SFO nakreśla firmom drogę do uniknięcia działań prawnych

Dziś Biuro ds. Poważnych Oszustw (SFO) ujawniło nowe wytycznew którym po raz pierwszy wskazano, że firmy samodzielnie zgłaszające podejrzewane wykroczenia i w pełni współpracujące ze śledczymi mogą zostać zaproszone do negocjowania umowy o odroczeniu ścigania (DPA) zamiast ścigania, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności.

Podczas konferencji prawnej w Londynie dyrektor SFO Nick Ephgrave przedstawił nowe wytyczne dotyczące współpracy korporacyjnej, mające na celu ułatwienie firmom bardziej bezpośredniego procesu zgłaszania się do Wydziału Wywiadu SFO za pośrednictwem bezpiecznego portalu sprawozdawczego.

Wytyczne zawierają jaśniejsze definicje tego, co stanowi "prawdziwą współpracę" według SFO, takie jak prowadzenie dokumentacji cyfrowej i fizycznej, dokładne przedstawianie faktów związanych z domniemaną działalnością przestępczą oraz wczesne angażowanie się w SFO podczas każdego wewnętrznego dochodzenia. Ponadto zawiera przykłady zachowań uznawanych za niewspółpracujące, takie jak próba "forum shop" poprzez niewłaściwe zgłaszanie przestępstw do innej jurysdykcji ze względów strategicznych lub próba bagatelizowania lub ukrywania zaangażowania poszczególnych osób.

W zamian za samodzielne składanie raportów, firma może oczekiwać, że SFO

• Skontaktuj się w ciągu 48 godzin roboczych od zgłoszenia lub pierwszego kontaktu.

• Podjęcie decyzji o wszczęciu dochodzenia w ciągu sześciu miesięcy od zgłoszenia.

• Terminowe zakończenie dochodzenia.

• Zakończenie negocjacji DPA w ciągu sześciu miesięcy od wystosowania zaproszenia.

Nick Ephgrave QPM, dyrektor Biura ds. Poważnych Oszustw, stwierdził:

Jesteśmy zaangażowani w zwalczanie poważnych i złożonych oszustw, przekupstwa i korupcji zarówno w kraju, jak i we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Nasze nowe wytyczne określają, w jaki sposób firmy mogą zgłaszać nam podejrzewaną działalność przestępczą i czego oczekujemy od tych, którzy współpracują.

Jeśli jesteś świadomy niewłaściwego postępowania, przetrzymywanie tych informacji jest bardziej ryzykowne niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowe wytyczne pojawiają się w ramach wysiłków SFO mających na celu ulepszenie krajobrazu operacyjnego w celu zwalczania poważnych działań przestępczych. Obejmuje to inicjatywy mające na celu zachęcanie sygnalistów, reformę przestarzałych praktyk ujawniania informacji, eksperymentowanie z nowymi technologiami oraz utworzenie grupy zadaniowej zajmującej się międzynarodowym przekupstwem i korupcją wraz z kluczowymi sojusznikami.