Il Regno Unito prende di mira i consulenti finanziari di Abramovich e Usmanov in un giro di vite sugli oligarchi

Oggi il ministro degli Esteri James Cleverly ha annunciato nuove sanzioni contro coloro che aiutano consapevolmente gli oligarchi russi sanzionati a nascondere i loro beni attraverso intricate reti finanziarie.

In risposta alle sanzioni internazionali senza precedenti seguite all'invasione illegale dell'Ucraina da parte di Putin - che hanno portato al congelamento di oltre 18 miliardi di sterline di beni russi e di altri beni nel Regno Unito - gli oligarchi hanno cercato di proteggere le loro ricchezze con l'aiuto di società finanziarie, trust offshore, società di comodo e persino affidandosi ai membri della famiglia.

Le autorità britanniche hanno identificato queste reti finanziarie, applicando sanzioni che includono il congelamento dei beni, il divieto di viaggiare, le restrizioni sui trasporti e le sanzioni sui servizi fiduciari. Collaborando con vari dipartimenti governativi, tra cui l'FCDO, l'HMRC, l'NCA, l'OFSI e il DfT, stanno applicando le sanzioni e colpendo gli individui che cercano di minarle.

Tra i sanzionati ci sono Demetris Ioannides e Christodoulos Vassiliades, due professionisti ciprioti che aiutano i grandi oligarchi russi Roman Abramovich e Alisher Usmanov. Ioannides è dietro le opache strutture offshore utilizzate da Abramovich per nascondere oltre 760 milioni di sterline di beni prima di essere sanzionato a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Vassiliades, un avvocato cipriota, è al centro di una rete di trust e società offshore che collegano Usmanov e Sutton Place Estate.

Il Regno Unito ha anche sanzionato l'infrastruttura finanziaria di Usmanov, che comprende USM, Curzon Square Limited e Hanley Limited. Questa misura garantisce che i beni legati a Usmanov, come la villa di Beechwood House a Londra, del valore di 90 milioni di sterline, rimangano sotto sanzione. Anche la Curzon Square Limited, che fungeva da ufficio londinese di Usmanov e da locatario di un palazzo di Grado II a Curzon Square, è sottoposta al blocco dei beni. Inoltre, sono stati sanzionati Vladimir e Varvara Skoch, padre e figlia del socio d'affari di Usmanov e "uomo più ricco della Duma" Andrei Skoch.

Il Ministro degli Esteri James Cleverly ha dichiarato:

Stiamo stringendo il cappio intorno all'élite russa e a coloro che tentano di aiutarla a nascondere i fondi per la guerra.

Non c'è scampo. Continueremo a interrompere il loro accesso ai beni che credevano sicuri.

In collaborazione con gli alleati internazionali, il Regno Unito continuerà a impegnarsi contro i sostenitori della guerra.

Le nostre azioni non cesseranno finché Putin non lo farà.

Questo nuovo pacchetto prende di mira anche diversi familiari di altri oligarchi che fungono da procuratori per occultare i loro patrimoni, tra cui:

• Tatiana Evtushenkova, direttrice ad interim di Redline Capital, di proprietà del padre Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, moglie di Vladimir Evtushenkov, che ricopre ruoli nel consiglio di amministrazione di società come MTS Bank e fa parte del consiglio di Instacom International, di proprietà del marito.
• Felix Evtushenkov, il cui padre gli ha trasferito 10% di azioni di Sistema durante la propria sanzione, riducendo la partecipazione di Vladimir al di sotto di 50%.
• Gulnara Kerimova, che detiene quattro ville di lusso in Francia per il padre, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, in qualità di proprietario beneficiario di varie società di comodo associate a Kerimov, che si è scoperto aver trasferito centinaia di milioni a imprese legate allo zio
• Oksana Marchenko, coniuge dell'alleato chiave di Putin Victor Medvedchuk, possiede diverse proprietà di lusso in Crimea

Questo pacchetto fa parte della più ampia iniziativa del Regno Unito contro tutte le forme di evasione ed elusione, che comprende altri 50 milioni di sterline designati nell'ambito della nuova Iniziativa di deterrenza economica per migliorare l'applicazione delle sanzioni e la collaborazione continua con i partner internazionali.

Il Il Ministro dell'Interno ha anche recentemente annunciato l'espansione della Cellula di lotta alla cleptocrazia della National Crime Agency. per colpire le élite corrotte e i loro facilitatori.

Insieme ai partner globali, il Regno Unito sta continuamente rafforzando le sanzioni senza precedenti imposte per limitare la capacità della Russia di proseguire la sua guerra illegale, anche attraverso un nuovo meccanismo di coordinamento dell'applicazione per migliorare il rispetto e l'applicazione di queste misure.

Attraverso queste azioni, il Regno Unito sta assicurando - coerentemente con i suoi quadri giuridici - che Putin e i suoi sostenitori non abbiano accesso a nessun bene finché non cesseranno le loro violazioni della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.