A belügyminisztérium új kezdeményezést indít a csalás elleni küzdelem érdekében

Az újonnan bevezetett csalás megelőzésének elmulasztása bűncselekmény egyszerűsíti a nagy szervezetek büntetőeljárását, ha egy alkalmazott csalást követ el a szervezet javára.

Ha egy alkalmazott csalárd tevékenységet folytat, a szervezetnek bizonyítania kell, hogy megfelelő intézkedéseket hozott az ilyen cselekmények megelőzésére, különben korlátlan pénzbírsággal kell számolnia.

A javasolt jogszabályok arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy fokozzák a csalás elleni visszatartó erejüket, végső soron a bűnözés visszaszorítása, valamint a fogyasztók, befektetők, más vállalkozások és adófizetők csalárd tevékenységektől való védelme érdekében.

A csalás megelőzését elmulasztó vállalkozások a Belügyminisztérium új tervei szerint végrehajtási intézkedésekkel fognak szembesülni.

A megerősített jogszabály, amelyet a gazdasági bűnözésről és a vállalati átláthatóságról szóló törvényjavaslaton keresztül kívánnak hatályba léptetni, felhatalmazza az ügyészeket arra, hogy a nagyvállalatokat felelősségre vonják, ha egy alkalmazott a szervezet érdekében csalást követ el, anélkül, hogy ésszerű megelőző eljárásokat alkalmaznának.

A Belügyminisztérium a mai napon módosító indítványt nyújtott be a csalás megelőzésének elmulasztása bűncselekmény létrehozására, amelyet a Serious Fraud Office és a Crown Prosecution Service támogatott.

Tom Tugendhat biztonsági miniszter kijelentette:

Elkötelezettek vagyunk az olyan gátlástalan cégek elleni fellépés mellett, amelyek célja az ügyfelek becsapása.

A csalás megelőzésének elmulasztásával kapcsolatos új bűncselekményünk megvédi a fogyasztókat a tisztességtelen és megtévesztő értékesítési módszerektől, és tisztességes versenyt biztosít a felelős vállalkozások többsége számára.

Ez a kormány elkötelezett a gazdasági bűnözés elleni küzdelem mellett, ami a nemrégiben elindított 2. gazdasági bűnözési tervünkben is megmutatkozik, amely felvázolja, hogyan fogjuk a bűnüldöző szerveket fejlett erőforrásokkal ellátni a jelentős bűncselekmények elleni küzdelemhez.

Az új jogszabály megvédi a nyilvánosságot a különböző károktól, beleértve a megtévesztő értékesítési gyakorlatokat, a hamis könyvelést és a lényeges információk eltitkolását a fogyasztók vagy befektetők elől.

A pénzügyi piacokon folytatott tisztességtelen gyakorlatokért is felelősségre vonhatja a vállalatokat.

Az új hatóságok a jogi bizottság által a társasági büntetőjogi felelősség 2022-es felülvizsgálatában megfogalmazott ajánlások folytatását jelentik.

Lisa Osofsky, a Serious Fraud Office igazgatója megjegyezte:

Ez az új bűncselekmény jelentősen javítaná a bűnüldözés képességeit - a csalásról szóló jogszabályok és a vesztegetésről szóló jogszabályok összehangolásával.

Az Egyesült Királyság vezető gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó ügyészeiként ez segíteni fog minket a csalárd műveletek felszámolásában, az áldozatok kártalanításában és végső soron gazdaságunk integritásának megőrzésében.

Az ügyészek a vádemelés előtt önállóan értékelik, hogy a vádemelés közérdekű-e.

Egy vállalkozásnak jogi következményekkel kell szembenéznie, ha például az alkalmazottai hamis színleléssel adtak el termékeket a vásárlóknak.

Egy vállalatot akkor is felelősségre lehet vonni, ha alkalmazottai a befektetők megtévesztése érdekében pénzügyi nyilvántartásokat hamisítottak.

Mindkét esetben korlátlan összegű bírságot szabhatnak ki a vállalkozásra, ha megállapítják, hogy nem hozott ésszerű csalásmegelőzési intézkedéseket. Ez a végrehajtás nemcsak az áldozatok igazságszolgáltatását szolgálja, hanem arra is ösztönzi a vállalatokat, hogy olyan környezetet teremtsenek, amelyben a csalárd tevékenységek nehezen virágozhatnak.

Nem kell bizonyítani, hogy a vállalat vezetői elrendelték a munkavállaló által elkövetett csalást, vagy tudtak róla.

A vállalkozás nem vonható felelősségre, ha bizonyítani tudja, hogy ésszerű intézkedéseket hozott a bűncselekménytől való elrettentés érdekében. A kormány a megfelelő időben iránymutatást fog kiadni az ésszerű megelőzési stratégiákról, és a bűncselekmény végrehajtása nem kezdődik meg az iránymutatás közzétételéig.

Andrew Penhale, a CPS főügyésze kijelentette:

A csalás elterjedtsége az Egyesült Királyságban - amely az összes bűncselekmény 41%-ját teszi ki - olyan jelentős, hogy a megelőzésre és az áldozattá válás elleni védelemre irányuló további intézkedések üdvözlendőek.

A csalás megelőzésének elmulasztására vonatkozó új vállalati bűncselekmény egy újabb fontos lépést jelent a jobb vállalati magatartás előmozdítása felé, és kiegészíti a meglévő büntetőjogi intézkedéseket.

Azok a nagyobb vállalati egységek, amelyek nem hoznak ésszerű intézkedéseket a munkavállalói csalás megelőzésére, büntetőjogi felelősségre vonhatók az ilyen mulasztásokért.

Az új jogszabály egyik legfontosabb előnye a csalás megelőzését célzó fokozott vállalati magatartásformák ösztönzése lesz. Hasonló hatás figyelhető meg a megvesztegetés és az adócsalásban való segítségnyújtás bűncselekmények megelőzésének jelenlegi elmulasztása esetén.

A kis- és középvállalkozások mentesülnek az új bűncselekmény alól, de továbbra is a meglévő jogi keret szerint lesznek elszámoltathatók.

Az új jogszabály az egész Egyesült Királyságban alkalmazandó lesz.