Wielka Brytania namierza doradców finansowych Abramowicza i Usmanowa w ramach represji wobec oligarchów

Minister spraw zagranicznych James Cleverly ogłosił dziś nowe sankcje wymierzone w osoby świadomie pomagające objętym sankcjami rosyjskim oligarchom w ukrywaniu ich aktywów za pośrednictwem skomplikowanych sieci finansowych.

W odpowiedzi na bezprecedensowe międzynarodowe sankcje po nielegalnej inwazji Putina na Ukrainę - w wyniku której w Wielkiej Brytanii zamrożono ponad 18 miliardów funtów rosyjskich i innych aktywów - oligarchowie starali się chronić swój majątek z pomocą pośredników finansowych, trustów offshore, spółek fasadowych, a nawet polegając na członkach rodziny.

Władze Wielkiej Brytanii zidentyfikowały te sieci finansowe, wprowadzając sankcje obejmujące zamrożenie aktywów, zakazy podróżowania, ograniczenia transportowe i sankcje dotyczące usług powierniczych. Współpracując z różnymi departamentami rządowymi, w tym FCDO, HMRC, NCA, OFSI i DfT, egzekwują sankcje i atakują osoby próbujące je podważyć.

Wśród osób objętych sankcjami są Demetris Ioannides i Christodoulos Vassiliades, dwaj cypryjscy profesjonaliści pomagający głównym rosyjskim oligarchom Romanowi Abramowiczowi i Alisherowi Usmanowowi. Ioannides stoi za nieprzejrzystymi strukturami offshore wykorzystywanymi przez Abramowicza do ukrywania aktywów o wartości ponad 760 milionów funtów przed nałożeniem na niego sankcji w związku z inwazją Putina na Ukrainę. Vassiliades, cypryjski adwokat, jest centralnym elementem sieci trustów i spółek offshore łączących Usmanova i Sutton Place Estate.

Wielka Brytania nałożyła również sankcje na infrastrukturę finansową Usmanova, która obejmuje USM, Curzon Square Limited i Hanley Limited. Środek ten zapewnia, że aktywa powiązane z Usmanovem - takie jak rezydencja Beechwood House w Londynie o wartości 90 milionów funtów - pozostają pod sankcją. Curzon Square Limited, które funkcjonowało jako londyńskie biuro Usmanova i dzierżawca rezydencji klasy II na Curzon Square, również stoi w obliczu zamrożenia aktywów. Dodatkowo, Vladimir i Varvara Skoch, ojciec i córka współpracownika biznesowego Usmanova i "najbogatszego człowieka w Dumie" Andreja Skocha, zostali objęci sankcjami.

Minister spraw zagranicznych James Cleverly stwierdził:

Zacieśniamy pętlę wokół rosyjskiej elity i tych, którzy próbują jej pomóc w ukrywaniu funduszy na wojnę.

Nie ma ucieczki. Będziemy nadal odcinać im dostęp do aktywów, które uważali za bezpieczne.

We współpracy z międzynarodowymi sojusznikami, Wielka Brytania będzie kontynuować swoje wysiłki przeciwko tym, którzy wspierają wojnę.

Nasze działania nie ustaną, dopóki nie zrobi tego Putin.

Ten nowy pakiet jest również wymierzony w kilku członków rodzin innych oligarchów, którzy służą jako pełnomocnicy do ukrywania ich aktywów, w tym:

• Tatiana Evtushenkova, pełniąca obowiązki dyrektora Redline Capital, należącej do jej ojca Vladimira Evtushenkova.
• Natalia Evtushenkov, żona Vladimira Evtushenkova, która pełni funkcje zarządcze w takich firmach jak MTS Bank i zasiada w zarządzie Instacom International, którego właścicielem jest jej mąż.
• Felix Evtushenkov, którego ojciec przekazał mu 10% udziałów w Sistema podczas jego własnej sankcji, zmniejszając udział Vladimira poniżej 50%.
• Gulnara Kerimova, posiadająca cztery luksusowe wille we Francji dla swojego ojca, Sulejmana Kerimowa
• Nariman Gadzhiev, działający jako właściciel różnych spółek fasadowych powiązanych z Kerimovem, które, jak ustalono, przekazały setki milionów przedsiębiorstwom powiązanym z jego wujem.
• Oksana Marczenko, małżonka kluczowego sojusznika Putina Wiktora Medwedczuka, posiadająca wiele luksusowych nieruchomości na Krymie

Pakiet ten jest częścią szerszej inicjatywy Wielkiej Brytanii przeciwko wszelkim formom uchylania się od opodatkowania i obchodzenia przepisów, która obejmuje dodatkowe 50 milionów funtów przeznaczonych w ramach nowej Inicjatywy Odstraszania Ekonomicznego w celu poprawy egzekwowania sankcji i dalszej współpracy z partnerami międzynarodowymi.

The Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił również niedawno rozszerzenie Komórki ds. Zwalczania Kleptokracji Narodowej Agencji ds. wymierzone w skorumpowane elity i ich pomocników.

Wraz z globalnymi partnerami Wielka Brytania stale wzmacnia bezprecedensowe sankcje nałożone w celu ograniczenia zdolności Rosji do prowadzenia nielegalnej wojny, w tym poprzez nowy mechanizm koordynacji egzekwowania prawa w celu zwiększenia zgodności i egzekwowania tych środków.

Poprzez te działania Wielka Brytania zapewnia - zgodnie ze swoimi ramami prawnymi - że Putin i jego zwolennicy nie mają dostępu do żadnych aktywów, dopóki nie zaprzestaną naruszania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.