L'OFS trace la voie à suivre par les entreprises pour échapper aux poursuites judiciaires

Aujourd'hui, le Serious Fraud Office (SFO) a dévoilé nouvelles orientationsqui indique pour la première fois que les entreprises qui signalent elles-mêmes des soupçons de mauvaise conduite et coopèrent pleinement avec les enquêteurs peuvent être invitées à négocier un accord de poursuite différée (DPA) au lieu de faire l'objet de poursuites, sauf circonstances exceptionnelles.

Lors d'une conférence juridique à Londres, le directeur du SFO, Nick Ephgrave, a présenté les nouvelles lignes directrices en matière de coopération avec les entreprises, qui visent à faciliter un processus de signalement plus direct des entreprises à la division "Intelligence" du SFO par le biais d'un portail de signalement sécurisé.

Le guide propose des définitions plus claires de ce qui constitue une "véritable coopération" selon le SFO, comme la tenue de registres numériques et physiques, la représentation exacte des faits liés à des activités criminelles présumées et l'engagement précoce avec le SFO au cours d'une enquête interne. En outre, il donne des exemples de comportements considérés comme non coopératifs, tels que la tentative de "forum shop" en signalant de manière inappropriée des infractions à une autre juridiction pour des raisons stratégiques ou en essayant de minimiser ou d'occulter l'implication d'individus.

En échange de l'autodénonciation, une entreprise peut s'attendre à ce que l'OFS

• Prendre contact dans les 48 heures ouvrables suivant le signalement ou le premier contact.

• Déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête dans les six mois suivant l'autodénonciation.

• mener à bien son enquête dans les délais impartis.

• Conclure les négociations DPA dans les six mois suivant l'envoi de l'invitation.

Nick Ephgrave QPM, directeur du Serious Fraud Office, a déclaré :

Nous sommes déterminés à mener la lutte contre les fraudes graves et complexes, les pots-de-vin et la corruption, tant au niveau national qu'en collaboration avec des partenaires internationaux. Nos nouvelles orientations décrivent comment les entreprises peuvent nous signaler des activités criminelles présumées et ce que nous attendons de ceux qui coopèrent.

Si vous avez connaissance d'un acte répréhensible, il est plus risqué que jamais de conserver ces informations.

Ces nouvelles orientations s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le SFO pour améliorer son paysage opérationnel afin de lutter contre les activités criminelles importantes. Il s'agit notamment d'encourager les dénonciateurs, de réformer les pratiques de divulgation obsolètes, d'expérimenter de nouvelles technologies et de mettre en place un groupe de travail chargé de lutter contre la corruption internationale avec des alliés clés.