Ministerstvo vnútra spúšťa novú iniciatívu na boj proti podvodom

Novozavedený trestný čin nezabránenia podvodu zjednoduší stíhanie veľkých organizácií v prípadoch, keď sa zamestnanec dopustí podvodu v prospech organizácie.

Ak sa zamestnanec dopustí podvodnej činnosti, organizácia musí preukázať, že mala primerané opatrenia na predchádzanie takýmto činom, inak jej hrozí neobmedzená pokuta.

Navrhované zákony motivujú podniky, aby posilnili svoje odstrašujúce prostriedky proti podvodom, čo má v konečnom dôsledku za cieľ znížiť kriminalitu a chrániť spotrebiteľov, investorov, iné podniky a daňových poplatníkov pred podvodnými činnosťami.

Podniky, ktoré zanedbajú prevenciu podvodov, budú podľa nových plánov ministerstva vnútra čeliť donucovacím opatreniam.

Posilnené právne predpisy, ktoré sa majú prijať prostredníctvom zákona o hospodárskej kriminalite a transparentnosti podnikov, umožnia prokurátorom vyvodiť zodpovednosť voči veľkým korporáciám, ak sa zamestnanec dopustí podvodu v záujme organizácie bez zavedenia primeraných preventívnych postupov.

Ministerstvo vnútra dnes predložilo pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zavedenie trestného činu nezabránenia podvodu, ktorý podporil Úrad pre závažné podvody a prokuratúra.

Minister pre bezpečnosť Tom Tugendhat uviedol:

Sme odhodlaní zakročiť proti bezohľadným spoločnostiam, ktorých cieľom je podviesť svojich zákazníkov.

Náš nový trestný čin podvodu bude chrániť spotrebiteľov pred nečestnými a klamlivými metódami predaja a zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž pre väčšinu zodpovedných podnikov.

Táto vláda je odhodlaná bojovať proti hospodárskej kriminalite, o čom svedčí aj náš nedávno predstavený Plán hospodárskej kriminality 2, v ktorom sa uvádza, ako vybavíme orgány činné v trestnom konaní modernými prostriedkami na riešenie závažných trestných činov.

Nové právne predpisy budú chrániť verejnosť pred rôznymi škodami vrátane klamlivých predajných praktík, nepravdivého účtovníctva a zatajovania podstatných informácií pred spotrebiteľmi alebo investormi.

Môže tiež vyvodzovať zodpovednosť voči spoločnostiam za nečestné praktiky na finančných trhoch.

Nové orgány nadväzujú na odporúčania, ktoré v roku 2022 poskytla Právna komisia v súvislosti s preskúmaním trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Lisa Osofsky, riaditeľka Úradu pre závažné podvody, poznamenala:

Tento nový trestný čin by výrazne zlepšil možnosti orgánov činných v trestnom konaní a zosúladil by právne predpisy o podvodoch s právnymi predpismi o úplatkárstve.

Ako popredným prokurátorom v oblasti hospodárskej kriminality v Spojenom kráľovstve nám to pomôže pri likvidácii podvodných operácií, odškodňovaní obetí a v konečnom dôsledku pri zachovaní integrity nášho hospodárstva.

Prokurátori pred vznesením obvinenia nezávisle posúdia, či je trestné stíhanie vo verejnom záujme.

Podnik môže čeliť právnym dôsledkom, ak napríklad jeho zamestnanci predávali výrobky zákazníkom pod falošnou zámienkou.

Spoločnosť by mohla byť braná na zodpovednosť aj v prípade, že jej zamestnanci falšovali finančné záznamy s cieľom zavádzať investorov.

V oboch prípadoch môže podnik dostať neobmedzenú pokutu, ak sa zistí, že nemá primerané opatrenia na predchádzanie podvodom. Toto presadzovanie slúži nielen na zabezpečenie spravodlivosti pre obete, ale tiež povzbudzuje spoločnosti, aby podporovali prostredie, v ktorom sa podvodným činnostiam ťažko darí.

Nebude potrebné preukázať, že vedúci pracovníci spoločnosti nariadili alebo vedeli o podvode spáchanom zamestnancom.

Podnik nebude zodpovedný, ak preukáže, že zaviedol primerané opatrenia na zabránenie trestnému činu. Vláda v primeranom čase vydá usmernenie o primeraných stratégiách prevencie a presadzovanie trestného činu sa začne až po zverejnení tohto usmernenia.

Andrew Penhale, hlavný prokurátor CPS, uviedol:

Rozšírenosť podvodov v Spojenom kráľovstve, ktoré predstavujú 41% všetkej trestnej činnosti, je taká významná, že sú vítané ďalšie opatrenia na ich prevenciu a ochranu jednotlivcov pred tým, aby sa stali ich obeťami.

Nový trestný čin nezabránenia podvodu predstavuje ďalší dôležitý krok k podpore lepšieho správania podnikov a doplní existujúce opatrenia trestného stíhania.

Väčšie podnikateľské subjekty, ktoré nezavedú primerané opatrenia na predchádzanie podvodom zo strany zamestnancov, môžu byť za takéto zlyhania trestne zodpovedné.

Kľúčovou výhodou nových právnych predpisov bude snaha o zlepšenie správania podnikov zameraného na prevenciu podvodov. Podobný účinok bol zaznamenaný v rámci súčasného nezabránenia trestným činom úplatkárstva a napomáhania daňovým únikom.

Malé a stredné podniky budú z nového trestného činu vyňaté, ale budú sa naďalej zodpovedať podľa existujúceho právneho rámca.

Nové právne predpisy sa budú uplatňovať v celom Spojenom kráľovstve.