Jungtinė Karalystė imasi priemonių prieš Abramovičiaus ir Usmanovo finansinius patarėjus, siekdama pažaboti oligarchus

Šiandien užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly paskelbė apie naujas sankcijas, skirtas asmenims, sąmoningai padedantiems Rusijos oligarchams, kuriems taikomos sankcijos, slėpti savo turtą per sudėtingus finansinius tinklus.

Reaguodami į precedento neturinčias tarptautines sankcijas po neteisėtos V. Putino invazijos į Ukrainą, dėl kurių Jungtinėje Karalystėje įšaldyta daugiau kaip 18 mlrd. svarų sterlingų Rusijos ir kitų šalių turto, oligarchai stengėsi apsaugoti savo turtą pasitelkdami finansinius pagalbininkus, ofšorinius patikos fondus, fiktyvias bendroves ir net pasikliaudami šeimos nariais.

JK valdžios institucijos nustatė šiuos finansinius tinklus ir ėmėsi sankcijų, įskaitant turto įšaldymą, draudimus keliauti, transporto apribojimus ir sankcijas patikos tarnyboms. Bendradarbiaudamos su įvairiais vyriausybės departamentais, įskaitant FCDO, HMRC, NCA, OFSI ir DfT, jos užtikrina sankcijų vykdymą ir taikosi į asmenis, kurie bando joms pakenkti.

Tarp nubaustųjų - Demetris Ioannides ir Christodoulos Vassiliades, du Kipro specialistai, padedantys stambiems Rusijos oligarchams Romanui Abramovičiui ir Ališerui Usmanovui. Ioannidesas yra atsakingas už neskaidrias ofšorines struktūras, kuriomis Abramovičius naudojosi siekdamas nuslėpti daugiau kaip 760 mln. svarų sterlingų vertės turtą prieš tai, kai jam buvo pritaikytos sankcijos dėl Putino invazijos į Ukrainą. Kipro advokatas Vassiliadesas yra pagrindinis patikėjimo fondų ir ofšorinių bendrovių, siejančių Usmanovą ir "Sutton Place Estate", tinklo veikėjas.

Jungtinė Karalystė taip pat pritaikė sankcijas Usmanovo finansinei infrastruktūrai, kuriai priklauso "USM", "Curzon Square Limited" ir "Hanley Limited". Šia priemone užtikrinama, kad su Usmanovu susijusiam turtui, pavyzdžiui, 90 mln. svarų sterlingų vertės dvarui "Beechwood House" Londone, ir toliau bus taikomos sankcijos. Curzon Square Limited", kuri veikė kaip Usmanovo biuras Londone ir nuomojo II klasės dvarą Curzon aikštėje, taip pat yra įšaldyta. Be to, sankcijos pritaikytos Vladimiro ir Varvaros Skochams, Usmanovo verslo partnerio ir "turtingiausio žmogaus Dūmoje" Andrejaus Skocho tėvui ir dukrai.

Užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly pareiškė:

Griežtiname kilpą aplink Rusijos elitą ir tuos, kurie bando jam padėti slėpti karui skirtas lėšas.

Nėra jokios išeities. Toliau nutrauksime jų prieigą prie turto, kurį jie laikė saugiu.

Bendradarbiaudama su tarptautiniais sąjungininkais, JK toliau dės pastangas kovoje su karą remiančiais asmenimis.

Mūsų veiksmai nesiliaus, kol Putinas to nepadarys.

Naujasis paketas taip pat skirtas keliems kitų oligarchų šeimos nariams, kurie yra jų turto slėpimo patikėtiniai, įskaitant:

• Tatjana Evtušenkova, jos tėvui Vladimirui Evtušenkovui priklausančios bendrovės "Redline Capital" laikinai einanti direktorės pareigas
• Natalija Evtušenkova, Vladimiro Evtušenkovo žmona, užimanti pareigas tokiose bendrovėse kaip "MTS Bank" ir priklausanti jos vyrui priklausančios bendrovės "Instacom International" valdybai.
• Feliksas Jevtušenkovas, kurio tėvas perleido jam 10% "Sistemos" akcijų per savo sankciją, sumažindamas Vladimiro akcijų paketą iki 50%.
• Gulnara Kerimova, turinti keturias prabangias vilas Prancūzijoje savo tėvui Suleymanui Kerimovui
• Narimanas Gadžijevas, veikiantis kaip įvairių fiktyvių bendrovių, susijusių su Kerimovu, kurios, kaip nustatyta, pervedė šimtus milijonų su jo dėde susijusioms įmonėms, naudos gavėjas.
• Pagrindinio Putino sąjungininko Viktoro Medvedčiuko sutuoktinė Oksana Marčenko, kuriai priklauso daug prabangių nekilnojamojo turto objektų Kryme

Šis paketas yra platesnės Jungtinės Karalystės iniciatyvos prieš visų formų mokesčių vengimą ir apėjimą, į kurią įeina papildomi 50 mln. svarų sterlingų, skirtų pagal naująją Ekonominio atgrasymo iniciatyvą, dalis, skirta sankcijų vykdymui stiprinti ir tolesniam bendradarbiavimui su tarptautiniais partneriais.

Svetainė Vidaus reikalų ministras taip pat neseniai paskelbė apie Nacionalinės nusikalstamumo agentūros Kovos su kleptomanija padalinio plėtrą. kovoti su korumpuotu elitu ir jo padėjėjais.

Kartu su pasauliniais partneriais JK nuolat stiprina beprecedentes sankcijas, taikomas siekiant apriboti Rusijos galimybes tęsti neteisėtą karą, be kita ko, pasitelkdama naują vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą, kad būtų geriau laikomasi šių priemonių ir užtikrinamas jų vykdymas.

Šiais veiksmais JK užtikrina, kad V. Putinas ir jo šalininkai negalėtų naudotis jokiu turtu, kol nenutrauks Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimų.