VK pakt financiële adviseurs van Abramovich en Usmanov aan in strijd tegen oligarchen

Vandaag kondigde James Cleverly, de minister van Buitenlandse Zaken, nieuwe sancties aan tegen diegenen die willens en wetens gesanctioneerde Russische oligarchen helpen bij het verbergen van hun bezittingen via ingewikkelde financiële netwerken.

Als reactie op de ongekende internationale sancties na de illegale invasie van Poetin in Oekraïne - waardoor meer dan 18 miljard pond aan Russische en andere activa bevroren werd in het VK - hebben oligarchen geprobeerd hun rijkdom te beschermen met de hulp van financiële tussenpersonen, offshore trusts, lege vennootschappen en zelfs door een beroep te doen op familieleden.

De Britse autoriteiten hebben deze financiële netwerken geïdentificeerd en voeren sancties uit, waaronder het bevriezen van tegoeden, reisverboden, vervoersbeperkingen en sancties op trustdiensten. In samenwerking met verschillende overheidsdepartementen, waaronder de FCDO, HMRC, NCA, OFSI en DfT, voeren ze sancties uit en pakken ze individuen aan die deze sancties proberen te ondermijnen.

Onder de gesanctioneerden zijn Demetris Ioannides en Christodoulos Vassiliades, twee Cypriotische professionals die grote Russische oligarchen Roman Abramovich en Alisher Usmanov helpen. Ioannides zit achter de ondoorzichtige offshore structuren die Abramovich gebruikte om meer dan £760 miljoen aan activa te verbergen voordat hij werd gesanctioneerd vanwege de invasie van Poetin in Oekraïne. Vassiliades, een Cypriotische advocaat, staat centraal in een netwerk van trusts en offshorebedrijven die Usmanov en Sutton Place Estate met elkaar verbinden.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook sancties opgelegd aan de financiële infrastructuur van Usmanov, waaronder USM, Curzon Square Limited en Hanley Limited. Deze maatregel zorgt ervoor dat de bezittingen van Usmanov, zoals het 90 miljoen pond kostende landhuis Beechwood House in Londen, onder sanctie blijven. Curzon Square Limited, dat fungeerde als het kantoor van Usmanov in Londen en de pachter was van een Grade II herenhuis op Curzon Square, wordt ook geconfronteerd met een bevriezing van activa. Daarnaast zijn er sancties opgelegd aan Vladimir en Varvara Skoch, de vader en dochter van Usmanovs zakenpartner en "rijkste man in de Doema" Andrei Skoch.

Minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly verklaarde:

We halen de strop rond de Russische elite en degenen die hen proberen te helpen om hun fondsen voor oorlog te verbergen, strakker aan.

Er is geen ontkomen aan. We zullen doorgaan met het afsnijden van hun toegang tot bezittingen waarvan ze dachten dat ze veilig waren.

In samenwerking met internationale bondgenoten zal het Verenigd Koninkrijk zich blijven inspannen tegen degenen die de oorlog steunen.

Onze acties zullen niet ophouden totdat Poetin dat doet.

Dit nieuwe pakket richt zich ook op verschillende familieleden van andere oligarchen die als gevolmachtigden dienen om hun bezittingen te verdoezelen, waaronder:

• Tatiana Evtushenkova, waarnemend directeur van Redline Capital, eigendom van haar vader Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, de vrouw van Vladimir Evtushenkov, die bestuursfuncties bekleedt in bedrijven als MTS Bank en zitting heeft in de raad van bestuur van Instacom International, dat eigendom is van haar man.
• Felix Evtushenkov, wiens vader 10% aandelen in Sistema aan hem overdroeg tijdens zijn eigen sanctie, waardoor Vladimirs belang daalde tot minder dan 50%.
• Gulnara Kerimova, met vier luxe villa's in Frankrijk voor haar vader, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, die optrad als de begunstigde eigenaar van verschillende lege vennootschappen die verbonden waren met Kerimov, die honderden miljoenen bleken te hebben overgemaakt naar ondernemingen die verbonden waren met zijn oom
• Oksana Marchenko, echtgenote van belangrijke bondgenoot van Poetin Victor Medvedchuk, bezit meerdere luxe eigendommen op de Krim

Dit pakket maakt deel uit van het bredere initiatief van het Verenigd Koninkrijk tegen alle vormen van ontduiking en ontwijking, dat een extra bedrag van 50 miljoen pond omvat in het kader van het nieuwe initiatief voor economische afschrikking om de handhaving van sancties te verbeteren en de samenwerking met internationale partners voort te zetten.

De De minister van Binnenlandse Zaken heeft onlangs ook de uitbreiding aangekondigd van de cel Combating Kleptocracy van de National Crime Agency. om corrupte elites en hun facilitators aan te pakken.

Samen met mondiale partners versterkt het VK voortdurend de ongekende sancties die zijn opgelegd om het vermogen van Rusland om zijn illegale oorlog voort te zetten te beperken, onder andere door middel van een nieuw coördinatiemechanisme om de naleving en handhaving van deze maatregelen te verbeteren.

Door deze acties zorgt het Verenigd Koninkrijk ervoor - in overeenstemming met zijn wettelijke kaders - dat Poetin en zijn aanhangers geen toegang hebben tot enig vermogen totdat ze hun schendingen van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne staken.