SFO traça o caminho para as empresas escaparem às acções judiciais

Hoje, o Serious Fraud Office (SFO) revelou novas orientaçõesque, pela primeira vez, indica que as empresas que denunciam suspeitas de má conduta e cooperam plenamente com os investigadores podem ser convidadas a negociar um acordo de diferimento da ação penal (DPA) em vez de serem objeto de uma ação penal, salvo em circunstâncias excepcionais.

Durante uma conferência jurídica em Londres, o Diretor da SFO, Nick Ephgrave, apresentou as novas diretrizes de cooperação empresarial, destinadas a facilitar um processo de comunicação mais direto das empresas à Divisão de Informações da SFO através de um portal seguro de comunicação.

As orientações oferecem definições mais claras do que constitui "cooperação genuína", de acordo com a SFO, tais como a manutenção de registos digitais e físicos, a representação exacta dos factos relacionados com alegadas actividades criminosas e a colaboração precoce com a SFO durante qualquer investigação interna. Além disso, inclui exemplos de comportamentos considerados não cooperantes, como a tentativa de "forum shop", comunicando indevidamente infracções a outra jurisdição por razões estratégicas ou tentando minimizar ou ocultar o envolvimento de indivíduos.

Em troca da auto-declaração, uma empresa pode esperar que a SFO

• Contactar no prazo de 48 horas úteis após a auto-reportagem ou o contacto inicial.

• Decidir se deve ou não dar início a um inquérito no prazo de seis meses a contar da auto-denúncia.

• Concluir o seu inquérito em tempo útil.

• Concluir as negociações de DPA no prazo de seis meses após a apresentação de um convite.

Nick Ephgrave QPM, Diretor do Serious Fraud Office, declarou:

Estamos empenhados em liderar a luta contra a fraude grave e complexa, o suborno e a corrupção, tanto a nível nacional como em colaboração com parceiros internacionais. As nossas novas orientações descrevem a forma como as empresas nos podem comunicar suspeitas de actividades criminosas e o que esperamos daqueles que cooperam.

Se tiver conhecimento de uma infração, manter essa informação é um risco maior do que nunca.

As novas orientações surgem no âmbito dos esforços do SFO para melhorar o seu quadro operacional de combate a actividades criminosas importantes. Isto inclui iniciativas para encorajar os denunciantes, reformar práticas de divulgação desactualizadas, experimentar novas tecnologias e criar um grupo de trabalho para combater o suborno e a corrupção internacionais juntamente com aliados importantes.