Vidaus reikalų ministerija pradeda naują kovos su sukčiavimu iniciatyvą

Naujai įvestas sukčiavimo prevencijos nebuvimo nusikaltimas supaprastins didelių organizacijų baudžiamąjį persekiojimą, kai darbuotojas sukčiauja siekdamas naudos organizacijai.

Kai darbuotojas sukčiauja, organizacija turi įrodyti, kad ji taikė tinkamas priemones, kad užkirstų kelią tokiems veiksmams, antraip jai gresia neribota bauda.

Siūlomais įstatymais įmonės skatinamos stiprinti atgrasymo nuo sukčiavimo priemones, galiausiai siekiama sumažinti nusikalstamumą ir apsaugoti vartotojus, investuotojus, kitas įmones ir mokesčių mokėtojus nuo nesąžiningos veiklos.

Naujuose Vidaus reikalų ministerijos planuose numatyta, kad įmonėms, kurios nesirūpina sukčiavimo prevencija, bus taikomos priverstinio vykdymo priemonės.

Sugriežtintais teisės aktais, kurie bus priimti Ekonominių nusikaltimų ir įmonių skaidrumo įstatymo projektu, prokurorams bus suteikta teisė patraukti dideles korporacijas atsakomybėn, jei darbuotojas sukčiauja organizacijos interesais, nesant pagrįstų prevencijos procedūrų.

Šiandien Vidaus reikalų ministerija pateikė pakeitimą, kuriuo siekiama nustatyti sukčiavimo prevencijos nebuvimo nusikaltimą, o jam pritarė rimto sukčiavimo biuras ir Karališkoji prokuratūra.

Saugumo ministras Tomas Tugendhatas pareiškė:

Esame pasiryžę imtis veiksmų prieš nesąžiningas įmones, kurios siekia apgauti savo klientus.

Mūsų naujasis sukčiavimo prevencijos pažeidimas apsaugos vartotojus nuo nesąžiningų ir apgaulingų pardavimo metodų ir užtikrins sąžiningą konkurenciją daugumai atsakingų įmonių.

Ši vyriausybė pasiryžusi kovoti su ekonominiais nusikaltimais, kaip matyti iš neseniai paskelbto Ekonominių nusikaltimų plano Nr. 2, kuriame nurodyta, kaip teisėsaugos institucijoms suteiksime pažangių išteklių kovai su svarbiais nusikaltimais.

Naujaisiais teisės aktais visuomenė bus apsaugota nuo įvairios žalos, įskaitant apgaulingą pardavimo praktiką, klaidingą apskaitą ir esminės informacijos slėpimą nuo vartotojų ar investuotojų.

Taip pat gali būti reikalaujama, kad įmonės būtų atsakingos už nesąžiningą veiklą finansų rinkose.

Naujosios institucijos yra rekomendacijų, pateiktų Teisės komisijos 2022 m. atliktoje įmonių baudžiamosios atsakomybės apžvalgoje, tęsinys.

Rimto sukčiavimo biuro direktorė Lisa Osofsky pažymėjo:

Ši nauja nusikalstama veika labai pagerintų teisėsaugos institucijų galimybes - sukčiavimą reglamentuojantys teisės aktai būtų suderinti su kyšininkavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Tai padės mums, kaip pagrindiniams JK ekonominių nusikaltimų prokurorams, išardyti sukčiavimo operacijas, išmokėti kompensacijas aukoms ir galiausiai išsaugoti mūsų ekonomikos vientisumą.

Prieš pateikdami kaltinimus prokurorai savarankiškai įvertins, ar baudžiamasis persekiojimas atitinka viešąjį interesą.

Įmonei gali kilti teisinių pasekmių, jei, pavyzdžiui, jos darbuotojai pardavė produktus klientams apsimesdami netikrais žmonėmis.

Įmonė taip pat gali būti patraukta atsakomybėn, jei jos darbuotojai klastojo finansinius dokumentus, kad suklaidintų investuotojus.

Abiem atvejais įmonei gali būti skirta neribota bauda, jei nustatoma, kad ji neturi pagrįstų sukčiavimo prevencijos priemonių. Toks vykdymo užtikrinimas ne tik padeda užtikrinti teisingumą nukentėjusiesiems, bet ir skatina įmones kurti aplinką, kurioje sukčiavimo veiklai būtų sunku klestėti.

Nebereikės įrodinėti, kad įmonės vadovai davė nurodymą darbuotojui sukčiauti arba žinojo apie jo įvykdytą sukčiavimą.

Įmonė nebus laikoma atsakinga, jei galės įrodyti, kad ji taikė pagrįstas priemones, kurios atgrasė nuo nusikaltimo. Vyriausybė tinkamu laiku paskelbs gaires dėl pagrįstų prevencijos strategijų, o nusikalstamos veikos vykdymas bus pradėtas tik paskelbus šias gaires.

CPS vyriausiasis prokuroras Andrew Penhale'as pareiškė:

Jungtinėje Karalystėje sukčiavimas, sudarantis 41% visos nusikalstamos veiklos, yra toks paplitęs, kad papildomos priemonės, skirtos užkirsti jam kelią ir apsaugoti asmenis nuo tapimo aukomis, yra sveikintinos.

Naujoji įmonių nusikalstama veika, susijusi su sukčiavimo prevencijos nevykdymu, yra dar vienas svarbus žingsnis skatinant geresnį įmonių elgesį ir papildys esamas baudžiamojo persekiojimo priemones.

Didesnėms įmonėms, kurios nenustato pagrįstų priemonių, kad užkirstų kelią darbuotojų sukčiavimui, gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Pagrindinis naujojo teisės akto privalumas bus siekis sustiprinti įmonių elgesį, kuriuo siekiama užkirsti kelią sukčiavimui. Panašus poveikis buvo pastebėtas ir dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų, kuriais neužkertamas kelias kyšininkavimui ir padėjimui išvengti mokesčių.

Mažosios ir vidutinės įmonės bus atleistos nuo naujos nusikalstamos veikos, tačiau jos vis tiek bus atsakingos pagal galiojančią teisinę sistemą.

Naujieji teisės aktai bus taikomi visoje Jungtinėje Karalystėje.