Marea Britanie vizează consilierii financiari ai lui Abramovici și Usmanov în cadrul represiunii împotriva oligarhilor

Astăzi, ministrul afacerilor externe, James Cleverly, a anunțat noi sancțiuni care vizează persoanele care îi ajută cu bună știință pe oligarhii ruși sancționați să își ascundă activele prin intermediul unor rețele financiare complexe.

Ca răspuns la sancțiunile internaționale fără precedent care au urmat invaziei ilegale a lui Putin în Ucraina - în urma căreia active rusești și de altă natură în valoare de peste 18 miliarde de lire sterline au fost înghețate în Regatul Unit - oligarhii au încercat să își protejeze averea cu ajutorul unor facilitatori financiari, trusturi offshore, societăți fictive și chiar bazându-se pe membrii familiei.

Autoritățile britanice au identificat aceste rețele financiare, aplicând sancțiuni care includ înghețarea activelor, interdicții de călătorie, restricții de transport și sancțiuni privind serviciile fiduciare. Colaborând cu diverse departamente guvernamentale, inclusiv FCDO, HMRC, NCA, OFSI și DfT, acestea aplică sancțiunile și vizează persoanele care încearcă să le submineze.

Printre cei sancționați se numără Demetris Ioannides și Christodoulos Vassiliades, doi profesioniști ciprioți care îi ajută pe marii oligarhi ruși Roman Abramovici și Alisher Usmanov. Ioannides se află în spatele structurilor offshore opace utilizate de Abramovich pentru a ascunde active în valoare de peste 760 de milioane de lire sterline înainte de a fi sancționat din cauza invaziei lui Putin în Ucraina. Vassiliades, un avocat cipriot, este în centrul unei rețele de trusturi și societăți offshore care îl leagă pe Usmanov de Sutton Place Estate.

Regatul Unit a sancționat, de asemenea, infrastructura financiară a lui Usmanov, care include USM, Curzon Square Limited și Hanley Limited. Această măsură garantează că activele legate de Usmanov - cum ar fi conacul Beechwood House din Londra, în valoare de 90 de milioane de lire sterline - rămân sub sancțiune. Curzon Square Limited, care a funcționat ca birou al lui Usmanov la Londra și titular al contractului de închiriere pentru un conac de gradul II din Curzon Square, se confruntă, de asemenea, cu înghețarea activelor. În plus, Vladimir și Varvara Skoch, tatăl și fiica asociatului de afaceri al lui Usmanov și "cel mai bogat om din Duma", Andrei Skoch, au fost sancționați.

Ministrul de externe James Cleverly a declarat:

Strângem lațul în jurul elitei ruse și a celor care încearcă să o ajute să-și ascundă fondurile pentru război.

Nu există nicio scăpare. Vom continua să le tăiem accesul la activele pe care le credeau sigure.

În parteneriat cu aliații internaționali, Regatul Unit își va continua eforturile împotriva celor care susțin războiul.

Acțiunile noastre nu vor înceta până când Putin nu o va face.

Acest nou pachet vizează, de asemenea, mai mulți membri ai familiilor altor oligarhi care servesc drept împuterniciți pentru a ascunde activele acestora, inclusiv:

• Tatiana Evtushenkova, director interimar al Redline Capital, deținută de tatăl ei, Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, soția lui Vladimir Evtushenkov, care deține funcții de conducere în companii precum MTS Bank și face parte din consiliul de administrație al Instacom International, deținută de soțul său
• Felix Evtushenkov, al cărui tată i-a transferat 10% din acțiunile Sistema în timpul propriei sale sancțiuni, reducând participația lui Vladimir sub 50%
• Gulnara Kerimova, care deține patru vile de lux în Franța pentru tatăl ei, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, acționând în calitate de proprietar beneficiar al diferitelor societăți fantomă asociate cu Kerimov, despre care s-a constatat că au transferat sute de milioane de euro către întreprinderi legate de unchiul său
• Oksana Marchenko, soția aliatului-cheie al lui Putin, Victor Medvedchuk, deține mai multe proprietăți de lux în Crimeea

Acest pachet face parte din inițiativa mai amplă a Regatului Unit împotriva tuturor formelor de evaziune și eludare, care include o sumă suplimentară de 50 de milioane de lire sterline desemnată în cadrul noii Inițiative de descurajare economică pentru a consolida aplicarea sancțiunilor și colaborarea continuă cu partenerii internaționali.

The De asemenea, ministrul de interne a anunțat recent extinderea celulei de combatere a cleptocrației a Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității pentru a viza elitele corupte și facilitatorii acestora.

Alături de partenerii mondiali, Regatul Unit își consolidează continuu sancțiunile fără precedent impuse pentru a limita capacitatea Rusiei de a-și continua războiul ilegal, inclusiv prin intermediul unui nou mecanism de coordonare a aplicării pentru a spori respectarea și aplicarea acestor măsuri.

Prin aceste acțiuni, Regatul Unit se asigură - în conformitate cu cadrele sale juridice - că Putin și susținătorii săi nu au acces la niciun bun până când nu încetează încălcările suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.