내무부, 사기 방지를 위한 새로운 이니셔티브 출범

새로 도입된 사기 방지 실패 범죄는 직원이 조직의 이익을 위해 사기를 저지른 경우 대규모 조직에 대한 기소를 간소화합니다.

직원이 사기 행위에 연루된 경우, 조직은 그러한 행위를 방지하기 위한 적절한 조치가 있었음을 증명해야 하며 그렇지 않으면 무제한 벌금이 부과될 수 있는 위험에 직면하게 됩니다.

이 법안은 기업이 사기에 대한 억지력을 강화하도록 동기를 부여하여 궁극적으로 범죄를 줄이고 사기 행위로부터 소비자, 투자자, 기타 기업 및 납세자를 보호하는 것을 목표로 합니다.

사기 방지를 소홀히 하는 기업은 내무부의 새로운 계획에 따라 강제 조치를 받게 됩니다.

경제 범죄 및 기업 투명성 법안을 통해 제정될 강화된 법안은 직원이 합리적인 예방 절차 없이 조직의 이익을 위해 사기를 저지른 경우 검찰이 대기업에 책임을 물을 수 있는 권한을 부여합니다.

내무부는 오늘 중대사기청과 검찰청의 지원을 받아 사기 범죄 예방 실패를 확립하기 위한 개정안을 발표했습니다.

톰 투겐닷 보안부 장관은 다음과 같이 말했습니다:

당사는 고객을 속이려는 부도덕한 기업에 대해 조치를 취하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

새로운 사기 범죄 방지 정책은 부정직하고 기만적인 판매 방식으로부터 소비자를 보호하여 책임감 있는 대다수 비즈니스의 공정한 경쟁을 보장합니다.

최근 발표한 경제 범죄 계획 2에서 알 수 있듯이 정부는 경제 범죄를 근절하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이는 중대한 범죄에 대처하기 위해 법 집행 기관에 첨단 자원을 제공하는 방법을 설명합니다.

새로운 법안은 기만적인 판매 관행, 허위 회계, 소비자나 투자자에게 필수 정보를 은폐하는 행위 등 다양한 피해로부터 대중을 보호할 것입니다.

또한 금융 시장 내 부정직한 관행에 대해 기업에 책임을 물을 수도 있습니다.

새로운 권한은 법사위원회의 2022년 기업 형사 책임에 대한 검토에서 제공한 권고 사항의 연장선상에 있습니다.

심각한 사기 사무소의 책임자인 리사 오소프스키는 다음과 같이 말했습니다:

이 새로운 범죄는 법 집행 기관의 역량을 크게 향상시켜 사기 관련 법률과 뇌물 수수 관련 법률을 일치시킬 것입니다.

영국의 선도적인 경제 범죄 검찰로서, 이는 사기 운영을 해체하고 피해자에게 보상하며 궁극적으로 경제의 무결성을 보존하는 데 도움이 될 것입니다.

검찰은 기소를 제기하기 전에 기소를 추진하는 것이 공공의 이익에 부합하는지 여부를 독립적으로 평가합니다.

예를 들어 직원이 거짓으로 고객에게 제품을 판매한 경우 기업은 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

직원이 투자자를 오도하기 위해 재무 기록을 위조한 경우에도 회사는 책임을 져야 할 수 있습니다.

두 시나리오 모두에서 기업이 합리적인 사기 방지 조치를 취하지 않은 것으로 밝혀지면 무제한의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이러한 단속은 피해자를 위한 정의를 실현할 뿐만 아니라 기업이 사기 행위가 번성하기 어려운 환경을 조성하도록 장려하는 역할을 합니다.

회사 경영진이 직원의 사기를 지시했거나 알고 있었다는 사실을 증명할 필요는 없습니다.

비즈니스가 위반 행위를 막기 위해 합리적인 조치를 취했음을 입증할 수 있는 경우에는 책임을 지지 않습니다. 정부는 적절한 시기에 합리적인 예방 전략에 대한 지침을 발표할 예정이며, 이 지침이 발표될 때까지는 위반 행위에 대한 단속이 시작되지 않습니다.

CPS의 앤드류 펜헤일 수석 검사는 다음과 같이 말했습니다:

전체 범죄 활동의 411%에 달하는 영국에서 사기는 매우 심각하기 때문에 이를 예방하고 개인이 피해자가 되지 않도록 보호하기 위한 추가 조치가 환영받을 만합니다.

사기 방지 실패에 대한 새로운 기업 범죄는 더 나은 기업 행동을 촉진하기 위한 또 다른 중요한 단계이며 기존의 검찰 조치를 보완할 것입니다.

직원의 사기를 방지하기 위한 합리적인 조치를 수립하지 않은 대기업은 그러한 실패에 대해 형사적 책임을 질 수 있습니다.

새로운 법안의 주요 이점은 사기 방지를 위한 기업 행동 강화로 이어질 것입니다. 뇌물 수수와 탈세 범죄를 방지하지 못하는 현행 법안에서도 비슷한 효과가 나타나고 있습니다.

중소기업은 새로운 위반 행위에서 제외되지만 기존 법률 체계에 따라 여전히 책임을 져야 합니다.

새로운 법안은 영국 전역에 적용될 예정입니다.