Az Egyesült Királyság Abramovics és Oszmanov pénzügyi tanácsadóit veszi célba az oligarchák elleni fellépés során

James Cleverly külügyminiszter ma új szankciókat jelentett be, amelyek azokat célozzák, akik tudatosan segítik a szankcionált orosz oligarchákat abban, hogy bonyolult pénzügyi hálózatokon keresztül elrejtsék vagyonukat.

A Putyin ukrajnai illegális invázióját követő példátlan nemzetközi szankciókra válaszul - amelyek következtében több mint 18 milliárd fontnyi orosz és egyéb vagyont zároltak az Egyesült Királyságban - az oligarchák pénzügyi segítőik, offshore trösztök, fedőcégek segítségével igyekeztek megvédeni vagyonukat, és még a családtagjaikra is támaszkodtak.

Az Egyesült Királyság hatóságai azonosították ezeket a pénzügyi hálózatokat, és olyan szankciókat vezettek be, amelyek magukban foglalják a vagyon befagyasztását, utazási tilalmat, szállítási korlátozásokat és a bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó szankciókat. A különböző kormányzati szervezeti egységek - köztük az FCDO, a HMRC, az NCA, az OFSI és a DfT - együttműködésével végrehajtják a szankciókat, és célba veszik az azokat aláásni próbáló személyeket.

A szankcionáltak között van Demetris Ioannides és Christodoulos Vassiliades, két ciprusi szakember, akik a nagy orosz oligarchákat, Roman Abramovicsot és Alisher Usmanovot segítik. Ioannides áll az Abramovics által használt átláthatatlan offshore struktúrák mögött, amelyekkel több mint 760 millió fontnyi vagyont rejtegetett, mielőtt Putyin ukrajnai inváziója miatt szankciókat kapott. Vassiliades, egy ciprusi ügyvéd, központi szerepet játszik az Usmanovot és a Sutton Place Estate-t összekötő trösztök és offshore cégek hálózatában.

Az Egyesült Királyság szankciókat rendelt el Usmanov pénzügyi infrastruktúrája ellen is, amely magában foglalja az USM-et, a Curzon Square Limitedet és a Hanley Limitedet. Ez az intézkedés biztosítja, hogy az Uszmanovhoz kapcsolódó vagyontárgyak - például a 90 millió font értékű londoni Beechwood House kastély - szankció alatt maradjanak. A Curzon Square Limited, amely Usmanov londoni irodájaként és a Curzon Square-en található II. fokozatú kastély bérlőjeként működött, szintén vagyonbefagyasztás alá került. Ezenfelül Vladimir és Varvara Skoch, Uszmanov üzlettársának és "a Duma leggazdagabb emberének", Andrej Skochnak az apja és lánya is szankciókat kapott.

James Cleverly külügyminiszter kijelentette:

Szorosabbra húzzuk a hurkot az orosz elit és azok körül, akik segíteni próbálnak nekik abban, hogy elrejtsék a háborúra szánt pénzeszközeiket.

Nincs menekvés. Továbbra is megszakítjuk a hozzáférésüket a biztonságosnak hitt eszközökhöz.

Az Egyesült Királyság a nemzetközi szövetségesekkel együttműködve továbbra is folytatja erőfeszítéseit a háborút támogatókkal szemben.

Addig nem hagyjuk abba az akcióinkat, amíg Putyin ezt nem teszi.

Ez az új csomag más oligarchák több olyan családtagját is célba veszi, akik meghatalmazottként szolgálnak vagyonuk eltitkolásához, többek között:

• Tatiana Evtushenkova, az apja, Vladimir Evtushenkov tulajdonában lévő Redline Capital megbízott igazgatója.
• Natalia Evtushenkov, Vladimir Evtushenkov felesége, aki olyan vállalatoknál tölt be igazgatósági szerepet, mint az MTS Bank, és a férje tulajdonában lévő Instacom International igazgatótanácsának tagja.
• Felix Evtushenkov, akinek apja 10% részvényt adott át a Sistemában saját szankciója alatt, ezzel Vlagyimir részesedése 50% alá csökkent.
• Gulnara Kerimova, aki apja, Szulejmán Kerimov számára négy luxusvillát tart Franciaországban
• Nariman Gadzsiev, aki a Kerimovhoz kapcsolódó különböző fedőcégek kedvezményezett tulajdonosaként lépett fel, amelyekről kiderült, hogy több százmilliót utaltak át a nagybátyjához kapcsolódó vállalkozásoknak.
• Oksana Marchenko, Putyin kulcsfontosságú szövetségesének, Viktor Medvedcsuknak a házastársa, több luxus ingatlan tulajdonosa a Krímben

Ez a csomag része az Egyesült Királyságnak a kijátszás és az intézkedések kijátszásának minden formája elleni szélesebb körű kezdeményezésének, amely magában foglal további 50 millió fontot, amelyet az új gazdasági elrettentési kezdeményezés keretében a szankciók végrehajtásának fokozására és a nemzetközi partnerekkel való folyamatos együttműködésre különítettek el.

A A belügyminiszter a közelmúltban bejelentette a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség Kleptokrácia Elleni Küzdelmi Sejtjének bővítését is. a korrupt elit és segítőik ellen.

Globális partnereivel együtt az Egyesült Királyság folyamatosan erősíti a példátlan szankciókat, amelyeket azért vezettek be, hogy korlátozzák Oroszország képességét az illegális háború folytatására, többek között egy új végrehajtási koordinációs mechanizmuson keresztül, amelynek célja az intézkedések betartásának és végrehajtásának javítása.

Ezekkel az intézkedésekkel az Egyesült Királyság biztosítja - jogi kereteivel összhangban -, hogy Putyin és támogatói ne férhessenek hozzá semmilyen eszközhöz, amíg fel nem hagynak Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának megsértésével.