SFO menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menghindari tindakan hukum.

Hari ini, Kantor Penyelidikan Penipuan Serius (SFO) mengumumkan panduan baru, yang untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa perusahaan yang secara sukarela melaporkan dugaan pelanggaran dan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidik dapat diundang untuk bernegosiasi mengenai Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) daripada menghadapi proses hukum, kecuali ada keadaan luar biasa.

Selama konferensi hukum di London, Direktur SFO Nick Ephgrave memaparkan pedoman kerja sama korporasi baru, yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan langsung bagi perusahaan kepada Divisi Intelijen SFO melalui portal pelaporan aman.

Panduan ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ‘kerja sama yang sejati’ menurut SFO, seperti menjaga catatan digital dan fisik, menggambarkan fakta-fakta yang terkait dengan kegiatan kriminal yang diduga secara akurat, dan berpartisipasi secara proaktif dengan SFO selama penyelidikan internal. Selain itu, panduan ini juga mencakup contoh-contoh perilaku yang dianggap tidak kooperatif, seperti mencoba “forum shopping” dengan melaporkan pelanggaran ke yurisdiksi lain secara tidak tepat untuk alasan strategis atau berusaha meremehkan atau menyembunyikan keterlibatan individu.

Sebagai imbalan atas pelaporan mandiri, sebuah perusahaan dapat mengharapkan SFO untuk:

• Hubungi dalam waktu 48 jam kerja setelah pelaporan mandiri atau kontak awal.

• Tentukan apakah akan memulai penyelidikan dalam waktu enam bulan sejak laporan mandiri.

• Selesaikan penyelidikannya dengan tepat waktu.

• Menyelesaikan negosiasi DPA dalam waktu enam bulan setelah mengirimkan undangan.

Nick Ephgrave QPM, Direktur Kantor Penyelidikan Penipuan Berat, menyatakan:

Kami berkomitmen untuk memimpin upaya melawan penipuan serius dan kompleks, suap, dan korupsi, baik di dalam negeri maupun bekerja sama dengan mitra internasional. Panduan baru kami menjelaskan cara perusahaan dapat melaporkan aktivitas kriminal yang dicurigai kepada kami dan apa yang kami harapkan dari mereka yang bekerja sama.

Jika Anda mengetahui adanya pelanggaran, menyimpan informasi tersebut merupakan risiko yang lebih besar daripada sebelumnya.

Panduan baru ini muncul sebagai bagian dari upaya SFO untuk meningkatkan lanskap operasionalnya dalam memerangi kegiatan kriminal yang signifikan. Hal ini mencakup inisiatif untuk mendorong pelapor, mereformasi praktik pengungkapan yang usang, menguji teknologi baru, dan membentuk tim tugas untuk menangani suap dan korupsi internasional bersama mitra kunci.