SFO מתווה דרך לחברות להימנע מהליכים משפטיים

היום, המשרד להונאות חמורות (SFO) חשף הנחיות חדשות, אשר לראשונה מצביע על כך שחברות המדווחות בעצמן על חשד להתנהגות לא נאותה ומשתפות פעולה באופן מלא עם החוקרים עשויות להיות מוזמנות לנהל משא ומתן על הסכם דחיית תביעה (DPA) במקום לעמוד לדין, אלא אם כן מתקיימות נסיבות חריגות.

במהלך כנס משפטי בלונדון, הציג מנהל ה-SFO, ניק אפרגרייב, את הקווים המנחים החדשים לשיתוף פעולה תאגידי, שמטרתם להקל על חברות לדווח באופן ישיר יותר למחלקת המודיעין של ה-SFO באמצעות פורטל דיווח מאובטח.

ההנחיות מציעות הגדרות ברורות יותר של מה מהווה ‘שיתוף פעולה אמיתי’ על פי ה-SFO, כגון שמירת רשומות דיגיטליות ופיזיות, ייצוג מדויק של העובדות הקשורות לפעילות פלילית לכאורה, ופנייה מוקדמת ל-SFO במהלך כל חקירה פנימית. בנוסף, הן כוללות דוגמאות להתנהגויות הנחשבות כלא משתפות פעולה, כגון ניסיון “לבחור את הערכאה המשפטית המתאימה” על ידי דיווח לא הולם על עבירות לערכאה משפטית אחרת משיקולים אסטרטגיים, או ניסיון להמעיט בחשיבות מעורבותם של אנשים או לטשטש אותה.

בתמורה לדיווח עצמי, חברה יכולה לצפות מה-SFO:

• פנה אלינו תוך 48 שעות עסקים מרגע הדיווח העצמי או יצירת הקשר הראשוני.

• קבל החלטה האם לפתוח בחקירה בתוך שישה חודשים ממועד הדיווח העצמי.

• להשלים את החקירה במועד.

• לסיים את המשא ומתן על הסכם הגנה על נתונים (DPA) תוך שישה חודשים לאחר שליחת ההזמנה.

ניק אפקרייב QPM, מנהל המשרד להונאות חמורות, הצהיר:

אנו מחויבים להוביל את המאבק נגד הונאה, שוחד ושחיתות חמורים ומורכבים, הן ברמה המקומית והן בשיתוף עם שותפים בינלאומיים. ההנחיות החדשות שלנו מתארות כיצד חברות יכולות לדווח לנו על פעילות פלילית חשודה ומה אנו מצפים מאלה המשתפים פעולה.

אם אתה מודע לעבירה, שמירת המידע הזה עלולה להוות סיכון גדול מתמיד.

ההנחיות החדשות הן חלק ממאמצי ה-SFO לשפר את יכולותיו המבצעיות במאבק בפעילות פלילית משמעותית. מאמצים אלה כוללים יוזמות לעידוד חושפי שחיתויות, רפורמה בשיטות גילוי מידע מיושנות, ניסוי בטכנולוגיות חדשות והקמת כוח משימה לטיפול בשוחד ובשחיתות בינלאומיים בשיתוף עם בעלות ברית מרכזיות.