Sisäministeriö käynnistää uuden aloitteen petosten torjumiseksi

Hiljattain käyttöön otettu petoksen ehkäisemisen laiminlyöntiä koskeva rikos yksinkertaistaa suurten organisaatioiden syytteeseenpanoa silloin, kun työntekijä syyllistyy petokseen organisaation hyväksi.

Kun työntekijä syyllistyy petokseen, organisaation on osoitettava, että sillä oli riittävät toimenpiteet tällaisten tekojen estämiseksi, tai se voi joutua maksamaan rajoittamattoman sakon.

Ehdotetuilla laeilla kannustetaan yrityksiä tehostamaan petosten torjuntakeinojaan, jotta rikollisuutta voitaisiin viime kädessä vähentää ja suojella kuluttajia, sijoittajia, muita yrityksiä ja veronmaksajia petolliselta toiminnalta.

Yritykset, jotka laiminlyövät petosten estämisen, joutuvat kohtaamaan täytäntöönpanotoimia, kuten sisäministeriön uusissa suunnitelmissa esitetään.

Talousrikollisuutta ja yritysten avoimuutta koskevalla lakiehdotuksella voimaan saatettava tiukennettu lainsäädäntö antaa syyttäjille mahdollisuuden saattaa suuryritykset vastuuseen, jos työntekijä syyllistyy petokseen organisaation hyväksi ilman kohtuullisia ennaltaehkäiseviä menettelyjä.

Sisäministeriö esitti aiemmin tänään tarkistuksen petosten ennaltaehkäisyn laiminlyöntiä koskevan rikoksen perustamiseksi. Sitä tukivat Serious Fraud Office ja Crown Prosecution Service.

Turvallisuusministeri Tom Tugendhat totesi:

Olemme sitoutuneet ryhtymään toimiin häikäilemättömiä yrityksiä vastaan, jotka pyrkivät huijaamaan asiakkaitaan.

Uusi petoksen estämättä jättämistä koskeva rikosnimikkeemme suojaa kuluttajia epärehellisiltä ja harhaanjohtavilta myyntimenetelmiltä ja takaa reilun kilpailun suurimmalle osalle vastuullisista yrityksistä.

Hallitus on sitoutunut torjumaan talousrikollisuutta, mikä käy ilmi äskettäin käynnistämästämme talousrikossuunnitelmasta 2, jossa hahmotellaan, miten lainvalvontaviranomaiset saavat käyttöönsä kehittyneet resurssit merkittävien rikosten torjumiseksi.

Uudella lainsäädännöllä suojellaan yleisöä erilaisilta haitoilta, kuten vilpillisiltä myyntikäytännöiltä, väärältä kirjanpidolta ja olennaisten tietojen salaamiselta kuluttajilta tai sijoittajilta.

Se voi myös saattaa yritykset vastuuseen rahoitusmarkkinoiden epärehellisistä käytännöistä.

Uudet viranomaiset ovat jatkoa suosituksille, joita lakikomissio antoi vuonna 2022 tehdyssä yritysten rikosoikeudellista vastuuta koskevassa uudelleentarkastelussa.

Lisa Osofsky, Serious Fraud Officen johtaja, totesi:

Tämä uusi rikos parantaisi merkittävästi lainvalvonnan valmiuksia ja yhdenmukaistaisi petoslainsäädännön lahjonnan lainsäädännön kanssa.

Yhdistyneen kuningaskunnan johtavana talousrikosten syyttäjänä tämä auttaa meitä purkamaan petoksia, maksamaan korvauksia uhreille ja viime kädessä säilyttämään taloutemme eheyden.

Syyttäjät arvioivat itsenäisesti, onko syytteen nostaminen yleisen edun mukaista ennen syytteen nostamista.

Yritys voi joutua kohtaamaan oikeudellisia seuraamuksia, jos sen työntekijät esimerkiksi myyvät tuotteita asiakkaille väärin perustein.

Yritys voidaan saattaa vastuuseen myös, jos sen henkilöstö väärentää tilinpäätöstietoja sijoittajien harhaanjohtamiseksi.

Molemmissa tapauksissa yritykselle voidaan määrätä rajoittamaton sakko, jos sen todetaan laiminlyövän kohtuulliset petostentorjuntatoimenpiteet. Tämä täytäntöönpano ei ainoastaan takaa oikeutta uhreille, vaan se myös kannustaa yrityksiä luomaan ympäristön, jossa petollinen toiminta ei voi menestyä.

Ei ole tarpeen todistaa, että yrityksen johto olisi määrännyt työntekijän tekemän petoksen tai että se olisi ollut tietoinen siitä.

Yritys ei joudu vastuuseen, jos se voi osoittaa, että sillä oli käytössä kohtuulliset toimenpiteet rikkomuksen estämiseksi. Hallitus julkaisee aikanaan ohjeet kohtuullisista ennaltaehkäisystrategioista, ja rikoksen täytäntöönpano alkaa vasta, kun nämä ohjeet on julkaistu.

Andrew Penhale, CPS:n pääsyyttäjä, totesi:

Petosten yleisyys Yhdistyneessä kuningaskunnassa - 41% kaikesta rikollisesta toiminnasta - on niin merkittävää, että lisätoimenpiteet petosten ehkäisemiseksi ja yksilöiden suojelemiseksi uhreiksi joutumiselta ovat tervetulleita.

Uusi yritysrikos, joka koskee petosten ehkäisemättä jättämistä, on jälleen yksi tärkeä askel kohti parempaa yrityskäyttäytymistä, ja se täydentää nykyisiä syytetoimia.

Suuremmat yritykset, jotka eivät toteuta kohtuullisia toimenpiteitä työntekijöiden petosten estämiseksi, voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tällaisista laiminlyönneistä.

Uuden lainsäädännön keskeisenä etuna on se, että petosten ehkäisemiseen tähtäävää yrityskäyttäytymistä tehostetaan. Samanlainen vaikutus on ollut havaittavissa nykyisen lahjonnan ja veronkierron helpottamisen estämättä jättämisen yhteydessä.

Pienet ja keskisuuret yritykset on vapautettu uudesta rikoksesta, mutta ne ovat edelleen tilivelvollisia nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

Uutta lainsäädäntöä sovelletaan koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa.