Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (SFO) nubrėžė kelią, kuriuo eidamos įmonės gali išvengti teisinių veiksmų

Šiandien Rimto sukčiavimo tarnyba (SFO) pristatė naujos gairės, kuriame pirmą kartą nurodoma, kad įmonės, kurios pačios praneša apie įtariamą nusižengimą ir visapusiškai bendradarbiauja su tyrėjais, gali būti kviečiamos derėtis dėl susitarimo dėl baudžiamojo persekiojimo atidėjimo, o ne dėl baudžiamojo persekiojimo, išskyrus atvejus, kai yra išskirtinių aplinkybių.

Londone vykusioje teisinėje konferencijoje SFO direktorius Nickas Ephgrave'as pristatė naująsias įmonių bendradarbiavimo gaires, kuriomis siekiama palengvinti tiesioginį įmonių pranešimų teikimo SFO Žvalgybos skyriui procesą per saugų pranešimų portalą.

Gairėse aiškiau apibrėžiama, kas, pasak SFO, yra "nuoširdus bendradarbiavimas", pavyzdžiui, skaitmeninių ir fizinių įrašų saugojimas, tikslus faktų, susijusių su įtariama nusikalstama veikla, pateikimas ir ankstyvas bendradarbiavimas su SFO atliekant bet kokį vidaus tyrimą. Be to, pateikiama pavyzdžių, kaip elgtis, kai nebendradarbiaujama, pavyzdžiui, mėginant "pasirinkti forumą", netinkamai pranešant apie nusikalstamas veikas kitai jurisdikcijai dėl strateginių priežasčių arba mėginant sumenkinti ar nuslėpti asmenų dalyvavimą.

Mainais už tai, kad įmonė pati praneš apie save, ji gali tikėtis, kad FNTT:

• Susisiekite su jais per 48 darbo valandas nuo savarankiško pranešimo arba pirmojo kontakto.

• per šešis mėnesius nuo savarankiško pranešimo priėmimo nuspręsti, ar pradėti tyrimą.

• laiku užbaigti tyrimą.

• Derybas dėl DPA užbaigti per šešis mėnesius nuo kvietimo išsiuntimo.

Rimto sukčiavimo biuro direktorius Nickas Ephgrave'as QPM pareiškė:

Esame pasiryžę kovoti su rimtu ir sudėtingu sukčiavimu, kyšininkavimu ir korupcija tiek šalies viduje, tiek bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais. Mūsų naujosiose gairėse nurodoma, kaip įmonės gali mums pranešti apie įtariamą nusikalstamą veiklą ir ko tikimės iš tų, kurie bendradarbiauja.

Jei žinote apie neteisėtus veiksmus, saugoti šią informaciją yra kaip niekada rizikinga.

Naujos gairės parengtos atsižvelgiant į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pastangas gerinti savo veiklos sąlygas kovojant su svarbia nusikalstama veikla. Tai apima iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti pranešėjus, reformuoti pasenusią informacijos atskleidimo praktiką, eksperimentuoti su naujomis technologijomis ir kartu su pagrindiniais sąjungininkais įsteigti darbo grupę, kuri spręstų tarptautinio kyšininkavimo ir korupcijos problemas.