Iso-Britannia ottaa Abramovitšin ja Usmanovin rahoitusneuvonantajat kohteeksi Oligarkkien vastaisessa taistelussa

Ulkoministeri James Cleverly ilmoitti tänään uusista pakotteista, jotka on suunnattu niille, jotka tietoisesti auttavat pakotteiden kohteena olevia venäläisiä oligarkkeja kätkemään omaisuutensa monimutkaisten rahoitusverkostojen avulla.

Vastauksena ennennäkemättömiin kansainvälisiin pakotteisiin, jotka seurasivat Putinin laitonta hyökkäystä Ukrainaan ja joiden seurauksena Yhdistyneessä kuningaskunnassa jäädytettiin yli 18 miljardin punnan arvosta venäläisiä ja muita varoja, oligarkit ovat pyrkineet suojelemaan varallisuuttaan taloudellisten tukijoiden, offshore-rahastojen, peiteyhtiöiden ja jopa perheenjäsenten avulla.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat tunnistaneet nämä rahoitusverkostot ja panneet täytäntöön pakotteita, joihin kuuluvat varojen jäädyttäminen, matkustuskiellot, kuljetusrajoitukset ja luottamuspalveluihin kohdistuvat pakotteet. Yhteistyössä eri ministeriöiden, kuten FCDO:n, HMRC:n, NCA:n, OFSI:n ja DfT:n, kanssa ne panevat täytäntöön pakotteita ja kohdistavat niitä heikentäviä henkilöitä.

Seuraamusten kohteena ovat muun muassa Demetris Ioannides ja Christodoulos Vassiliades, kaksi kyproslaista ammattilaista, jotka avustavat venäläisiä suurimpia oligarkkeja Roman Abramovichia ja Alisher Usmanovia. Ioannides on Abramovitšin käyttämien vaikeaselkoisten offshore-rakenteiden takana, joiden avulla hän kätki yli 760 miljoonan punnan omaisuuden ennen kuin hän joutui pakotteiden kohteeksi Putinin Ukrainan hyökkäyksen vuoksi. Kyproslainen asianajaja Vassiliades on keskeinen osa Usmanovia ja Sutton Place Estatea yhdistävien trustien ja offshore-yhtiöiden verkostoa.

Yhdistynyt kuningaskunta on asettanut seuraamuksia myös Usmanovin rahoitusinfrastruktuurille, johon kuuluvat USM, Curzon Square Limited ja Hanley Limited. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että Usmanoviin liittyvä omaisuus - kuten 90 miljoonan punnan arvoinen Beechwood House -kartano Lontoossa - pysyy pakotteiden alaisena. Curzon Square Limited, joka toimi Usmanovin Lontoon toimistona ja Curzon Squarella sijaitsevan II-luokan kartanon vuokralaisena, on myös jäädytetty. Lisäksi Vladimir ja Varvara Skoch, Usmanovin liikekumppanin ja "duuman rikkaimman miehen" Andrei Skochin isä ja tytär, ovat joutuneet pakotteiden kohteeksi.

Ulkoministeri James Cleverly totesi:

Kiristämme silmukkaa Venäjän eliitin ja niiden ympärille, jotka yrittävät auttaa heitä piilottamaan varojaan sotaa varten.

Ei ole pakotietä. Jatkamme heidän pääsynsä turvassa olleeseen omaisuuteen katkaisemista.

Yhdessä kansainvälisten liittolaistensa kanssa Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa ponnistelujaan sotaa tukevia tahoja vastaan.

Toimintamme ei lopu, ennen kuin Putin lopettaa sen.

Tämä uusi paketti kohdistuu myös useisiin muiden oligarkkien perheenjäseniin, jotka toimivat asiamiehinä heidän omaisuutensa peittämiseksi:

• Tatiana Evtushenkova, isänsä Vladimir Evtushenkovin omistaman Redline Capitalin vt. johtaja.
• Natalia Evtushenkov, Vladimir Evtushenkovin vaimo, jolla on johtotehtäviä muun muassa MTS Bankissa ja joka toimii miehensä omistaman Instacom Internationalin hallituksessa.
• Felix Evtushenkov, jonka isä siirsi hänelle 10% Sisteman osakkeista omana aikanaan, jolloin Vladimirin osuus laski alle 50%:n.
• Gulnara Kerimova, jolla on neljä luksushuvilaa Ranskassa isänsä Suleyman Kerimovin puolesta.
• Nariman Gadzhiev, joka toimi edunsaajana useissa Kerimoviin liittyvissä peiteyhtiöissä, joiden todettiin siirtäneen satoja miljoonia setäänsä liittyviin yrityksiin.
• Oksana Marchenko, Putinin keskeisen liittolaisen Victor Medvedchukin puoliso, omistaa useita luksuskiinteistöjä Krimillä.

Tämä paketti on osa Yhdistyneen kuningaskunnan laajempaa aloitetta, jolla torjutaan kaikenlaista veronkiertoa ja kiertämistä ja johon sisältyy 50 miljoonan punnan lisämääräraha, joka on osoitettu uuden taloudellista pelotetta koskevan aloitteen puitteissa pakotteiden täytäntöönpanon tehostamiseen ja jatkuvan yhteistyön lisäämiseen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

The Sisäministeri on myös hiljattain ilmoittanut laajentavansa National Crime Agencyn Kleptokratian torjunnan solua. korruptoituneeseen eliittiin ja sen avustajiin.

Maailmanlaajuisten kumppaneidensa kanssa Yhdistynyt kuningaskunta vahvistaa jatkuvasti ennennäkemättömiä pakotteita, joilla pyritään rajoittamaan Venäjän mahdollisuuksia jatkaa laitonta sotaansa, muun muassa uudella täytäntöönpanon koordinointimekanismilla, jolla parannetaan näiden toimenpiteiden noudattamista ja täytäntöönpanoa.

Näillä toimilla Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa oikeudellisten puitteidensa mukaisesti, että Putin ja hänen kannattajansa eivät pääse käsiksi mihinkään omaisuuteen ennen kuin he lopettavat Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaukset.