SFO hahmottelee yrityksille keinoja välttää oikeustoimia

Tänään Serious Fraud Office (SFO) julkisti - uudet ohjeet, jossa todetaan ensimmäistä kertaa, että yrityksiä, jotka ilmoittavat itse epäillyistä väärinkäytöksistä ja tekevät täyttä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, voidaan pyytää neuvottelemaan lykkäyssopimuksesta sen sijaan, että ne joutuisivat syytteeseen, ellei kyseessä ole poikkeukselliset olosuhteet.

Lontoossa pidetyssä oikeudellisessa konferenssissa SFO:n johtaja Nick Ephgrave esitteli uudet yritysyhteistyötä koskevat suuntaviivat, joiden tarkoituksena on helpottaa yritysten suorempaa raportointiprosessia SFO:n tiedusteluosastolle suojatun raportointiportaalin kautta.

Ohjeissa määritellään selkeämmin, mikä on SFO:n mukaan "aitoa yhteistyötä", kuten digitaalisten ja fyysisten asiakirjojen säilyttäminen, väitettyyn rikolliseen toimintaan liittyvien tosiseikkojen tarkka esittäminen ja varhainen yhteistyö SFO:n kanssa sisäisen tutkinnan aikana. Lisäksi ohjeissa on esimerkkejä yhteistyöhön sopimattomaksi katsotusta käyttäytymisestä, kuten yritys "vaihtaa oikeuspaikkaa" ilmoittamalla rikokset epäasianmukaisesti toiselle lainkäyttöalueelle strategisista syistä tai pyrkimys vähätellä tai peitellä yksittäisten henkilöiden osallisuutta.

Vastineeksi itseraportoinnista yritys voi odottaa, että SFO:

• Ota yhteyttä 48 työpäivän kuluessa itseilmoituksesta tai ensimmäisestä yhteydenotosta.

• päättää tutkimuksen vireillepanosta kuuden kuukauden kuluessa omasta ilmoituksesta.

• saatettava tutkimuksensa päätökseen ajoissa.

• Vie DPA-neuvottelut päätökseen kuuden kuukauden kuluessa kutsun esittämisestä.

Serious Fraud Officen johtaja Nick Ephgrave QPM totesi:

Olemme sitoutuneet johtamaan vakavien ja monimutkaisten petosten, lahjonnan ja korruption torjuntaa sekä kotimaassa että yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Uusissa ohjeissamme kerrotaan, miten yritykset voivat ilmoittaa meille rikosepäilyistä ja mitä odotamme yhteistyöhön osallistuvilta yrityksiltä.

Jos olet tietoinen väärinkäytöksistä, tiedon säilyttäminen on entistä suurempi riski.

Uudet ohjeet ovat osa SFO:n pyrkimyksiä tehostaa operatiivista toimintaympäristöään merkittävän rikollisen toiminnan torjumiseksi. Tähän sisältyy aloitteita, joilla kannustetaan ilmiantajia, uudistetaan vanhentuneita tiedonantokäytäntöjä, kokeillaan uutta teknologiaa ja perustetaan työryhmä, joka puuttuu kansainväliseen lahjontaan ja korruptioon yhdessä tärkeimpien liittolaisten kanssa.