Iekšlietu ministrija uzsāk jaunu iniciatīvu krāpšanas apkarošanai

Jaunizveidotais noziedzīgais nodarījums par krāpšanas nenovēršanu vienkāršos lielu organizāciju kriminālvajāšanu gadījumos, kad darbinieks veic krāpšanu organizācijas labā.

Ja darbinieks iesaistās krāpnieciskās darbībās, organizācijai ir jāpierāda, ka tā ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai novērstu šādas darbības, pretējā gadījumā tai draud neierobežots naudas sods.

Ierosinātie tiesību akti motivē uzņēmumus uzlabot savus preventīvos pasākumus pret krāpšanu, lai galu galā samazinātu noziedzību un pasargātu patērētājus, investorus, citus uzņēmumus un nodokļu maksātājus no krāpnieciskām darbībām.

Saskaņā ar jaunajiem Iekšlietu ministrijas plāniem pret uzņēmumiem, kas nolaidīgi novērsīs krāpšanu, tiks vērstas tiesībaizsardzības darbības.

Pastiprinātie tiesību akti, kas tiks pieņemti ar Ekonomisko noziegumu un korporatīvās pārredzamības likumprojektu, ļaus prokuroriem saukt pie atbildības lielās korporācijas, ja darbinieks organizācijas interesēs izdarīs krāpšanu, nepiemērojot pamatotas novēršanas procedūras.

Iekšlietu ministrija šodien iesniedza grozījumu, lai ieviestu krāpšanas nenovēršanas pārkāpumu, un to atbalstīja Nopietnu krāpšanas apkarošanas birojs un Kriminālvajāšanas dienests.

Drošības ministrs Toms Tugendhats paziņoja:

Mēs esam apņēmušies vērsties pret negodprātīgiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir apkrāpt klientus.

Mūsu jaunais pārkāpums par krāpšanas nenovēršanu pasargās patērētājus no negodīgām un maldinošām pārdošanas metodēm, nodrošinot godīgu konkurenci vairumam atbildīgu uzņēmumu.

Šī valdība ir apņēmības pilna apkarot ekonomiskos noziegumus, kā to apliecina mūsu nesen uzsāktais Ekonomisko noziegumu plāns Nr. 2, kurā izklāstīts, kā mēs nodrošināsim tiesībaizsardzības iestādes ar moderniem resursiem, lai apkarotu nozīmīgus noziegumus.

Jaunie tiesību akti pasargās sabiedrību no dažādiem kaitējumiem, tostarp maldinošas pārdošanas prakses, nepatiesas grāmatvedības un būtiskas informācijas slēpšanas no patērētājiem vai ieguldītājiem.

Tā var arī saukt pie atbildības uzņēmumus par negodīgu praksi finanšu tirgos.

Jaunās iestādes ir turpinājums ieteikumiem, kas tika sniegti 2022. gada Juridiskās komisijas pārskatā par uzņēmumu kriminālatbildību.

Nopietnas krāpšanas apkarošanas biroja direktore Lisa Osofska (Lisa Osofsky) norādīja:

Šis jaunais noziedzīgais nodarījums būtiski uzlabotu tiesībaizsardzības iestāžu iespējas, pielīdzinot tiesību aktus par krāpšanu tiesību aktiem par kukuļošanu.

Kā vadošajiem ekonomisko noziegumu prokuroriem Apvienotajā Karalistē tas mums palīdzēs likvidēt krāpnieciskas darbības, izmaksāt kompensācijas cietušajiem un galu galā saglabāt mūsu ekonomikas integritāti.

Pirms apsūdzības izvirzīšanas prokurori neatkarīgi izvērtēs, vai kriminālvajāšana ir sabiedrības interesēs.

Uzņēmumam var draudēt juridiskas sekas, ja, piemēram, tā darbinieki ir pārdevuši produktus klientiem, izmantojot viltus izdomu.

Uzņēmumu var saukt pie atbildības arī tad, ja tā darbinieki ir viltojuši finanšu dokumentus, lai maldinātu ieguldītājus.

Abos gadījumos uzņēmumam var tikt piemērots neierobežots naudas sods, ja tiek konstatēts, ka tam nav piemērotu krāpšanas novēršanas pasākumu. Šāda tiesībaizsardzība ne tikai nodrošina taisnīgumu cietušajiem, bet arī mudina uzņēmumus veicināt vidi, kurā krāpnieciskām darbībām ir grūti attīstīties.

Nebūs nepieciešams pierādīt, ka uzņēmuma vadītāji ir devuši rīkojumu vai ir zinājuši par darbinieka izdarīto krāpšanu.

Uzņēmums nebūs atbildīgs, ja tas var pierādīt, ka ir veicis saprātīgus pasākumus, lai novērstu pārkāpumu. Valdība savlaicīgi publicēs norādījumus par saprātīgām preventīvām stratēģijām, un līdz šo norādījumu publicēšanai netiks uzsākta pārkāpuma izpilde.

CPS galvenais prokurors Endrjū Penheils (Andrew Penhale) paziņoja:

Krāpšana Apvienotajā Karalistē ir tik izplatīta - tā veido 411 % no visām noziedzīgajām darbībām -, ka papildu pasākumi, lai to novērstu un pasargātu personas no kļūšanas par upuriem, ir tik nozīmīgi, ka tie ir apsveicami.

Jaunais noziedzīgais nodarījums, kas saistīts ar krāpšanas nenovēršanu, ir vēl viens būtisks solis ceļā uz labākas uzņēmumu uzvedības veicināšanu, un tas papildinās pašreizējos kriminālvajāšanas pasākumus.

Lielākām korporatīvajām struktūrām, kas nav ieviesušas saprātīgus pasākumus, lai novērstu darbinieku krāpšanu, var piemērot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.

Galvenā jaunā tiesību akta priekšrocība būs mudinājums uzlabot uzņēmumu rīcību, lai novērstu krāpšanu. Līdzīgs efekts tika novērots arī saistībā ar pašreizējām neveiksmēm kukuļošanas un nodokļu nemaksāšanas veicināšanas pārkāpumu novēršanā.

Mazie un vidējie uzņēmumi būs atbrīvoti no jaunā pārkāpuma, bet joprojām būs atbildīgi saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Jaunie tiesību akti būs piemērojami visā Apvienotajā Karalistē.