SFO ieskicē uzņēmumiem ceļu, kā izvairīties no tiesvedības

Šodien Nopietnu krāpšanas apkarošanas birojs (SFO) atklāja. jaunas vadlīnijas, kurā pirmo reizi norādīts, ka uzņēmumi, kas paši ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un pilnībā sadarbojas ar izmeklētājiem, var tikt aicināti risināt sarunas par vienošanos par kriminālvajāšanas atlikšanu (DPA), nevis saukt pie atbildības, ja vien nepastāv ārkārtas apstākļi.

Juridiskajā konferencē Londonā SFO direktors Niks Efgreivs (Nick Ephgrave) iepazīstināja ar jaunajām korporatīvās sadarbības pamatnostādnēm, kuru mērķis ir atvieglot uzņēmumiem tiešāku ziņošanas procesu SFO Izlūkošanas nodaļai, izmantojot drošu ziņošanas portālu.

Vadlīnijās sniegtas skaidrākas definīcijas tam, kas saskaņā ar SFO definīciju ir "patiesa sadarbība", piemēram, digitālās un fiziskās dokumentācijas uzturēšana, precīza faktu atspoguļošana saistībā ar iespējamām noziedzīgām darbībām un agrīna sadarbība ar SFO jebkuras iekšējās izmeklēšanas laikā. Turklāt tajā ir iekļauti piemēri rīcībai, kas tiek uzskatīta par nesadarbošanos, piemēram, mēģinājumi "izvēlēties forumu", stratēģisku iemeslu dēļ neatbilstoši ziņojot par nodarījumiem citai jurisdikcijai vai mēģinot mazināt vai slēpt personu iesaistīšanos.

Apmaiņā pret pašziņošanu uzņēmums var sagaidīt, ka SFO:

• Sazinieties ar to 48 darba stundu laikā pēc pašziņojuma vai sākotnējā kontakta.

• sešu mēnešu laikā pēc pašziņojuma saņemšanas pieņemt lēmumu par izmeklēšanas uzsākšanu.

• savlaicīgi pabeigt izmeklēšanu.

• Pabeidziet sarunas par DPA sešu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas.

Niks Efgreivs (Nick Ephgrave QPM), Nopietnas krāpšanas biroja direktors, paziņoja:

Mēs esam apņēmušies vadīt cīņu pret nopietnu un sarežģītu krāpšanu, kukuļošanu un korupciju gan iekšzemē, gan sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem. Mūsu jaunajās vadlīnijās ir izklāstīts, kā uzņēmumi var mums ziņot par iespējamām noziedzīgām darbībām un ko mēs sagaidām no tiem, kas sadarbojas.

Ja esat informēts par pārkāpumiem, šīs informācijas glabāšana ir riskantāka nekā jebkad agrāk.

Jaunie norādījumi ir daļa no SFO centieniem uzlabot operatīvo vidi, lai apkarotu nozīmīgas noziedzīgas darbības. Tas ietver iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt trauksmes cēlēju informēšanu, reformēt novecojušo informācijas atklāšanas praksi, eksperimentēt ar jaunām tehnoloģijām un kopā ar galvenajiem sabiedrotajiem izveidot darba grupu starptautiskās kukuļošanas un korupcijas apkarošanai.