בריטניה פועלת נגד יועציו הפיננסיים של אברמוביץ' ואוסמנוב במסגרת המאבק באוליגרכים

היום, שר החוץ ג'יימס קליברלי הכריז על סנקציות חדשות המכוונות כלפי אלה המסייעים ביודעין לאוליגרכים רוסים המוחרמים להסתיר את נכסיהם באמצעות רשתות פיננסיות מורכבות.

בתגובה לסנקציות בינלאומיות חסרות תקדים בעקבות הפלישה הבלתי חוקית של פוטין לאוקראינה — שהובילה להקפאת נכסים רוסיים ונכסים אחרים בשווי של מעל 18 מיליארד ליש"ט בבריטניה — האוליגרכים ניסו להגן על הונם בעזרת גורמים פיננסיים, נאמנויות offshore, חברות קש ואפילו בני משפחה.

רשויות בריטניה זיהו רשתות פיננסיות אלה והטילו עליהן סנקציות הכוללות הקפאת נכסים, איסור נסיעה, הגבלות תחבורה וסנקציות על שירותי נאמנות. בשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה שונים, בהם FCDO, HMRC, NCA, OFSI ו-DfT, הן אוכפות את הסנקציות ומכוונות את פעולותיהן נגד אנשים המנסים לעקוף אותן.

בין המוטלים עליהם סנקציות נמנים דמטריס יואנידיס וכריסטודולוס וסיליאדס, שני אנשי מקצוע קפריסאים המסייעים לאוליגרכים הרוסים הבכירים רומן אברמוביץ' ואלשר אוסמנוב. יואנידיס עומד מאחורי המבנים האופקיים האטומים ששימשו את אברמוביץ' להסתרת נכסים בשווי של למעלה מ-760 מיליון ליש"ט לפני שהוטלו עליו סנקציות עקב פלישת פוטין לאוקראינה. וסילאדס, עורך דין קפריסאי, הוא דמות מרכזית ברשת של נאמנויות וחברות offshore המקשרות בין אוסמנוב ו-Sutton Place Estate.

בריטניה גם הטילה סנקציות על התשתית הפיננסית של אוסמנוב, הכוללת את USM, Curzon Square Limited ו-Hanley Limited. צעד זה מבטיח שנכסים הקשורים לאוסמנוב — כגון אחוזת Beechwood House בלונדון, ששוויה 90 מיליון ליש“ט — יישארו תחת סנקציות. Curzon Square Limited, ששימשה כמשרדו של אוסמנוב בלונדון וכמחזיקה בחכירה של אחוזה בדרגה II ב-Curzon Square, עומדת גם היא בפני הקפאת נכסים. בנוסף, וולדימיר וורברה סקוך, אב ובתו של שותפו העסקי של אוסמנוב ו”האיש העשיר ביותר בדומה" אנדריי סקוך, הוכנסו לרשימת הסנקציות.

שר החוץ ג'יימס קלברלי הצהיר:

אנו מהדקים את החבל סביב צווארם של האליטה הרוסית ושל אלה המנסים לסייע להם להסתיר את כספיהם למלחמה.

אין מנוס. נמשיך לנתק את הגישה שלהם לנכסים שהם האמינו שהם בטוחים.

בשיתוף פעולה עם בעלות בריתה הבינלאומיות, בריטניה תמשיך במאמציה נגד התומכים במלחמה.

פעולותינו לא יפסקו עד שפוטין יפסיק.

חבילה חדשה זו מכוונת גם נגד מספר בני משפחה של אוליגרכים אחרים המשמשים כבעלי תפקידים בכירים כדי להסתיר את נכסיהם, כולל:

• טטיאנה אווטושנקובה, מנהלת בפועל של Redline Capital, בבעלות אביה ולדימיר אווטושנקוב
• נטליה אווטושנקוב, אשתו של ולדימיר אווטושנקוב, המכהן בתפקידים בדירקטוריונים של חברות כגון MTS Bank ומכהן בדירקטוריון Instacom International, שבבעלות בעלה.
• פליקס אווטושנקוב, שאביו העביר לו 10% ממניות Sistema במהלך תקופת הסנקציות נגדו, מה שהפחית את אחזקותיו של ולדימיר מתחת ל-50%.
• גולנרה קרימובה, המחזיקה בארבע וילות יוקרתיות בצרפת עבור אביה, סולימאן קרימוב
• נרימן גאג'ייב, ששימש כבעלים המוטב של חברות קש שונות הקשורות לקרימוב, אשר נמצאו כמי שהעבירו מאות מיליונים לחברות הקשורות לדודו.
• אוקסנה מרצ'נקו, אשתו של ויקטור מדבדצ'וק, בן בריתו הקרוב של פוטין, בעלת מספר נכסי יוקרה בחצי האי קרים.

חבילה זו היא חלק מיוזמה רחבה יותר של בריטניה נגד כל צורות ההעלמה והעקיפה, הכוללת 50 מיליון ליש"ט נוספים שהוקצו במסגרת היוזמה החדשה להרתעה כלכלית, במטרה לשפר את אכיפת הסנקציות ולהמשיך בשיתוף הפעולה עם שותפים בינלאומיים.

ה שר הפנים הודיע לאחרונה על הרחבת היחידה למאבק בקלפטוקרטיה של הסוכנות הלאומית לפשיעה. לכוון את המאבק לאליטות מושחתות ולמסייעים שלהן.

יחד עם שותפיה הגלובליים, בריטניה מחזקת ללא הרף את הסנקציות חסרות התקדים שהטילה על מנת להגביל את יכולתה של רוסיה להמשיך במלחמה הבלתי חוקית שלה, בין היתר באמצעות מנגנון תיאום אכיפה חדש שנועד לשפר את הציות לאמצעים אלה ואת אכיפתם.

באמצעות פעולות אלה, בריטניה מבטיחה – בהתאם למסגרות החוקיות שלה – שפוטין ותומכיו לא יוכלו לגשת לשום נכס עד שיפסיקו להפר את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה.