Apvienotā Karaliste vēršas pret Abramoviča un Usmanova finanšu padomniekiem oligarhu apkarošanas ietvaros

Šodien ārlietu ministrs Džeimss Klīverlijs paziņoja par jaunām sankcijām, kuru mērķis ir apzināti palīdzēt sankcijām pakļautajiem Krievijas oligarhiem slēpt savus aktīvus, izmantojot sarežģītus finanšu tīklus.

Reaģējot uz bezprecedenta starptautiskajām sankcijām pēc Putina nelikumīgās iebrukuma Ukrainā, kuru rezultātā Apvienotajā Karalistē tika iesaldēti Krievijas un citu valstu aktīvi vairāk nekā 18 miljardu sterliņu mārciņu apmērā, oligarhi ir centušies aizsargāt savu bagātību ar finanšu atbalstītāju, ārzonu trastu, čaulas uzņēmumu un pat ģimenes locekļu palīdzību.

Apvienotās Karalistes iestādes ir identificējušas šos finanšu tīklus, īstenojot sankcijas, kas ietver aktīvu iesaldēšanu, ceļošanas aizliegumus, transporta ierobežojumus un sankcijas attiecībā uz trasta pakalpojumiem. Sadarbojoties dažādiem valdības departamentiem, tostarp FCDO, HMRC, NCA, OFSI un DfT, tās īsteno sankcijas un vēršas pret personām, kas mēģina tās graut.

Sankcijas piemēro arī Demetris Ioannides un Christodoulos Vassiliades - divi Kipras profesionāļi, kas palīdz lielākajiem Krievijas oligarhiem Romanam Abramovičam un Ališeram Usmanovam. Ioannides ir atbildīgs par necaurspīdīgajām ārzonu struktūrām, ko Abramovičs izmantoja, lai noslēptos vairāk nekā 760 miljonu sterliņu mārciņu vērtus aktīvus pirms sankciju piemērošanas sakarā ar Putina iebrukumu Ukrainā. Kipras advokāts Vassiliades ir galvenais līderis trastu un ārzonu uzņēmumu tīklā, kas saista Usmanovu un Sutton Place Estate.

Apvienotā Karaliste ir noteikusi sankcijas arī Usmanova finanšu infrastruktūrai, kurā ietilpst USM, Curzon Square Limited un Hanley Limited. Šis pasākums nodrošina, ka ar Usmanovu saistītie aktīvi, piemēram, 90 miljonus sterliņu mārciņu vērtā Beechwood House savrupmāja Londonā, paliek zem sankcijām. Curzon Square Limited, kas darbojās kā Usmanova Londonas birojs un II kategorijas savrupmājas Curzon Square nomnieks, arī ir iesaldēts. Turklāt sankcijas ir piemērotas arī Usmanova darījumu partnera un "bagātākā cilvēka domē" Andreja Skoča tēvam un meitai Vladimiram un Varvarai Skočiem.

Ārlietu ministrs Džeimss Kverlijs paziņoja:

Mēs savelkam cilpu ap Krievijas eliti un tiem, kas mēģina tai palīdzēt slēpt līdzekļus karam.

No tās nav glābiņa. Mēs turpināsim pārtraukt viņu piekļuvi aktīviem, kurus viņi uzskatīja par drošiem.

Sadarbībā ar starptautiskajiem sabiedrotajiem Apvienotā Karaliste neatlaidīgi turpinās centienus pret tiem, kas atbalsta karu.

Mūsu darbības netiks pārtrauktas, kamēr Putins to darīs.

Šis jaunais tiesību aktu kopums ir vērsts arī pret vairākiem citu oligarhu ģimenes locekļiem, kuri kalpo kā pilnvarotie, lai slēptu viņu īpašumus, tostarp:

• Tatjana Jevtušenkova, viņas tēvam Vladimiram Jevtušenkovam piederošā uzņēmuma Redline Capital direktora pienākumu izpildītāja
• Natālija Jevtušenkova, Vladimira Jevtušenkova sieva, kura ieņem amatus valdēs tādos uzņēmumos kā MTS Bank un darbojas viņas vīram piederošā uzņēmuma Instacom International valdē.
• Fēlikss Jevtušenkovs, kura tēvs savas sankcijas laikā nodeva viņam 10% Sistēmas akciju, tādējādi samazinot Vladimira daļu zem 50%.
• Gulnara Kerimova, kuras īpašumā ir četras luksusa villas Francijā viņas tēvam Suleimanam Kerimovam.
• Narimans Gadžijevs, kas darbojās kā ar Kerimovu saistītu dažādu fiktīvu uzņēmumu īpašnieks, kuri, kā tika konstatēts, pārskaitīja simtiem miljonu ar viņa tēvoci saistītiem uzņēmumiem.
• Oksana Marčenko, Putina galvenā sabiedrotā Viktora Medvedčuka dzīvesbiedre, kurai pieder vairāki luksusa īpašumi Krimā

Šis tiesību aktu kopums ir daļa no Apvienotās Karalistes plašākas iniciatīvas, kas vērsta pret visa veida izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un apiešanu un kas ietver papildu 50 miljonus sterliņu mārciņu, kuri paredzēti saskaņā ar jauno Ekonomiskās atturēšanas iniciatīvu, lai uzlabotu sankciju izpildi un turpinātu sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.

Portāls Iekšlietu ministrs nesen paziņoja arī par Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras Kleptokrātijas apkarošanas vienības paplašināšanu. vērsties pret korumpētu eliti un tās atbalstītājiem.

Kopā ar globālajiem partneriem Apvienotā Karaliste pastāvīgi pastiprina bezprecedenta sankcijas, kas noteiktas, lai ierobežotu Krievijas iespējas turpināt nelikumīgu karu, tostarp izmantojot jaunu izpildes koordinācijas mehānismu, lai uzlabotu šo pasākumu ievērošanu un izpildi.

Ar šīm darbībām Apvienotā Karaliste saskaņā ar tās tiesisko regulējumu nodrošina, ka Putinam un viņa atbalstītājiem nav pieejami nekādi aktīvi, līdz viņi pārtrauks Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpumus.