Az SFO felvázolja a vállalatok számára a jogi lépések elkerülésének útját

A mai napon a Serious Fraud Office (SFO) nyilvánosságra hozta új iránymutatás, amely első alkalommal jelzi, hogy a feltételezett kötelességszegés gyanúját önmaga bejelentő és a nyomozókkal teljes mértékben együttműködő vállalatokat felkérhetik arra, hogy a vádemelés helyett halasztott vádemelési megállapodásról tárgyaljanak, kivéve, ha kivételes körülmények állnak fenn.

Egy londoni jogi konferencián Nick Ephgrave, az SFO igazgatója bemutatta az új vállalati együttműködési irányelveket, amelyek célja, hogy a vállalatok számára megkönnyítsék a közvetlenebb jelentéstételi folyamatot az SFO hírszerzési részlegének egy biztonságos jelentéstételi portálon keresztül.

Az iránymutatás egyértelműbb meghatározást ad arra vonatkozóan, hogy az SFO szerint mi számít "valódi együttműködésnek", például a digitális és fizikai nyilvántartások vezetése, az állítólagos bűncselekményekkel kapcsolatos tények pontos bemutatása, valamint az SFO-val való korai együttműködés a belső nyomozás során. Ezen túlmenően példákat is tartalmaz a nem együttműködőnek tekintett magatartásokra, mint például a "fórumkeresés" kísérlete azáltal, hogy stratégiai okokból nem megfelelő módon egy másik joghatóságnak jelentik a bűncselekményeket, vagy megpróbálják lekicsinyelni vagy elfedni az egyének érintettségét.

Az önbevallásért cserébe a vállalat arra számíthat, hogy az SFO:

• Az önbejelentéstől vagy az első kapcsolatfelvételtől számított 48 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot.

• Az önbejelentéstől számított hat hónapon belül határoz arról, hogy indít-e vizsgálatot.

• Időben befejezi a vizsgálatot.

• A DPA-tárgyalások lezárása a meghívás megküldését követő hat hónapon belül.

Nick Ephgrave QPM, a Serious Fraud Office igazgatója kijelentette:

Elkötelezettek vagyunk a súlyos és összetett csalás, megvesztegetés és korrupció elleni küzdelemben, mind belföldön, mind nemzetközi partnereinkkel együttműködve. Új iránymutatásunk ismerteti, hogy a vállalatok hogyan jelenthetik nekünk a bűncselekmény gyanúját, és mit várunk el azoktól, akik együttműködnek velünk.

Ha tudomása van a jogsértésről, akkor az információ megtartása nagyobb kockázatot jelent, mint valaha.

A friss iránymutatás az SFO azon erőfeszítéseinek részeként született, amelyek célja, hogy a jelentős bűncselekmények elleni küzdelem érdekében javítsa operatív tevékenységét. Ez magában foglalja a bejelentők ösztönzésére, az elavult közzétételi gyakorlatok reformjára, az új technológiákkal való kísérletezésre, valamint egy munkacsoport létrehozására irányuló kezdeményezéseket, amely a nemzetközi megvesztegetés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozik a legfontosabb szövetségesekkel együtt.