Ministerul de Interne lansează o nouă inițiativă pentru combaterea fraudei

Infracțiunea nou introdusă de omisiune de prevenire a fraudei va simplifica urmărirea penală a organizațiilor mari atunci când un angajat comite o fraudă în beneficiul organizației.

Atunci când un angajat se angajează în activități frauduloase, organizația trebuie să demonstreze că a luat măsuri adecvate pentru a preveni astfel de acte sau riscă să suporte o amendă nelimitată.

Legislația propusă motivează întreprinderile să își consolideze măsurile de descurajare a fraudei, cu scopul final de a reduce criminalitatea și de a proteja consumatorii, investitorii, alte întreprinderi și contribuabilii împotriva activităților frauduloase.

Întreprinderile care neglijează să prevină frauda se vor confrunta cu măsuri de aplicare a legii, conform noilor planuri ale Ministerului de Interne.

Legislația consolidată, care urmează să fie promulgată prin proiectul de lege privind criminalitatea economică și transparența corporativă, va permite procurorilor să tragă la răspundere marile corporații în cazul în care un angajat comite o fraudă în interesul organizației fără să existe proceduri de prevenire rezonabile.

Ministerul de Interne a introdus astăzi un amendament pentru instituirea infracțiunii de omisiune de prevenire a fraudei, susținut de Biroul pentru Fraude Grave și de Procuratura Coroanei.

Ministrul Securității, Tom Tugendhat, a declarat:

Ne-am angajat să luăm măsuri împotriva companiilor lipsite de scrupule care urmăresc să își înșele clienții.

Noua noastră infracțiune de omisiune de a preveni frauda va proteja consumatorii de metodele de vânzare necinstite și înșelătoare, asigurând o concurență loială pentru majoritatea întreprinderilor responsabile.

Acest guvern este dedicat combaterii criminalității economice, lucru evident în Planul 2 privind criminalitatea economică, lansat recent, care prezintă modul în care vom dota forțele de aplicare a legii cu resurse avansate pentru a combate infracțiunile importante.

Noua legislație va proteja publicul de diverse prejudicii, inclusiv practicile de vânzare înșelătoare, contabilitatea falsă și ascunderea unor informații esențiale de la consumatori sau investitori.

De asemenea, poate trage la răspundere companiile pentru practicile necinstite de pe piețele financiare.

Noile autorități sunt o continuare a recomandărilor formulate de Comisia juridică în cadrul revizuirii din 2022 a răspunderii penale a întreprinderilor.

Lisa Osofsky, director al Serious Fraud Office, a remarcat:

Această nouă infracțiune ar îmbunătăți semnificativ capacitatea de aplicare a legii, aliniind legislația privind frauda la cea privind mita.

În calitate de procurori principali în domeniul criminalității economice din Regatul Unit, acest lucru ne va ajuta să demantelăm operațiunile frauduloase, să despăgubim victimele și, în cele din urmă, să menținem integritatea economiei noastre.

Procurorii vor evalua în mod independent dacă urmărirea penală este în interesul public înainte de a depune orice acuzație.

O întreprindere se poate confrunta cu consecințe juridice dacă, de exemplu, angajații săi au vândut produse clienților sub pretexte false.

De asemenea, o societate ar putea fi trasă la răspundere dacă personalul său a falsificat înregistrările financiare pentru a induce în eroare investitorii.

În ambele scenarii, o întreprindere ar putea primi o amendă nelimitată dacă se constată că nu a luat măsuri rezonabile de prevenire a fraudei. Această punere în aplicare nu servește doar la asigurarea justiției pentru victime, ci încurajează, de asemenea, întreprinderile să promoveze un mediu în care activitățile frauduloase să aibă dificultăți în a prospera.

Nu va fi necesar să se demonstreze că directorii companiei au ordonat sau au fost conștienți de frauda comisă de un angajat.

O întreprindere nu va fi răspunzătoare dacă poate demonstra că a luat măsuri rezonabile pentru a descuraja infracțiunea. Guvernul va publica în timp util orientări privind strategiile de prevenire rezonabile, iar aplicarea infracțiunii nu va începe până la publicarea acestor orientări.

Andrew Penhale, procuror-șef al procuraturii pentru CPS, a declarat:

Prevalența fraudei în Regatul Unit - care reprezintă 41% din toate activitățile infracționale - este atât de semnificativă încât sunt binevenite măsurile suplimentare de prevenire a acesteia și de protecție a persoanelor împotriva victimizării.

Noua infracțiune de omisiune de a preveni frauda reprezintă un alt pas esențial către promovarea unui comportament mai bun al întreprinderilor și va completa măsurile de urmărire penală existente.

Entitățile corporative mai mari care nu stabilesc măsuri rezonabile de prevenire a fraudelor comise de angajați pot fi trase la răspundere penală pentru astfel de eșecuri.

Un avantaj cheie al noii legislații va fi încurajarea unor comportamente corporatiste îmbunătățite, menite să prevină frauda. Un efect similar a fost observat în cazul actualei incapacități de a preveni infracțiunile de luare de mită și de facilitare a evaziunii fiscale.

Întreprinderile mici și mijlocii vor fi exceptate de la noua infracțiune, dar vor fi în continuare răspunzătoare în temeiul cadrului juridic existent.

Noua legislație va fi aplicabilă pe întreg teritoriul Regatului Unit.