sanktsioonidest, mis on suunatud neile, kes teadlikult aitavad sanktsioonide all olevatel Venemaa oligarhidel varjata oma vara keeruliste finantsvõrgustike kaudu.

Vastuseks enneolematutele rahvusvahelistele sanktsioonidele pärast Putini ebaseaduslikku sissetungi Ukrainasse, mille tulemusel külmutati Ühendkuningriigis üle 18 miljardi naela Venemaa ja teiste riikide varasid, on oligarhid püüdnud kaitsta oma rikkust finantsvahendajate, offshore-trustide, varifirmade ja isegi pereliikmete abiga.

Ühendkuningriigi ametiasutused on need finantsvõrgustikud tuvastanud, rakendades sanktsioone, mis hõlmavad varade külmutamist, reisikeeldu, transpordipiiranguid ja sanktsioone usaldusteenuste suhtes. Koostöös erinevate valitsusasutuste, sealhulgas FCDO, HMRC, NCA, OFSI ja DfT vahel jõustavad nad sanktsioone ja võtavad sihikule isikud, kes püüavad neid õõnestada.

Nende hulgas, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid, on Demetris Ioannides ja Christodoulos Vassiliades, kaks Küprose professionaali, kes abistavad Venemaa suuri oligarhe Roman Abramovitši ja Alisher Usmanovi. Ioannides seisab läbipaistmatute offshore-struktuuride taga, mida Abramovitš kasutas, et varjata üle 760 miljoni naelsterlingi vara enne sanktsioonide kehtestamist Putini sissetungi tõttu Ukrainasse. Küprose advokaat Vassiliades on kesksel kohal Usmanovi ja Sutton Place Estate'i ühendavate usaldusfondide ja offshore-ettevõtete võrgustikus.

Ühendkuningriik on kehtestanud sanktsioonid ka Usmanovi finantsinfrastruktuurile, mis hõlmab USMi, Curzon Square Limitedi ja Hanley Limitedi. See meede tagab, et Usmanoviga seotud varad - näiteks 90 miljoni naelsterlingi väärtusega Beechwood House'i mõis Londonis - jäävad sanktsioonide alla. Curzon Square Limited, mis toimis Usmanovi Londoni kontorina ja Curzon Square'il asuva II astme härrastemaja rendilevõtjana, on samuti varade külmutamise all. Lisaks sellele on sanktsioonid kehtestatud Vladimir ja Varvara Skochi, Usmanovi äripartneri ja "duuma rikkaima mehe" Andrei Skochi isa ja tütre suhtes.

Välisminister James Cleverly teatas:

Me tõmbame silmust kinni Venemaa eliidi ja nende ümber, kes püüavad neid abistada oma sõjaraha varjamisel.

Põgeneda ei ole võimalik. Me jätkame nende juurdepääsu katkestamist varadele, mida nad pidasid turvaliseks.

Koostöös rahvusvaheliste liitlastega jätkab Ühendkuningriik oma jõupingutusi sõda toetavate isikute vastu.

Meie tegevus ei lõpe enne, kui Putin seda teeb.

See uus pakett on suunatud ka mitmete teiste oligarhide pereliikmete vastu, kes tegutsevad oma varade varjamiseks volikirjana, sealhulgas:

• Tatiana Evtushenkova, tema isa Vladimir Evtushenkovi omanduses oleva Redline Capitali direktori kohusetäitja.
• Natalia Evtushenkov, Vladimir Evtushenkovi abikaasa, kes on juhatuse liige sellistes ettevõtetes nagu MTS Bank ja kuulub oma abikaasale kuuluva Instacom Internationali juhatusse.
• Felix Evtushenkov, kelle isa andis talle enda sanktsiooni ajal üle 10% Sistema aktsiaid, vähendades Vladimiri osalust alla 50%.
• Gulnara Kerimova, kellel on neli luksusvilla Prantsusmaal oma isa Süleyman Kerimovi jaoks
• Nariman Gadžijev, kes tegutses erinevate Kerimoviga seotud varifirmade soodustatud omanikuna, kellest leiti, et nad on üle kandnud sadu miljoneid tema onuga seotud ettevõtetele.
• Oksana Marchenko, Putini peamise liitlase Victor Medvedtšuki abikaasa, kes omab Krimmis mitmeid luksusomandeid

See pakett on osa Ühendkuningriigi laiemast algatusest, mis on suunatud igasuguse kõrvalehoidmise ja meetmetest kõrvalehoidmise vastu ning mis hõlmab uue majandusliku heidutuse algatuse raames eraldatud täiendavat 50 miljonit naelsterlingit, et tõhustada sanktsioonide jõustamist ja jätkata koostööd rahvusvaheliste partneritega.

The Siseminister teatas hiljuti ka riikliku kuritegevuse vastase võitluse agentuuri kleptokraatia vastu võitlemise raku laiendamisest võtta sihikule korrumpeerunud eliit ja nende vahendajad.

Koos ülemaailmsete partneritega tugevdab Ühendkuningriik pidevalt oma enneolematuid sanktsioone, mis on kehtestatud selleks, et piirata Venemaa võimet jätkata oma ebaseaduslikku sõda, sealhulgas uue jõustamise koordineerimismehhanismi kaudu, et parandada nende meetmete järgimist ja jõustamist.

Nende meetmetega tagab Ühendkuningriik - kooskõlas oma õigusraamistikuga -, et Putinil ja tema toetajatel ei ole juurdepääsu ühelegi varale, kuni nad lõpetavad Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise.