O Ministério do Interior lança uma nova iniciativa para combater a fraude

A recém-introduzida infração de não prevenção da fraude simplificará a ação penal contra as grandes organizações quando um trabalhador comete uma fraude em benefício da organização.

Quando um empregado se envolve em actividades fraudulentas, a organização tem de provar que tomou medidas adequadas para evitar tais actos ou corre o risco de incorrer numa multa ilimitada.

A legislação proposta incentiva as empresas a reforçarem os seus meios de dissuasão da fraude, visando, em última análise, reduzir a criminalidade e proteger os consumidores, os investidores, outras empresas e os contribuintes de actividades fraudulentas.

As empresas que negligenciarem a prevenção da fraude serão objeto de acções coercivas, de acordo com os novos planos do Ministério do Interior.

A legislação reforçada, que será promulgada através do projeto de lei sobre a criminalidade económica e a transparência das empresas, permitirá que os procuradores responsabilizem as grandes empresas se um empregado cometer uma fraude no interesse da organização sem que existam procedimentos de prevenção razoáveis.

O Ministério do Interior introduziu hoje uma alteração para estabelecer o crime de não prevenção da fraude, com o apoio do Serious Fraud Office e do Crown Prosecution Service.

O Ministro da Segurança, Tom Tugendhat, declarou:

Estamos empenhados em tomar medidas contra empresas sem escrúpulos que pretendem defraudar os seus clientes.

A nossa nova infração de não prevenção da fraude protegerá os consumidores de métodos de venda desonestos e enganosos, garantindo uma concorrência leal para a maioria das empresas responsáveis.

Este governo está empenhado em combater a criminalidade económica, o que é evidente no nosso Plano de Combate à Criminalidade Económica 2, recentemente lançado, que descreve a forma como iremos equipar os serviços de aplicação da lei com recursos avançados para combater crimes significativos.

A nova legislação protegerá o público de vários danos, incluindo práticas de venda enganosas, contabilidade falsa e ocultação de informações essenciais aos consumidores ou investidores.

Pode também responsabilizar as empresas por práticas desonestas nos mercados financeiros.

As novas autoridades dão continuidade às recomendações da revisão da responsabilidade penal das empresas efectuada pela Comissão de Direito em 2022.

Lisa Osofsky, diretora do Serious Fraud Office, observou

Esta nova infração melhoraria significativamente a capacidade de aplicação da lei, alinhando a legislação relativa à fraude com a relativa ao suborno.

Na qualidade de principais procuradores em matéria de crimes económicos no Reino Unido, isto ajudar-nos-á a desmantelar operações fraudulentas, a indemnizar as vítimas e, em última análise, a preservar a integridade da nossa economia.

Os procuradores avaliarão de forma independente se a prossecução de uma ação penal é do interesse público antes de apresentarem qualquer acusação.

Uma empresa pode enfrentar consequências legais se, por exemplo, os seus empregados venderem produtos a clientes sob falsos pretextos.

Uma empresa pode também ser responsabilizada se o seu pessoal falsificar registos financeiros para enganar os investidores.

Em ambos os cenários, uma empresa pode incorrer numa coima ilimitada se for considerada desprovida de medidas razoáveis de prevenção da fraude. Esta aplicação não só serve para garantir justiça às vítimas, como também incentiva as empresas a promoverem um ambiente em que as actividades fraudulentas tenham dificuldade em prosperar.

Não será necessário provar que os dirigentes da empresa tinham ordenado ou tinham conhecimento da fraude cometida por um empregado.

As empresas não serão responsabilizadas se puderem demonstrar que tomaram medidas razoáveis para impedir a infração. O Governo emitirá oportunamente orientações sobre estratégias de prevenção razoáveis e a aplicação da infração só terá início após a publicação dessas orientações.

Andrew Penhale, Procurador Principal do CPS, declarou

A prevalência da fraude no Reino Unido - que representa 41% de toda a atividade criminosa - é tão significativa que são bem-vindas medidas adicionais para a prevenir e proteger as pessoas de se tornarem vítimas.

A nova infração contra as empresas por não terem evitado a fraude representa mais um passo fundamental para promover um melhor comportamento das empresas e complementará as medidas penais existentes.

As grandes empresas que não adoptem medidas razoáveis para evitar a fraude dos trabalhadores podem ser consideradas criminalmente responsáveis por essas falhas.

Uma das principais vantagens da nova legislação será o reforço dos comportamentos das empresas com o objetivo de prevenir a fraude. Um efeito semelhante foi observado com a atual incapacidade de impedir o suborno e a facilitação de crimes de evasão fiscal.

As pequenas e médias empresas ficarão isentas da nova infração, mas continuarão a ser responsáveis ao abrigo do quadro jurídico existente.

A nova legislação será aplicável em todo o Reino Unido.