Kantor Pusat Meluncurkan Inisiatif Baru untuk Memberantas Penipuan

Tindak pidana kegagalan mencegah penipuan yang baru diperkenalkan akan mempermudah penuntutan terhadap organisasi besar ketika seorang karyawan melakukan penipuan untuk kepentingan organisasi tersebut.

Ketika seorang karyawan terlibat dalam kegiatan penipuan, organisasi harus membuktikan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk mencegah tindakan semacam itu atau berisiko dikenakan denda tanpa batas.

Rancangan undang-undang ini mendorong perusahaan untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap penipuan, dengan tujuan akhir untuk mengurangi kejahatan dan melindungi konsumen, investor, perusahaan lain, serta wajib pajak dari aktivitas penipuan.

Perusahaan yang lalai dalam mencegah penipuan akan menghadapi tindakan penegakan hukum sesuai dengan rencana baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan yang diperkuat, yang akan diberlakukan melalui RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Korporasi, akan memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan besar jika seorang karyawan melakukan penipuan demi kepentingan organisasi tanpa adanya prosedur pencegahan yang memadai.

Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan amandemen untuk menetapkan tindak pidana kegagalan mencegah penipuan pada hari ini, didukung oleh Kantor Penyelidikan Penipuan Berat dan Layanan Penuntutan Kerajaan.

Menteri Keamanan Tom Tugendhat menyatakan:

Kami berkomitmen untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak jujur yang bertujuan untuk menipu pelanggan mereka.

Pelanggaran baru kami dalam mencegah penipuan akan melindungi konsumen dari metode penjualan yang curang dan menipu, memastikan persaingan yang adil bagi sebagian besar bisnis yang bertanggung jawab.

Pemerintah ini berkomitmen untuk memberantas kejahatan ekonomi, yang tercermin dalam Rencana Pemberantasan Kejahatan Ekonomi 2 yang baru saja diluncurkan, yang menjelaskan bagaimana kami akan membekali aparat penegak hukum dengan sumber daya canggih untuk menangani kejahatan-kejahatan besar.

Peraturan baru ini akan melindungi masyarakat dari berbagai bahaya, termasuk praktik penjualan yang menipu, pencatatan keuangan yang palsu, dan penyembunyian informasi penting dari konsumen atau investor.

Hal ini juga dapat membuat perusahaan bertanggung jawab atas praktik-praktik curang di pasar keuangan.

Pemerintah baru merupakan kelanjutan dari rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Hukum dalam tinjauan tahun 2022 mengenai tanggung jawab pidana korporasi.

Lisa Osofsky, Direktur Kantor Penindakan Penipuan Berat, mengatakan:

Tindakan pidana baru ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan penegakan hukum—dengan menyelaraskan undang-undang penipuan dengan undang-undang suap.

Sebagai jaksa penuntut utama dalam kasus kejahatan ekonomi di Inggris, hal ini akan membantu kami dalam membongkar operasi penipuan, memberikan kompensasi kepada korban, dan pada akhirnya menjaga integritas ekonomi kami.

Jaksa penuntut umum akan secara independen mengevaluasi apakah melanjutkan proses penuntutan sesuai dengan kepentingan umum sebelum mengajukan tuntutan.

Sebuah perusahaan dapat menghadapi konsekuensi hukum jika, misalnya, karyawannya menjual produk kepada pelanggan dengan dalih palsu.

Sebuah perusahaan juga dapat dituntut pertanggungjawabannya jika karyawannya memalsukan catatan keuangan untuk menyesatkan investor.

Dalam kedua skenario tersebut, suatu perusahaan dapat dikenakan denda tak terbatas jika terbukti tidak memiliki langkah-langkah pencegahan penipuan yang wajar. Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan di mana aktivitas penipuan sulit berkembang.

Tidak akan diperlukan untuk membuktikan bahwa para eksekutif perusahaan telah memerintahkan atau mengetahui penipuan yang dilakukan oleh seorang karyawan.

Sebuah perusahaan tidak akan bertanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa telah menerapkan langkah-langkah yang wajar untuk mencegah pelanggaran tersebut. Pemerintah akan menerbitkan panduan mengenai strategi pencegahan yang wajar pada waktunya, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak akan dimulai hingga panduan tersebut diterbitkan.

Andrew Penhale, Jaksa Agung untuk CPS, menyatakan:

Prevalensi penipuan di Inggris—yang mencapai 41% dari seluruh kegiatan kriminal—begitu signifikan sehingga langkah-langkah tambahan untuk mencegahnya dan melindungi individu agar tidak menjadi korban sangat diapresiasi.

Pelanggaran korporasi baru berupa kegagalan dalam mencegah penipuan merupakan langkah penting lainnya dalam upaya meningkatkan perilaku korporasi yang lebih baik dan akan melengkapi langkah-langkah penuntutan yang sudah ada.

Perusahaan besar yang gagal menerapkan langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kecurangan karyawan dapat dituntut secara pidana atas kegagalan tersebut.

Keuntungan utama dari undang-undang baru ini adalah dorongan untuk meningkatkan perilaku korporasi yang bertujuan mencegah penipuan. Efek serupa telah diamati dalam kasus pelanggaran saat ini terkait kegagalan mencegah suap dan memfasilitasi penghindaran pajak.

Usaha kecil dan menengah akan dibebaskan dari pelanggaran baru, tetapi tetap bertanggung jawab sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Peraturan baru ini akan berlaku di seluruh wilayah Inggris Raya.