OFS trasează calea prin care companiile se pot sustrage de la acțiunile legale

Astăzi, Serious Fraud Office (SFO) a dezvăluit noi orientăricare, pentru prima dată, indică faptul că societățile care raportează ele însele suspiciuni de comportament necorespunzător și cooperează pe deplin cu anchetatorii pot fi invitate să negocieze un acord de amânare a urmăririi penale (DPA) în loc să fie urmărite penal, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale.

În cadrul unei conferințe juridice desfășurate la Londra, directorul SFO, Nick Ephgrave, a prezentat noile orientări privind cooperarea corporativă, menite să faciliteze un proces de raportare mai direct pentru companii către Divizia de informații a SFO prin intermediul unui portal securizat de raportare.

Orientările oferă definiții mai clare a ceea ce constituie o "cooperare autentică" în conformitate cu OAR, cum ar fi păstrarea înregistrărilor digitale și fizice, prezentarea corectă a faptelor legate de presupusele activități infracționale și angajarea timpurie cu OAR în timpul oricărei investigații interne. În plus, acesta include exemple de comportamente considerate necooperante, cum ar fi încercarea de "forum shop" prin raportarea necorespunzătoare a infracțiunilor către o altă jurisdicție din motive strategice sau încercarea de a minimaliza sau ascunde implicarea persoanelor.

În schimbul autodenunțării, o societate se poate aștepta ca SFO să:

• Contactați în termen de 48 de ore lucrătoare de la autodenunț sau contactul inițial.

• ia o decizie cu privire la inițierea sau nu a unei investigații în termen de șase luni de la autodenunț.

• să își finalizeze ancheta în timp util.

• Încheiați negocierile DPA în termen de șase luni de la transmiterea invitației.

Nick Ephgrave QPM, director al Serious Fraud Office, a declarat:

Ne angajăm să conducem lupta împotriva fraudei, mitei și corupției grave și complexe, atât la nivel național, cât și în colaborare cu partenerii internaționali. Noile noastre orientări descriu modul în care companiile ne pot raporta activitățile infracționale suspectate și ce așteptări avem de la cei care cooperează.

Dacă aveți cunoștință de o infracțiune, păstrarea acestor informații reprezintă un risc mai mare ca niciodată.

Noile orientări apar ca parte a eforturilor OFS de a-și îmbunătăți peisajul operațional pentru a combate activitățile infracționale semnificative. Acestea includ inițiative de încurajare a denunțătorilor, de reformare a practicilor învechite de dezvăluire a informațiilor, de experimentare cu noi tehnologii și de înființare a unui grup operativ pentru abordarea mitei și corupției internaționale alături de aliați-cheie.