영국, 과두 정치인 단속에서 아브라모비치와 우스마노프의 재정 고문 표적 삼기

오늘 제임스 클레벌리 외무장관은 복잡한 금융 네트워크를 통해 자산을 은닉하는 데 고의로 도움을 준 제재 대상 러시아 과두 정치인들을 겨냥한 새로운 제재를 발표했습니다.

푸틴의 우크라이나 불법 침공에 따른 전례 없는 국제적 제재로 인해 180억 파운드가 넘는 러시아 및 기타 자산이 영국에 동결된 상황에서, 독재자들은 금융 조력자, 역외 신탁, 유령 회사, 심지어 가족에게 의존하여 재산을 보호하려고 노력했습니다.

영국 당국은 이러한 금융 네트워크를 파악하여 자산 동결, 여행 금지, 운송 제한, 신탁 서비스 제재 등의 제재를 시행하고 있습니다. 영국 금융감독청(FCDO), 영국 국세청(HMRC), 영국 국세청(NCA), 영국 금융감독원(OFSI), 영국 재무부(DfT) 등 여러 정부 부처가 협력하여 제재를 시행하고 있으며, 이를 약화시키려는 개인을 표적으로 삼고 있습니다.

제재 대상 중에는 러시아의 주요 과두 정치인인 로만 아브라모비치와 알리셔 우스마노프를 보좌하는 두 명의 키프로스 전문가인 데메트리스 이오아니데스와 크리스토둘로스 바실리아데스가 포함되어 있습니다. 이오아니데스는 아브라모비치가 푸틴의 우크라이나 침공으로 제재를 받기 전에 7억 6천만 파운드 이상의 자산을 숨기는 데 사용한 불투명한 해외 구조의 배후에 있는 인물입니다. 키프로스 변호사 바실리아데스는 우스마노프와 서튼 플레이스 에스테이트를 연결하는 신탁 및 역외 회사 네트워크의 핵심 인물입니다.

영국은 또한 USM, Curzon Square Limited, Hanley Limited를 포함한 우스마노프의 금융 인프라도 제재했습니다. 이 조치에 따라 런던에 있는 9천만 파운드 규모의 비치우드 하우스 저택 등 우스마노프와 관련된 자산은 계속 제재를 받게 됩니다. 우스마노프의 런던 사무소이자 커존 스퀘어에 있는 2등급 저택의 임대주였던 커존 스퀘어 리미티드도 자산 동결 조치에 직면해 있습니다. 또한 우스마노프의 사업 동료이자 '두마 최고 갑부'인 안드레이 스코흐의 아버지이자 딸인 블라디미르와 바르바라 스코흐도 제재를 받았습니다.

제임스 클레벌리 외무장관은 다음과 같이 말했습니다:

우리는 러시아 엘리트와 이들의 전쟁 자금 은닉을 도우려는 자들에 대한 올가미를 더욱 단단히 조이고 있습니다.

탈출구는 없습니다. 우리는 그들이 안전하다고 믿었던 자산에 대한 접근을 계속 차단할 것입니다.

영국은 국제 동맹국들과 협력하여 전쟁을 지지하는 세력에 대항하는 노력을 계속할 것입니다.

우리의 행동은 푸틴이 멈출 때까지 멈추지 않을 것입니다.

이 새로운 패키지는 또한 자산을 은닉하기 위해 대리인 역할을 하는 다른 과두 정치인의 여러 가족을 대상으로 합니다:

• 아버지 블라디미르 에브투셴코프가 소유한 레드라인 캐피탈의 이사 대행 타티아나 에브투셴코바
• 블라디미르 에브투셴코프의 아내인 나탈리아 에브투셴코프는 MTS 은행과 같은 회사에서 이사직을 맡고 있으며 남편이 소유한 인스타콤 인터내셔널의 이사회에서 활동하고 있습니다.
• 펠릭스 에브투셴코프는 자신의 제재 기간 동안 아버지가 시스테마의 주식 101조 3천억 원을 그에게 양도하여 블라디미르의 지분을 501조 3천억 원 이하로 줄였습니다.
• 굴나라 케리모바, 아버지 술레이만 케리모프를 위해 프랑스에 4개의 고급 빌라를 소유하고 있습니다.
• 나리만 가지예프는 케리모프와 관련된 여러 유령 회사의 실질적 소유주로 활동하며 삼촌과 관련된 기업에 수억 달러를 송금한 것으로 밝혀졌습니다.
• 옥사나 마르첸코, 푸틴의 핵심 동맹인 빅토르 메드베드추크의 배우자로 크림반도에 여러 호화 부동산을 소유하고 있습니다.

이 패키지는 모든 형태의 회피와 우회에 대한 영국의 광범위한 이니셔티브의 일환으로, 제재 집행을 강화하고 국제 파트너와의 지속적인 협력을 위해 새로운 경제 억지 이니셔티브에 추가로 5천만 파운드가 배정되어 있습니다.

그리고 내무부 장관은 또한 최근 국가범죄청의 비밀주의 퇴치 전담반을 확대한다고 발표했습니다. 부패한 엘리트와 그 조력자들을 표적으로 삼고 있습니다.

영국은 글로벌 파트너들과 함께 이러한 조치의 준수와 집행을 강화하기 위한 새로운 집행 조정 메커니즘을 포함하여 러시아의 불법 전쟁 추진 능력을 제한하기 위해 전례 없는 제재를 지속적으로 강화하고 있습니다.

이러한 조치를 통해 영국은 법적 프레임워크에 따라 푸틴과 그의 지지자들이 우크라이나의 주권과 영토 보전에 대한 침해를 중단할 때까지 어떠한 자산에도 접근할 수 없도록 보장하고 있습니다.