O Reino Unido tem como alvo os consultores financeiros de Abramovich e Usmanov no âmbito da repressão aos oligarcas

Hoje, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, anunciou novas sanções destinadas às pessoas que ajudam conscientemente os oligarcas russos sancionados a dissimular os seus bens através de redes financeiras complexas.

Em resposta às sanções internacionais sem precedentes que se seguiram à invasão ilegal da Ucrânia por Putin - que resultou no congelamento de mais de 18 mil milhões de libras de activos russos e de outros países no Reino Unido - os oligarcas procuraram proteger a sua riqueza com a ajuda de facilitadores financeiros, trusts offshore, empresas de fachada e até mesmo confiando em membros da família.

As autoridades britânicas identificaram estas redes financeiras, aplicando sanções que incluem o congelamento de bens, a proibição de viajar, restrições de transporte e sanções sobre serviços fiduciários. Em colaboração com vários departamentos governamentais, incluindo o FCDO, o HMRC, a NCA, o OFSI e o DfT, estão a aplicar sanções e a visar indivíduos que as tentam minar.

Entre os sancionados encontram-se Demetris Ioannides e Christodoulos Vassiliades, dois profissionais cipriotas que ajudam os grandes oligarcas russos Roman Abramovich e Alisher Usmanov. Ioannides está por detrás das estruturas offshore opacas utilizadas por Abramovich para esconder mais de 760 milhões de libras em activos antes de ser sancionado devido à invasão da Ucrânia por Putin. Vassiliades, um advogado cipriota, é o elemento central de uma rede de trusts e empresas offshore que ligam Usmanov ao Sutton Place Estate.

O Reino Unido também sancionou a infraestrutura financeira de Usmanov, que inclui a USM, a Curzon Square Limited e a Hanley Limited. Esta medida garante que os activos ligados a Usmanov - como a mansão Beechwood House, em Londres, no valor de 90 milhões de libras - permanecem sob sanção. A Curzon Square Limited, que funcionava como escritório de Usmanov em Londres e arrendatária de uma mansão de Grau II em Curzon Square, também enfrenta um congelamento de activos. Para além disso, Vladimir e Varvara Skoch, pai e filha do sócio de Usmanov e "homem mais rico da Duma", Andrei Skoch, foram sancionados.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, declarou:

Estamos a apertar o laço à volta da elite russa e daqueles que tentam ajudá-la a esconder os seus fundos para a guerra.

Não há como escapar. Continuaremos a cortar-lhes o acesso aos bens que acreditavam estar seguros.

Em parceria com os aliados internacionais, o Reino Unido continuará a envidar esforços contra os que apoiam a guerra.

As nossas acções não cessarão enquanto Putin não o fizer.

Este novo pacote visa também vários membros da família de outros oligarcas que servem de procuradores para ocultar os seus bens, incluindo:

• Tatiana Evtushenkova, diretora interina da Redline Capital, propriedade do seu pai Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, a esposa de Vladimir Evtushenkov, que ocupa cargos de direção em empresas como o MTS Bank e faz parte do conselho de administração da Instacom International, propriedade do seu marido
• Felix Evtushenkov, cujo pai transferiu 10% de acções da Sistema para ele durante a sua própria sanção, reduzindo a participação de Vladimir para menos de 50%
• Gulnara Kerimova, na posse de quatro moradias de luxo em França para o seu pai, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, na qualidade de proprietário beneficiário de várias empresas de fachada associadas a Kerimov, que se descobriu terem transferido centenas de milhões para empresas ligadas ao seu tio
• Oksana Marchenko, esposa do principal aliado de Putin, Victor Medvedchuk, proprietária de várias propriedades de luxo na Crimeia

Este pacote faz parte da iniciativa mais vasta do Reino Unido contra todas as formas de evasão e de contorno, que inclui um montante adicional de 50 milhões de libras designado ao abrigo da nova Iniciativa de Dissuasão Económica para reforçar a aplicação de sanções e a colaboração contínua com parceiros internacionais.

O O Ministro do Interior também anunciou recentemente a expansão da célula de combate à cleptocracia da Agência Nacional do Crime para atingir as elites corruptas e os seus facilitadores.

Juntamente com os parceiros mundiais, o Reino Unido está a reforçar continuamente as sanções sem precedentes que impôs para limitar a capacidade da Rússia de prosseguir a sua guerra ilegal, nomeadamente através de um novo mecanismo de coordenação da aplicação para melhorar o cumprimento e a aplicação destas medidas.

Através destas acções, o Reino Unido está a garantir - em conformidade com os seus quadros jurídicos - que Putin e os seus apoiantes não tenham acesso a quaisquer bens até cessarem as suas violações da soberania e da integridade territorial da Ucrânia.