Le Royaume-Uni cible les conseillers financiers d'Abramovitch et d'Usmanov dans le cadre de la lutte contre les oligarques

Aujourd'hui, le ministre des affaires étrangères James Cleverly a annoncé de nouvelles sanctions visant les personnes qui aident sciemment les oligarques russes sanctionnés à dissimuler leurs avoirs par le biais de réseaux financiers complexes.

En réponse aux sanctions internationales sans précédent qui ont suivi l'invasion illégale de l'Ukraine par Poutine - qui a entraîné le gel de plus de 18 milliards de livres sterling d'actifs russes et autres au Royaume-Uni - les oligarques ont cherché à protéger leur richesse avec l'aide de complices financiers, de trusts offshore, de sociétés écrans, voire en s'appuyant sur des membres de leur famille.

Les autorités britanniques ont identifié ces réseaux financiers et mis en œuvre des sanctions comprenant le gel des avoirs, des interdictions de voyager, des restrictions sur les transports et des sanctions sur les services fiduciaires. En collaboration avec différents services gouvernementaux, dont l'OCFD, le HMRC, la NCA, l'OFSI et le DfT, elles appliquent les sanctions et ciblent les personnes qui tentent de les affaiblir.

Parmi les personnes sanctionnées figurent Demetris Ioannides et Christodoulos Vassiliades, deux professionnels chypriotes qui aident les grands oligarques russes Roman Abramovich et Alisher Usmanov. Ioannides est à l'origine des structures offshore opaques utilisées par Abramovich pour dissimuler plus de 760 millions de livres sterling d'actifs avant d'être sanctionné à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Vassiliades, un avocat chypriote, est au cœur d'un réseau de fiducies et de sociétés offshore reliant Usmanov et Sutton Place Estate.

Le Royaume-Uni a également sanctionné l'infrastructure financière d'Usmanov, qui comprend USM, Curzon Square Limited et Hanley Limited. Cette mesure garantit que les actifs liés à Usmanov, tels que le manoir Beechwood House à Londres, d'une valeur de 90 millions de livres sterling, restent sous sanction. Curzon Square Limited, qui était le bureau londonien d'Usmanov et le titulaire du bail d'un hôtel particulier de catégorie II sur Curzon Square, est également soumis à un gel des avoirs. En outre, Vladimir et Varvara Skoch, le père et la fille de l'associé d'Usmanov et "l'homme le plus riche de la Douma" Andrei Skoch, ont été sanctionnés.

Le ministre des affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré

Nous resserrons l'étau autour de l'élite russe et de ceux qui tentent de l'aider à dissimuler les fonds destinés à la guerre.

Il n'y a pas d'échappatoire. Nous continuerons à leur couper l'accès aux actifs qu'ils croyaient sûrs.

En partenariat avec ses alliés internationaux, le Royaume-Uni poursuivra ses efforts contre ceux qui soutiennent la guerre.

Nos actions ne cesseront pas tant que Poutine ne le fera pas.

Ce nouveau train de mesures vise également plusieurs membres de la famille d'autres oligarques qui servent de mandataires pour dissimuler leurs avoirs :

• Tatiana Evtushenkova, directrice intérimaire de Redline Capital, société appartenant à son père Vladimir Evtushenkov.
• Natalia Evtushenkov, l'épouse de Vladimir Evtushenkov, qui siège au conseil d'administration de sociétés telles que MTS Bank et au conseil d'administration d'Instacom International, qui appartient à son mari.
• Felix Evtushenkov, dont le père lui a transféré 10% d'actions de Sistema sous son propre contrôle, réduisant la participation de Vladimir à moins de 50%.
• Gulnara Kerimova, qui détient quatre villas de luxe en France pour son père, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, agissant en tant que propriétaire bénéficiaire de diverses sociétés écrans associées à Kerimov, dont il s'est avéré qu'elles avaient transféré des centaines de millions à des entreprises liées à son oncle.
• Oksana Marchenko, épouse de Victor Medvedchuk, allié clé de Poutine, possède de nombreuses propriétés de luxe en Crimée.

Ce train de mesures s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large du Royaume-Uni contre toutes les formes d'évasion et de contournement, qui comprend une enveloppe supplémentaire de 50 millions de livres sterling au titre de la nouvelle initiative de dissuasion économique visant à renforcer l'application des sanctions et à poursuivre la collaboration avec les partenaires internationaux.

Les Le ministre de l'intérieur a également annoncé récemment l'extension de la cellule de lutte contre la kleptocratie de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité. pour cibler les élites corrompues et leurs facilitateurs.

Aux côtés de ses partenaires mondiaux, le Royaume-Uni ne cesse de renforcer les sanctions sans précédent qu'il a imposées pour limiter la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre illégale, notamment par le biais d'un nouveau mécanisme de coordination de l'application visant à améliorer le respect et l'application de ces mesures.

Par ces actions, le Royaume-Uni s'assure, conformément à ses cadres juridiques, que Poutine et ses partisans n'ont accès à aucun actif tant qu'ils n'ont pas mis fin à leurs violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.